EDELPA
ENVASES DEL PACÍFICO
HECHO ESENCIAL
Santiago, 2 de mayo de 2014.-
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente.
SOCIEDAD ENVASES DEL PACIFICO S.A.
(Inscripción Registro de Valores N* 398)
REF.: Informa Hecho Esencial que indica.
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9? e inciso 2? del artículo 10* de la
Ley de Mercado de Valores y la Norma de carácter General N*30 de esa
Superintendencia, y debidamente facultado por la Sociedad al efecto, por la
presente comunico a usted en carácter de Hecho Esencial lo siguiente:
Con fecha 30 de abril de 2014, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de
Accionistas de Envases del Pacifico S.A. (“la sociedad”), la cual, se constituyó
con un quorum de 91,866783% de las acciones emitidas y pagadas de la
sociedad.
Durante la Junta Ordinaria se tomaron y aprobaron los siguientes acuerdos:
a) Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los
Auditores Externos de la firma Ernst 8 Young respecto del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2013.
b) Se aprobó la remuneración del directorio para el ejercicio del año 2014.
c) Se aprobó la remuneración del comité de directores y su presupuesto de
gastos para el ejercicio del año 2014.
d) Se aprobó el informe sobre operaciones del Título XVI de la Ley sobre
sociedades anónimas.
e) Se acordó nombrar como firma auditora externa a la sociedad Ernst 8
Young para el ejercicio del año 2014,
f) Se acordó designar como empresas clasificadores de riesgos a Feller
Rate y Humphreys.
g) Se acordó designar como periódico para las publicaciones sociales al
diario Estrategia.
h) Se acordó que los mantener una Política de Dividendos de, al menos, el
30% de las utilidades netas de la Sociedad, pagando dividendos
provisorios en la medida que el Directorio lo estime razonable.
¡) Se acordó destinar la cantidad de $ 68.153.949 de la utilidad del ejercicio
a pagar el dividendo definitivo, y por tanto, se pague un dividendo
definitivo de $0,6 por acción a ser cancelado a partir del día 9 de mayo
de 2014.
Una copia certificada de las actas correspondientes a la citada Junta será
acompañada a vuestra Superintendencia, dentro del plazo establecido para ello
en la Norma de carácter General N*30 de esa institución.
Hago presente que en cada oportunidad las Administradoras de Fondos de
Pensiones manifestaron su aprobación a viva voz.
Sin otro particular, le saluda atentamente a Uad.,
lorácio Cisternas Pérez
Gerente General
ENVASES DEL PACÍFICO S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=15a23a7dce696bbdaed0933c39cc4009VFdwQmVFNUVRVEZOUkVFd1RucE5kMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
