Resumen corto:
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Junta la totalidad de las acciones suscritas de la Sociedad, de conformidad a las inscripciones del Registro de Accionistas, cuyos titulares son: Uno) Entel! Telefonía Persona S.A. representada por don Hernán Marió Lores, por un millón ciento ochenta y cinco mil cuatrocientas cuarenta y una acciones. Dos) Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. representada por don Richard BúchiBuc, por novecientas cuarenta y nueve acciones. Los accionistas firmaron la : correspondiente hoja de asistencia. II, CALIFICACION DE PODERES..- Se deja constancia que los poderes presentados a esta junta, han sido calificados Y aprobados por la unanimidad de los accionistas. MM. CONSTITUCION LEGAL ‘ convocatoria y citación. El Presidente tomó la palabra para señalar que la: presente Junta había sido convocada por el directorio de la Sociedad en sesión.
de fecha siete de Abril de dos mil seis y que se habían omitido las publicaciones y demás formalidades de citación a Junta que contempla la Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre sociedades anónimas, toda vez que se encontraba comprometida y asegurada de antemanó lá participación de la totalidad de los accionistas, declarando abierta, instalada: y constituida la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad. Se deja constancia que se comunicó a la Superintendencia de Válóres y Seguros con la debida Público Suplente señor Santia Jo Ruiz de la Fuente. Asistió a la presente Asamblea el Notario, don Santiago Ruiz de la Fuente, Notario Público de Santiágo suplente de la titular de la Notaría número treinta y ‘siéte de doña Nancy de la Fuente Hernández. De conformidad a lo expresado precedentemente, el Presidente declaró legalmente constituida la Junta y abierta la sesión. 1V.
OBJETO DE LA JUNTA.- El señor Presidénte manifiesta que el Directorio ha citado a la presente Junta a fin de someter a la consideración de los señores accionistas las siguiente proposiciones: Uno) Modificar los estatutos sociales en orden a suprimir o eliminar el cargo de Directores Suplentes. ACUERDOS: Los accionistas, por la unanimidad de sus miémbros presentes, acordaron eliminar el
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30 inscripciones o subinscripciones que fueren procedentes. Sin perjuicio de lo anterior se faculta al Presidente del Directorio o al Gerente General de la Sociedad para informar o comunicar a la Superintendencia de Valores y Seguros y a las Bolsas de Comercio los acuerdos adoptados en la misma, así como cualquier otro hecho esencial. VI. FIRMA DEL ACTA.- Los accionistas, por unanimidad, acordaron que la presente acta sea firmada por todas las personas naturales asistentes a la junta. Sin haber otro asunto que tratar en la tabla y siendo las trece horas cuarenta y cinco minutos, el Presidente dio por celebrada la Junta y levantó la sesión. Hay firmas de: RICHARD BUCHI BUC, PRESIDENTE; HERNÁN MARIÓ LORES, GERENTE GENERAL; CRISTIÁN SEPÚLVEDA TORMO, SECRETARIO. LISTA DE: ASISTENCIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ENTEL TELEFONIA MÓVIL
S.A. Santiago, velnticudtro de abril de dos mil seis. Accionista: Entel acciones: un millón ciento ochenta y cinco mil cuatrocientas cuarenta y una acciones. Accionista: Empresa Nacional de Telecomúnicaciones S.A.: representada por don Richard Búchi Buc; Número de acciones: novecientas cuarenta y nueve acciones. CERTIFICADO: Santiago, veinticuatro de abril de dos mil seis. El Notario que suscribe certifica: PRIMERO: Haber asistido a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Entel Telefonía Móvil S.A., la que.
se celebró el día, hora y lugar que se indica en el Acta precedente. SEGUNDO: Que se encontraban presentes en la Junta las personas que en el Acta se indican. TERCERO: Que asistieron a la junta, accionistas que representaban la totalidad de las acciones en que se divide el capital social, por lo. que se.
omitieron los trámites estátutarios y legales de convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas. CUARTO: Que las’ proposiciones hechas a la Junta fueron integramente leídas, puestas en discusión y aprobadas por acciones representativas del cien por ciento de las emitidas por la sociedad.
QUINTO: Que el Acta precedente es expresión fiel de lo ocurrido, tratado y acordado en la Junta. Santiago Ruiz de la Fuente, Notario Suplente
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