ENVASES DEL PACIAICO SA. Envasos Flexibles”
O EDELPA | xxarxx
|
HECHO ESENCIAL
Santiago, 01 de abril de 2016.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref: Comunica Hecho Esencial de Envases del
Pacífico S.A.
Inscripción en el Registro de Valores
N*398//
De mi consideración:
En cumplimiento alo establecido en los estatutos sociales y en el artículo 56 de la Ley
N?18.046.
Cumplo con enviar Citación del Presidente del Directorio en orden a comunicar la
realización de la Junta Ordinaria de Accionistas, y Carta Poder a ser presentada por los
representantes de los accionistas.
Sin otro particular, me despido muy atentamente
Ga
–
Horacio| Cisternas Pérez
Gerente General
Envases del Pacífico S.A.
CC: Bolsas de Valores
+ Camino a Melipilla 13320 + Teléfono: (56-2) 3854500 + Fax: (56-2) 3854600 +xx Santiago + Chile
www.edelpa.com
ED £DelñA | xxaz:
Santiago, 01 de abril de 2016
Señor
Accionista Envases del Pacífico S.A.
Presente.
Por acuerdo del Directorio se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Envases del Pacifico S.A.
para el día 25 de abril de 2016, a las 09:00 horas en el Edificio de la Industria, 2do. Piso, Sala
Costanera ubicado en Av. Andrés Bello N%:2777, comuna de Las Condes, con el fin de tratar
las siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre la memoria y los estados financieros de la Sociedad
correspondientes al periodo comprendido entre el 19 de enero y el 31 de diciembre de
2015 y del informe de los auditores externos.
Distribución de utilidades del ejercicio cerrado al 31/12/2015 y pago de dividendos.
Dar cuenta de las operaciones realizadas por la empresa con partes relacionadas.
Elección de directores y del (los) director(es) independiente(s).
Fijación de remuneración de los miembros del Directorio y del Comité de Directores
y determinación de su presupuesto.
Designación de auditores externos, de las clasificadoras privadas de riesgos y del diario
en que se efectuarán las comunicaciones de la sociedad a sus asociados.
Tratar otras materias de interés que sean de competencia de la Junta Ordinaria.
y ¡P aun
Podrán participar en la Junta citada precedentemente, los titulares de acciones que se
encuentren inscritos en el registro de accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la
fecha de celebración de ella.
Por otra parte tendrán derecho a percibir los dividendos que se acuerden, los
accionistas inscritos con cinco dias de anticipación al día que deba pagarse.
Los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2015 serán publicados en
el Diario Estrategia de fecha 13 de abril de 2016, y en la misma fecha disponibles en el sitio
web de la compañía www.edelpa.cl ( links ” compañía – información financiera – memorias
anuales ”).
Santiago, abril 2016 El Presidente
+ Camino a Melipilla 13320 xx Teléfono: (56-2) 3854500 + Fax: (56-2) 3854600 + Santiago + Chile
www.edelpa.com
ARTA PODER
niento Dia Mes Año
Señor Presidente
De Envases del Pacífico S.A.
Pp nte.
Con esta fecha, por la presente autorizo a don *
(Nombre y Apellidos)
con la facultad de delegar, para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta
Ordinaria de Accionistas de Envases del Pacífico S.A.. citada para el día 25 de abril de 2016. o en
la que se celebre en su reemplazo si aquella no pudiere efectuarse por falta de quórum o por
defectos en su convocatoria.
En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o la persona en quien
delegue. podrá en la Junta hacer uso de todos los derechos que de acuerdo con la Ley, el
Reglamento de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales. me correspondan en mi carácter de
accionista.
Doy el presente poder por el total de las acciones inscritas a mi poder en el Registro de Accionis
con 5 días hábiles de anticipación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.
Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que, con fecha posterior a la de hoy. el suscrito
otorgue a persona distinta del mandatario antes designado.
Nombre y Rut del Accionista Firma
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5fa8da4b173b94f842110fc36b17bcb0VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFd1RWUlpNazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
