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Notaría
NANCY DEL DUENDE
NOTARIO
PUBLICO
REPERTORIO N* 10.065-2016.-
REFORMA ESTATUTOS
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES 5.4.
EN SANTIAGO DE CHILE, a diez de Agosto de dos mil dieciséis, ante mí,
NANCY DE LA FUENTE HERNANDEZ, abogada, Titular de la Trigésimo
Séptima Notaria Pública de Santiago, con oficio en Huérfanos número mil
ciento diecisiete, oficina mil catorce, comparece: don CRISTIÁN
SEPÚLVEDA TORMO, chileno, casado, abogado, cédula de
identidad número ocho millones ochócientos veintiún mil doscientos
trece guión cuatro, domiciliado bara estos efectos, en esta ciudad,
Avenida Costanera Sur Río Mapocho número dos mil setecientos
sesenta, torre C, piso veinte, comuna de Las Condes, Santiago, el
Acompareciente mayor de edad, quien acredita su identidad con la
“cédula ya mencionada y expone: que debidamente facultado viene
en reducir a escritura pública el ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA
ENTLLECS TEL COMUNICACIONES SA (Act la Ext Ace )0T 188123 0716
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DE ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. que es del siguiente
tenor: “En Santiago, a dieciocho de Julio de dos mil dieciséis en
las oficinas ubicadas en Avenida Costanera Sur Río Mapocho dos
mil setecientos sesenta piso número veintidós, Santiago siendo las
doce cuarenta hrs., se dio inicio a la Junta Extraordinaria de
Accionisias de la sociedad ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES
S.A”, en adelante también la “Sociedad”. l. ASISTENCIA:
Asistieron las siguientes personas, quienes en representación de
quien en cada caso se indica, representaron el número de acciones
que para cada una de ellas se señala: Entel Inversiones S.A.
representada por don Felipe Ureta Prieto, por mil acciones.
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. representada por
don Richard Búchi Buc, por ochenta millones ciento ochenta y un
mil ciento cincuenta y siete acciones. M. PRESIDENTE Y
SECRETARIO: Presidió esta Junta don Richard Búchi, y actuo
como secretario el abogado de la Sociedad, don Cristián Sepulveda
Tormo. (HA CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA: Encontrándose
presentes y representadas la totalidad de las acciones de la
Sociedad, el Presidente declara constituida la Junta y abierta la
Sesión, dejando constancia que de acuerdo con lo establecido en
los Estatutos Sociales y sesenta de la Ley de Sociedades
Anónimas, se han omitido las formalidades de la citación .- Se deja
constancia, de acuerdo a lo señalado en el inciso final del artículo
cincuenta y siete de la Ley de Sociedades Anónimas, que se
encuentra presente la Notario Público dona Verónica Salazar
Hernández, suplente de la Notario titular de Santiago doña Nancy
de la Fuente Hernández.- Se dejó testimonio que todos los
accionistas presentes en esta Junta al momento de iniciarse ésta
Junta figuraban como accionistas en el Registro Respectivo,
cumpliendo con lo señalado en artículo sesenta y dos inciso
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Notaria
NANOY DELLA FUN 41 NOTARIO
¿AÑ PÚBLICO
>
primero de la Ley de Sociedades Anónimas. IV. FIRMA DEL
2ACTA: En seguida se acordó que el acta de la presente Junta
w
fuera firmada por todos los asistentes a ella. V. OBJETO DE LA
“JUNTA: _ El señor Presidente señala que el objeto de la Junta es
SIpronunciarse sobre la modificación del artículo Octavo de los
iEstatutos Sociales, con el objeto de cambiar la periodicidad de las
a
sesiones ordinarias de Directorio, pasando a ser una vez en cada
L
trimestre. El señor Presidente explica a los señores accionistas
e
que el objeto de cambiar la periodicidad de la celebración de las
WWsesiones ordinarias de directorio es que coincida con la aprobación
Mique hace el directorio de la Sociedad de los estados financieros de
la misma. Esto dice relación a que la principal materia trata por el
18Directorio de la Sociedad es el análisis de los Estados Financieros.
14 VI. ACUERDOS: A continuación, por la unanimidad de los
iSaccionistas presentes, se acordó: Modificar los estatutos sociales,
Ttlmodificando el artículo Octavo. Así, se sustituye el actual artículo
17| por el siguiente: “Las sesiones de Directorio serán Ordinarias y
Extraordinarias. Las primeras se celebrarán a lo menos una vez en
cada trimestre calendario, en las fechas predeterminadas por el
“Directorio. Las segundas cuando las cite especialmente el
Presidente por si o a petición de uno o más directores, previa
“calificación en este caso que haga el Presidente acerca de la
Wlnecesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitad por la
mayoría absoluta de los Directores. La citación a sesión
“Sextraordinaria de Directorio deberá enviarse mediante carta
“certificada con una anticipación no inferior a cinco días a la fecha
2Tde la respectiva reunión, al domicilio registrado por cada Director
“fl de la sociedad. En las sesiones extraordinarias solo podrá tratarse
aquellos asuntos especificamente señalados en le convocatoria.”
S0VIl. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA Y LEGALIZACIONES:
ENTEL PCS TELI COMUNICACIONES SA (Act Jta Ext Acc ) OT 188123 0716. doc
KGA
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La Junta, por unanimidad, acordó facultar a don Cristián Sepúlveda
Tormo, para que reduzca a escritura pública la presente acta, en
todo o en parte y requiera las inscripciones, subinscripciones y
publicaciones perlinentes. VIII. TERMINO DE LA REUNION: El
Presidente ofreció la palabra para tratar cualquier otro tema
relacionado con el objeto de esta Junta. Al no haber más consultas
ni observaciones y habiéndose dado cumplimiento al objeto de la
convocatoria, se levantó la reunión a las trece diez horas. Firmado:
Richard Biúchi Buc, Presidente Antonio Bichi Buc, Gerente
General, Pp. Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.,
Felipe Ureta Prieto pp. Entel Inversiones S.A., Cristián Sepúlveda
Tormo, Secretario.- LISTA DE ASISTENCIA JUNTA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ENTEL __ PCS
TELECOMUNICACIONES S.A. Santiago, dieciocho de Julio de dos
mil dieciséis.- Accionista.- Número de acciones.- Firma.-
Entel Inversiones S.A. representada por don Felipe Ureta Prieto.
mil acciones Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A,
representada por don Antonio Bichi Buc. ochenta millones ciento
ochenta y una mil ciento cincuenta y siete acciones.-
CERTIFICADO El Notario que suscribe certifica: PRIMERO: Haber
concurrido a la Junta Extraordinaria de Accionistas de “Entel PCS
Telecomunicaciones S.A.”, celebrada entre las doce cuarenta y las
trece diez horas del día dieciocho de Julio de dos mil dieciséis,
en las oficinas ubicadas en Avenida Costanera Sur Río Mapocho
dos mil setecientos sesenta piso número veintidós, Santiago;
SEGUNDO: Que se encontraban presentes o representados en
dicha Junta los accionistas que se señalan en el Acta prececante; y
TERCERO: Que el Acta precedente reproduce fiel e íntegramente
los acuerdos adoptados, todos los cuales fueron aprobados por la
unanimidad de las acciones presentes o representadas.- Santiago,
=l
TÍ NOTARIO )
2A. PÚBLICO
¿eN TITULAR /.(
SL 27
E. ADELA E
DN / WEY
h / N
Ñ Noturta
NANCY PELA FUENTO
dieciocho de Julio de dos mil dieciséis.- Hay firma de doña
“Verónica Salazar Hernández, Notario Suplente”.- Conforme.- La
presente acta es testimonio fiel de su original, tenido a la vista y
“devuelto al interesado.- En comprobante y previa lectura firman el
SIcompareciente y el Notario que autoriza.- Se da copia. Doy fe.
REPERTORIO N* do ubS- 20H
ULA.
y
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12 CRISTIÁN SEPÚLVEDA TORMO
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L Flrmio y sello la presente Copla que
MR es testimonio Fiel de su original.
Stgo.
19
16 AGO 2015
20|
21 NANCY DE LA FUENTE H,
Notario Público
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24 0
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25 OTARIO ;
2A Pustico Jo xXx
26 4 TITULAR O,
Or SS
27 ARIA D
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30|
ENTEL POCO Funk JNICACIONES SA (Act Jta Ext Acc) OT 188123 0716.doc
C: 11316572
CBRS neo
Conservador de Bienes Raíces
de Santiago
REGISTRO DE COMERCIO
LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE A LA CERTIFICACION
DE EXTRACTO DE MODIFICACION
DE SOCIEDAD ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.
OTORGADA EN LA NOTARIA DE DON(DOÑA)
NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ CON
FECHA 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2016
EL EXTRACTO SE ANOTO EN EL REPERTORIO N* 45400
Y SE INSCRIBIO HOY EN EL REGISTRO DE COMERCIO A
FOJAS 69320 NUMERO 37288 DEL AÑO 2016
Y SE ANOTÓ AL MARGEN DE:
FOJAS 25151 NUMERO 19657 DEL AÑO 1996
DERECHOS: $% 400
SANTIAGO, 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016
Morandé 440 telefono 3900 800 www.conservador.cl
Santiago fax: 380 9444 infofOconservador.cl
DIARIO OFICIAL – y
DE LA REPUBLICA DE CHILE 5
Ministerio del Interior y Seguridad Pública SECCIÓN
CONSTITUCIONES, MODIFICACIONES Y DISOLUCIONES DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS
Núm. 41.566 | Viernes 23 de Septiembre de 2016 | Página 1 de 1
Empresas y Cooperativas
CVE 1115600
EXTRACTO
NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, Abogado, Notario Público Titular 37 Notaría
Santiago, Huérfanos 1117, oficina 1014, certifica: por escritura pública de fecha 10 de agosto de
2016, ante mi, se redujo el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Entel PCS
Telecomunicaciones S.A., celebrada con fecha 18 de julio de 2016, mediante la cual se acordó
modificar los estatutos sociales cn lo siguiente: se adecuó el artículo octavo, cambiando la
periodicidad de las sesiones de Directorio; resultando el siguiente: “Las sesiones de Directorio
serán Ordinarias y Extraordinarias. Las primeras se celebrarán a lo menos una vez en cada
trimestre calendario, en las fechas predeterminadas por el Directorio. Las segundas cuando las
cite especialmente el Presidente por si o a petición de uno o más directores, previa calificación en
este caso que haga el Presidente acerca de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitad
por la mayoría absoluta de los Directores. La citación a sesión extraordinaria de Directorio
deberá enviarse mediante carta certificada con una anticipación no inferior a cinco días a la fecha
de la respectiva reunión, al domicilio registrado por cada Director de la sociedad. En las sesiones
extraordinarias solo podrá tratarse aquellos asuntos especificamente señalados en le
convocatoria.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 12 de septiembre
de 2016.
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