EDELPA ar
ENVASES DEL PACÍFICO Envases Flexibles”
Santiago, 07 de abril de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Inscripción Registro de Valores N* 398
REF: Citación y Poder a Junta Ordinaria de Accionista
De mi consideración:
Por medio de la presente adjunto Citación del Presidente del Directorio en orden a comunicar la
realización de la Junta Ordinaria de Accionistas y Carta Poder aser presentada por los
representantes de los accionistas.
+ Camino a Melipilla 13320 + Teléfono: (56-2) 3854500 + Fax: (56-2) 3854600 + Santiago + Chile
www.edelpa.com
EDELPA xxAt
ENVASES DEL PACÍFICO Envases Flexibles”
Santiago, Abril 2011
Señor
Accionista Envases del Pacífico S.A.
Presente
Estimado Accionista,
Por medio de la presente nos permitimos informarle que por acuerdo del directorio
de Envases del Pacífico S.A., inscripción Registro de Valores NO 398, se cita a Junta
Ordinaria de Accionistas de para el día 25 de abril de 2011, a las 9:30 hrs. en las
oficinas de la Compañía ubicadas en Camino Melipilla NO 13.320 con el fin de tratar
las siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre la memoria y los estados financieros de la sociedad
correspondientes al período comprendido entre el 19 de enero y el 31 de
diciembre de 2010 y del informe de los auditores externos.
2. Distribución de utilidades del ejercicio cerrado al 31/12/2010 y pago de
dividendos.
3. Dar cuenta de las operaciones realizadas por la empresa con partes
relacionadas.
4. Fijación de remuneración de los miembros del Directorio y del Comité de
Directores y determinación de su presupuesto.
5. Designación de auditores externos y del diario en que se efectuarán las
comunicaciones de la sociedad a sus asociados.
6. Tratar otras materias de interés que sean de competencia de la Junta
Ordinaria.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley N0%18.046, la sociedad
pondrá a disposición de todos sus accionistas su Memoria Anual en el sitio web
www.edelpa.cl. A su vez, en la sede social se dispondrá de un número suficiente de
ejemplares de la memoria impresa para las consultas pertinentes. El Balance
General y Estados Financieros Consolidados resumidos de la sociedad, al 31 de
Diciembre de 2010, debidamente auditados, serán publicados en el ESTRATEGIA el
08 de abril de 2011. Podrán participar en la Junta citada precedentemente, los
titulares de acciones que se encuentren inscritos en el registro de accionistas con
cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de ella.
Por otra parte tendrán derecho a percibir los dividendos que se acuerden, los
accionistas inscritos con cinco días de anticipación al día que deba pagarse.
Lo saluda muy atentamente
El Presidente
* Camino a Melipilla 13320 + Teléfono: (56-2) 3854500 + Fax: (56-2) 3854600 +xx Santiago + Chile
www.edelpa.com
PODER
Para que este poder tenga valor el accionista que otorga el poder, debe escribir de su puño y letra
(sólo con letra manuscrita), el lugar de otorgamiento, la fecha de otorgamiento y el nombre de la
persona a quien se le otorga el poder (apoderado). Si no se indica el nombre de la persona a
quien se otorga el poder, las acciones correspondientes sólo se considerarán en la respectiva
Junta para formar parte del quórum de asistencia
de de
Lugar de otorgamiento Día Mes Ano
Señor Presidente
Envases del Pacífico S.A.
Con esta fecha confiero poder a:
Nombres Apellido Paterno Apellido Materno
para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta Ordinaria de Accionistas de
la sociedad Envases del Pacifico S.A. citada para el día 19 de abril de 2010 o en la que se celebre en
su reemplazo si aquella no pudiere efectuarse por las causales que establece el artículo 65 del
Reglamento de Sociedades Anónimas. El presente poder tendrá valor en este caso si la Junta de
segunda citación o de reemplazo citada para tratar las mismas materias, se celebrare dentro de los
45 días siguientes a la fecha fijada para la Junta no efectuada.
El apoderado se encuentra expresamente facultado para delegar libremente y en cualquier tiempo
su mandato. En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o en
quien delegue, podrá en la Junta hacer uso de todos los derechos que de acuerdo con la Ley, el
Reglamento de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales me corresponden en mi carácter de
accionista,
Doy el presente poder por el total de las acciones con que figure inscrito en el Registro de
Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.
Este poder sólo podrá ser revocado por otro que el suscrito otorgue con fecha posterior a la de hoy a
persona distinta del apoderado designado.
NOMBRE ACCIONISTA
RUT DS o FIRMA ACCIONISTA
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b839a65cefa7d13560a113636fe3d403VFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeFQxUkpNRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
