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Tercera Citación
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
INSCRITA EN EL REGISTRO DE VALORES BAJO EL N* 162
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Valores con el N* 27
Me permito poner en su conocimiento que, por acuerdo del H. Directorio y en conformidad con los Estatutos Sociales, se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL-CHILE S.A.) para el día jueves 25 de abril de 2013, a las 10:00 horas en el Hotel Intercontinental, Avda Vitacura 2885, Salón Norteamérica, Comuna Las Condes, Santiago.
Las materias a tratar serán aquellas propias de esta clase de Juntas y, en especial, las siguientes:
– Memoria, Balance y demás Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.
– Aprobación de dividendo definitivo ejercicio 2012.
– Exposición del Directorio sobre Política de Dividendos.
– Aprobación de Política de Inversiones y Financiamiento.
– Determinación de la remuneración de los Directores.
– Fijación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de gastos.
– Nombramiento de Fiscalizadores (Auditores Externos e Inspectores de Cuentas).
– Designación de Clasificadoras de Riesgo.
– Informe sobre Operaciones relacionadas.
– Periódico en que se publicarán los avisos de citación.
– Otros asuntos que sean de interés para la sociedad y de competencia de la Junta.
Las sociedades anónimas abiertas, subsistiendo la constitución de una nueva sociedad, se dividirán en la cantidad que la junta determine, de acuerdo a los artículos 94 y 95 de la Ley de la Nueva Sociedad que aquél que corresponda a Sixterra S.A, los que serán iguales a objeto 06 les moda. La publicación del Balance y Estado de Ganancias y Pérdidas se hará en el periódico “Diario Financiero”, del día viernes 12 de abril de 2013 y los avisos de citación lo serán en el diario “El Mercurio” de Santiago los días 8, 16 y 22 de abril de 2013. Hacemos presente, que con esta fecha y de conformidad con la Norma de Carácter General N* 283, de 5 de febrero de 2010, una copia digitalizada de la memoria de la Sociedad ha sido remitida a la Superintendencia de Valores y Seguros a través del Sistema SEIL.
Igualmente, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 54 de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, una copia digitalizada de la Memoria correspondiente al año 2012 ha sido puesta a disposición de los señores accionistas, bajo el nombre “Memoria Anual”, en la sección “Inversionistas” de la página web www.entel.cl, lugar en el cual se pondrán a disposición, también los documentos que fundamenten las informaciones o las opciones sometidas a votación conforme a lo previsto en el artículo 59 inciso 2* de la mencionada Ley, dentro de los cuales se encuentran los antecedentes para designar auditores externos según los establecido en la Circular 718 de 10 de febrero de 2012 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones inscritas en el respectivo registro con cinco días hábiles de anticipación a aquel señalado para su celebración. Si se solicitare calificación de poderes, ella se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta y en el local en que se llevará a efecto, a las 09:00 horas.
Siendo las 15:30 horas del día 25 de abril de 2013, se procedió a calificar los poderes presentados por los accionistas que concurrieron a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL-CHILE S.A.), citada para el día de hoy, en el Hotel Intercontinental, Avda Vitacura 2885, Salón Norteamérica, Comuna Las Condes, Santiago.
El Presidente de la Junta, en conformidad a lo dispuesto en el oficio circular N* 1.621, de 2009, dirigido al departamento de acciones de la Superintendencia de Valores y Seguros, informa que se encuentran presentes o representados en la Junta los accionistas que se detallan a continuación, los que representan el 100% del capital social de la Sociedad:
– Sociedad de Inversiones Sixterra S.A., representada por don Juan Pablo Cabello Letelier.
– Inversiones Santa Cecilia S.A., representada por don Juan Pablo Cabello Letelier.
– Inversiones Santa Elena S.A., representada por don Juan Pablo Cabello Letelier.
– Inversiones Santa Isabel S.A., representada por don Juan Pablo Cabello Letelier.
– Inversiones Santa Marta S.A., representada por don Juan Pablo Cabello Letelier.
– Inversiones Santa Rosa S.A., representada por don Juan Pablo Cabello Letelier.
– Inversiones Santa Teresa S.A., representada por don Juan Pablo Cabello Letelier.
– Inversiones Santa Victoria S.A., representada por don Juan Pablo Cabello Letelier.
Se da cuenta que se encuentra presente el señor Fiscalizador Titular, don Juan Pablo Cabello Letelier, y el señor Fiscalizador Suplente, don Juan Pablo Cabello Letelier.
El Presidente de la Junta informa que se encuentra presente el señor Secretario de la Sociedad, don Juan Pablo Cabello Letelier, quien actuará como Secretario de la Junta.
Se da cuenta que se encuentra presente el señor Auditor Externo, don Juan Pablo Cabello Letelier, quien informa que ha revisado los antecedentes contables y financieros de la Sociedad y que los mismos se encuentran en orden.
Se da cuenta que se encuentra presente el señor Inspector de Cuentas, don Juan Pablo Cabello Letelier, quien informa que ha revisado los antecedentes contables y financieros de la Sociedad y que los mismos se encuentran en orden.
Se da cuenta que se encuentra presente el señor Clasificador de Riesgo, don Juan Pablo Cabello Letelier, quien informa que ha revisado los antecedentes contables y financieros de la Sociedad y que los mismos se encuentran en orden.
Se da cuenta que se encuentra presente el señor Notario Público, don Juan Pablo Cabello Letelier, quien da fe de la legalidad de la Junta.
Se da cuenta que se encuentra presente el señor Abogado de la Sociedad, don Juan Pablo Cabello Letelier, quien informa que ha revisado los antecedentes legales de la Sociedad y que los mismos se encuentran en orden.
Se da cuenta que se encuentra presente el señor Gerente General de la Sociedad, don Juan Pablo Cabello Letelier, quien informa sobre la marcha de la Sociedad y responde las preguntas de los accionistas.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:00 horas del día 25 de abril de 2013.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f1514d25448fd72f4323298b17005f3cVFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlRrUlpkMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
