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ENVASES DEL PACIFICO S.A. Envases Flexiblesxx
HECHO ESENCIAL
Santiago, 07 de abril de 2015.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref: Comunica Hecho Esencial de Envases del
Pacífico S.A.
Inscripción -.en el Registro de Valores
N398//
De mi consideración:
Por medio de la presente, informo a usted que en sesión celebrada el día 01 de abril de
2015. el Directorio de Envases del Pacífico S.A. acordó citar a junta ordinaria de
accionistas para el día 30 de abril de 2015 a las 11:00 horas en las oficinas de la sociedad
ubicada en Camino a Melipilla 13.320, comuna de Maipú, para someter a ella las materias
propias de su decisión, según lo establecido en los estatutos sociales y en el artículo 56 de
la Ley N*18.046.
Asimismo, adjunto Citación del Presidente del Directorio en orden a comunicar la
realización de la Junta Ordinaria de Accionistas, y Carta Poder a ser presentada por los
representantes de los accionistas.
Sin otro particular, me despido muy atentamente
| UE /
orácio Cisternas Pérez
erente General
Envases del Pacífico S.A.
CC: Bolsas de Valores
Representantes de los Tenedores de Bonos
Clasificadoras de Riesgo
* Camino a Melipilla 13320 xx Teléfono: (56-2) 3854500 xx Fax: (56-2) 3854600 + Santiago + Chile
+ 3 Oriente 1220 + Teléfono: (56-2) 689229 + Fax: (56-2) 970695 + Viña del Mar + Chile
www.edelpa.com
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ENVASES DEL PACIFICO S.A. Envases Flexiblesxx
Santiago, 07 de abril de 2015
Señor
Accionista Envases del Pacífico S.A.
Presente.
Por acuerdo del Directorio se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Envases del
Pacífico S.A. para el día 30 de abril de 2015, a las 11:00 hrs. en las oficinas de
la sociedad ubicadas en Camino a Melipilla NO 13.320, comuna de Maipú, con el fin
de tratar las siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre la aprobación de la memoria y los estados financieros de
la Sociedad correspondientes al período comprendido entre el 19 de enero y
el 31 de diciembre de 2014 y del informe de los auditores externos.
2. Distribución de utilidades del ejercicio cerrado al 31/12/2014 y pago de
dividendos.
3. Dar cuenta de las operaciones realizadas por la empresa con partes
relacionadas.
4. Fijación de remuneración de los miembros del Directorio y del Comité de
Directores y determinación de su presupuesto.
5. Designación de auditores externos, de las clasificadoras privadas de riesgos
y del diario en que se efectuarán las comunicaciones de la sociedad a sus
asociados.
6. Tratar otras materias de interés que sean de competencia de la Junta
Ordinaria.
Podrán participar en la Junta citada precedentemente, los titulares de
acciones que se encuentren inscritos en el registro de accionistas con cinco días
hábiles de anticipación a la fecha de celebración de ella.
Por otra parte tendrán derecho a percibir los dividendos que se acuerden, los
accionistas inscritos con cinco días de anticipación al día que deba pagarse.
Los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2014 serán
publicados en el diario Estrategia de fecha 15.04.2015 y en la misma fecha
disponibles en el sitio web de la compañía www.edelpa.cl ( links ” compañía –
información financiera – memorias anuales “).
El Presidente
* Camino a Melipilla 13320 + Teléfono: (56-2) 3854500 + Fax: (56-2) 3854600 + Santiago + Chile
* 3 Oriente 1220 +xx Teléfono: (56-2) 689229 + Fax: (56-2) 970695 + Viña del Mar + Chile
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CARTA PODER
Lugar de Otorgamiento Día Mes Año
Señor Presidente
De Envases del Pacífico S.A.
Presente.
Con esta fecha, por la presente autorizo a don
(Nombre y Apellidos)
con la facultad de delegar, para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta
Ordinaria de Accionistas de Envases del Pacífico S.A., citada para el día 30 de abril de 2015, o en la
que se celebre en su reemplazo si aquella no pudiere efectuarse por falta de quórum o por defectos
en su convocatoria.
En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o la persona en quien
delegue, podrá en la Junta hacer uso de todos los derechos que de acuerdo con la Ley, el
Reglamento de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales. me correspondan en mi carácter de
accionista.
Doy el presente poder por el total de las acciones inscritas a mi poder en el Registro de Accionistas
con 5 días hábiles de anticipación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.
Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que, con fecha posterior a la de hoy, el suscrito
otorgue a persona distinta del mandatario antes designado.
Nombre y Rut del Accionista Firma
Para que este poder tenga valor, el lugar, fecha otorgamiento y nombre del mandatario deberán ser
llenados de puño y letra del accionista.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cc9e554b9b779a618b3cdd1ca08d3e0cVFdwQmVFNVVRVEJOUkVFd1RWUkZNMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
