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ENVASES DEL PACIFICO SA.
Santiago, 20 de abril de 2010
HECHO ESENCIAL
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Inscripción Registro de Valores N” 398
Ref.: Hecho esencial junta de accionistas
De mi consideración:
Por la presente comunico a usted los siguientes hechos esenciales respecto de la
sociedad Envases del Pacifico S.A..
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 19 de abril en curso, se aprobaron las
siguientes materias, todas ellas por la unanimidad de los accionistas presentes o
representados.
D
2)
3)
4)
Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los
Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1? de
enero y el 31 de diciembre de 2009.
Se acordó distribuir con cargo a las utilidades del año 2009, un dividendo
definitivo de $ 25.- por acción, el que se pagará a contar del día 27 de abril a los
accionistas inscritos en ele Registro de Accionistas hasta el día 21 de abril de
2010.
Se procedió a la renovación total del directorio, designándose por un período de
3 años como miembros titulares a los señores José Domingo Eluchans Urenda,
Salvador Said Somavía, Isabel Said Somavía, Francisco Sáenz Rica, Carlos
Jorge Renato Ramírez Fernández, Fernando Franke García y Patricio Del Sol
Guzmán, siendo elegido los dos últimos en calidad de directores independientes
de la sociedad.
Se designó como Empresa de Auditoria Externa para el ejercicio 2010 a la
empresa PriceWaterhouseCooper.
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Envases Flexibles”
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5)
6)
7)
8)
Se determinó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2010,
Se fijó la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores, de acuerdo al
artículo 50 bis de la Ley 18.046, para el ejercicio 2010.
Se informó sobre las operaciones con partes relacionadas.
Se determinó el diario Estrategia para los efectos de las publicaciones que debe
efectuar la sociedad.
Saluda atentamente a usted,
Gerente General
Archivo
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica
Bolsa de Valparaiso
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a1b77608a92dda1b24fdd77456d80c15VFdwQmVFMUVRVEJOUkVGNlQxUm5lazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
