Santiago, 30 de Abril de 2012
HECHO ESENCIAL
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Inscripción Registro de Valores N” 398
Ref.: Hecho Esencial Junta de Accionistas
De mi consideración:
Por la presente comunico a usted los siguientes hechos esenciales respecto de la
sociedad Envases del Pacifico S.A.
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril en curso, se aprobaron las
siguientes materias, todas ellas por la unanimidad de los accionistas presentes o
representados.
1) Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los
Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1% de
enero y el 31 de diciembre de 2011.
2) Se acordó distribuir con cargo a las utilidades del año 2011, un dividendo
definitivo de $ 10.- por acción, el que se pagará a contar del día 07 de mayo de
2012 a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles
de anticipación..
3) Se designó como Empresa de Auditoria Externa para el ejercicio 2012 a la
empresa Price WaterhouseCooper.
4) Se determinó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2012.
5) Se fijó la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores, de acuerdo al
artículo 50 bis de la Ley 18.046, para el ejercicio 2012.
6) Se informó sobre las operaciones con partes relacionadas.
7) Se determinó el diario Estrategia para los efectos de las publicaciones que debe
efectuar la sociedad.
8) Se designaron como clasificadoras de riesgo a Feller Rate y Fitchresearch, para
realizar clasificación de solvencia y liquidez de la Sociedad para ejercicio
2012.
Saluda atentamente a usted,
J ruz
Gerente General
Cc: Archivo
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica
Bolsa de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=65c571aff91e47a3c2a86960b730de90VFdwQmVFMXFRVEZOUkVFeFQxUkpNMDVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
