Señor
EDELPA
ENVASES DEL PACÍFICO
HECHO ESENCIAL
Santiago, 30 de abril de 2013.-
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente.
SOCIEDAD ENVASES DEL PACIFICO S.A..
(Inscripción Registro de Valores N” 398)
REF.: Informa Hecho Esencial que indica.
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9” e inciso 2* del artículo 10* de la
Ley de Mercado de Valores y la Norma de carácter General N*30 de esa
Superintendencia, y debidamente facultado por la Sociedad al efecto, por la
presente comunico a usted en carácter de Hecho Esencial lo siguiente:
Con fecha 29 de abril de 2013, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de
Accionistas de Envases del Pacifico S.A. (“la sociedad”), la cual, se constituyó
con un quorum de 98,386730% de las acciones emitidas y pagadas de la
sociedad.
Durante la Junta Ordinaria se tomaron y aprobaron los siguientes acuerdos:
a)
b)
Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los
Auditores Externos de la firma PriceWaterhouseCoopers respecto del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.
Se eligió a don Renato Ramirez Fernández, doña Isabel Said Somavía,
don Francisco Sáenz Rica, don Salvador Said Somavía; don José
Domingo Eluchans Urenda, don Fernando Franke García
(independiente), y doña María Susana Carey Claro (independiente),
como miembros del directorio para el próximo período estatutario.
Se aprobó la remuneración del directorio para el ejercicio del año 2013.
Se aprobó la remuneración del comité de directores y su presupuesto de
gastos para el ejercicio del año 2013.
Se aprobó el informe sobre operaciones del Título XVI de la Ley sobre
sociedades anónimas.
f) Se acordó nombrar como firma auditora externa a la sociedad Ernst 8
Young para el ejercicio del año 2013.
g) Se acordó designar como empresas clasificadores de riesgos a Feller
Rate y Humphreys.
h) Se acordó designar como periódico para las publicaciones sociales al
diario Estrategia.
i) Se acordó que los tres dividendos provisorios por un total de $20 (veinte)
por acción pagados a los accionistas durante el ejercicio del año 2012 se
transformen en dividendo definitivo, por tanto, el dividendo definitivo
quedó en $20 (veinte) por acción.
Una copia certificada de las actas correspondientes a la citada Junta será
acompañada a vuestra Superintendencia, dentro del plazo establecido para ello
en la Norma de carácter General N*30 de esa institución.
Hago presente que en cada oportunidad las Administradoras de Fondos de
Pensiones manifestaron un aprobación a viva voz, y en la elección de directorio
manifestaron su votación mediante papeleta.
Asimismo, a continuación de la junta de accionistas se realizó la sesión de
directorio de la Compañía, en la cual, junto con revisar las materias ordinarias,
los nuevos directores presentes aceptaron el cargo y procedieron a elegir por
unanimidad a don Renato Ramírez Fernández como presidente del directorio.
Junto con lo anterior, el Directorio eligió a los miembros del Comité de
Directores, acordando por unanimidad, designar a don Francisco Sáenz Rica,
don Fernando Franke García, y a doña María Susana Carey Claro, los dos
últimos en calidad de directores independientes.
Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,
Honacio Cisternas Pérez
Gerente General
ENVASES DEL PACÍFICO S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e639a24890229eed4d0361481878979bVFdwQmVFMTZRVEJOUkVFd1RVUkplazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
