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Santiago, 10 de abril de 2012.
Señor
Accionista
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.
PRESENTE
REF: Citación Junta general Ordinaria de
Accionistas
Me permito poner en su conocimiento que, por acuerdo del H. Directorio y en conformidad a
los Estatutos Sociales, se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL-CHILE S.A.) para el día jueves 26 de abril de
2012, a las 10:00 horas en el Hotel Sheraton, Avda Santa Maria 1742, Salón San Cristobal,
Providencia, de esta ciudad.
Las materias a tratar serán aquellas propias de esta clase de Juntas y, en especial, las
siguientes:
– Memoria, Balance y demás Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2011
– Aprobación de dividendo definitivo ejercicio 2011
Exposición del Directorio sobre Política de Dividendos
– — Aprobación de Política de Inversiones y Financiamiento
– Elección de los miembros del H. Directorio, dando cumplimiento a las normas previstas
en el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas.
+ Determinación de la remuneración de los Directores
– Fijación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de gastos;
– — Normbramiento de Fiscalizadores (Auditores Externos e Inspectores de Cuentas)
– Designación de Clasificadoras de Riesgo
Informe sobre Operaciones relacionadas.
+ Periódico en que se publicarán los avisos de citación
– Otros asuntos que sean de interés para la sociedad y de competencia de la Junta.
La publicación del Balance y Estado de Ganancias y Pérdidas se hará en el periódico “Diario
Financiero “, del día viernes 13 de abril de 2012 y los avisos de citación lo serán en el diario
“El Mercurio” de Santiago los días 10, 18 y 23 de abril de 2012.
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Hacemos presente, que con esta fecha y de conformidad con la Norma de Carácter General
N* 283, de 5 de Febrero de 2010, una copia digitalizada de la memoria de la Sociedad ha
sido remitida a la Superintendencia de Valores y Seguros a través del Sistema SEIL.
Igualmente, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 54 de la Ley N2 18.046 sobre
Sociedades Anónimas, una copia digitalizada de la Memoria correspondiente al año 2011 ha
sido puesta a disposición de los señores accionistas, bajo el nombre “Memoria Anual”, en la
sección “Inversionistas” de la página web www.entel.cl., lugar en el cual se pondrán a
disposición, también los documentos que fundamenten las informaciones o las opciones
sometidas a votación conforme a to previsto en el artículo 59 inciso 22 de la mencionada Ley.
Por otra parte, no obstante lo autorizado por la Superintendencia de Valores y Seguros, en
oficio Circular N2 444, de 19 de marzo de 2008, la Sociedad ha decidido remitir
voluntariamente y sin que ello constituya formalidad alguna para la celebración de la Junta,
una copia de la Memoria anual a cada uno de los accionistas dueños de 5.000 o más
acciones de la sociedad; como asimismo ha dispuesto de un número suficiente de ejemplares
impresos de ella, para ser retirada personalmente por aquellos accionistas que no hayan
recibido un ejemplar impreso o que no puedan consultarlo en forma electrónica, en las
oficinas de RRPP de la sociedad, ubicada en Avda Andrés Bello N£ 2711, piso 14, comuna
de Las Condes.
Se remite, proposición de la Política de Inversiones y Financiamiento que se someterá a la
aprobación de la Junta Ordinaria. Además, en esta Junta se informará acerca de la Política
de Dividendos, la que incluye la información acerca de opción ejercida respecto de Política
adoptada para determinación de utilidad liquida distribuible y política de Tratamiento de
ajustes por aplicación JFRs conforme a lo dispuesto en la Circular 1.945 de la
Superintendencia de Valores y Seguros..
Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones inscritas en el respectivo
Registro con cinco días hábiles de anticipación a aquel señalado para su celebración.
Si se solicitare calificación de poderes, ella se efectuará el mismo día fijado para la
celebración de la Junta y en el local en que se llevará a efecto, a las 09:00 horas.
Lo saluda muy atentamente M
Nu
NTONIO BUCHIBUC TT
Gerente General
Por el presente instrumento, confiero poder especial a don
ÓN para que me represente en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL-CHILE S.A.) para el dia jueves 26 de abril de 2012,
a las 10:00 horas en el Hotel Sheraton, Avda Santa Maria 1742, Salón San € ‘ristobal,
Providencia, de esta ciudad, o la que se celebre en su reemplazo para tratar las mismas materias
si ella no pudiere efectuarse por falta de quórum, por defecto de convocatoria o por haber sido
suspendida por la Superintendencia de Valores y Seguros en virtud de lo dispuesto en el articulo
63” inciso segundo de la Ley 18.046; siempre y cuando la nueva junta se efectúe dentro de los 45
días siguientes a la fecha original.
Confiero el presente poder por el total de las acciones con que figuro en el Registro de
Accionistas a la fecha que otorga el derecho a participar en la Junta.
En el ejercicio del presente mandato, el mandatario podrá ejercer en la Junta de Accionistas
antes citada todos los derechos que al suscrito correspondan en ellas, los que podrá delegar
libremente en cualquier tiempo.
El presente poder solo podrá entenderse revocado por otro que se otorgue con fecha posterior.
NOMBRE DEL ACCIONISTA: …
ROL UNICO TRIBUTARIO
N/ DE ACCIONES
NOTA IMPORTANTE: Para la validez del presente poder es indispensable que el mandante
firme el poder y llene de su puño y letra el lugar y fecha de otorgamiento como el
nombre completo del mandatario.
POLITICA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO.
A.- POLITICA DE INVERSIONES.-
“El objetivo de la Sociedad es obtener el máximo de rentabilidad de su patrimonio a través
del estudio, construcción y explotación de sistemas de telecomunicaciones y tecnologia de
la información como la prestación de todo tipo de servicios relacionados con los mismos en
Chile y en el extranjero. Para el adecuado cumplimiento de este objetivo, la Sociedad
realiza inversiones tendientes, fundamentalmente, a satisfacer la demanda de sus clientes y
usuarios, de modo de mantener un nivel de eficiencia, técnica y económica, como también
los mejores niveles de sus instalaciones, combinando el desarrollo de sus actividades de
manera que mantengan la armonía con el sector de telecomunicaciones del país. En
consecuencia, será preocupación de la Sociedad que las inversiones que realicen, tengan
una tasa de retorno estable en el tiempo y que sean, a lo menos, igual al costo de capital de
la estructura de financiamiento.
Para el año 2012 y de acuerdo a los Presupuestos de Inversiones y Financieros de Entel
S.Á., se autoriza una inversión anual en activo fijo por un monto tal que no supere los
indices de endeudamiento permitidos en la política de financiamiento. la que se destinará a
financiar diversos proyectos de la Sociedad fundamentalmente dentro del país y en el
extranjero.
Conforme a los lineamientos que apruebe la Junta General de Accionistas, el Directorio
deberá definir las inversiones especificas en sociedades, obras y estudios que efectuará la
Sociedad. Dichos montos dependerán esencialmente del desarrollo de los programas a
materializar durante el año calendario.
La Sociedad se encontrará autorizada para efectuar aportes a filiales y coligadas dentro del
margen contemplado en la presente política.
Con el objeto de maximizar el rendimiento de sus excedentes de caja, la Sociedad efectuará
inversiones en activos financieros y/o valores negociables, de acuerdo a criterios de
selección y diversificación de cartera. Estos criterios considerarán, además, los factores de
liquidez, seguridad y rentabilidad adecuados.
B.- POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO.-
“La política de financiamiento de la sociedad considera, principalmente, las siguientes
fuentes de recursos:
– Recursos propios.
– Recursos generados por aumentos del Capital Social por medio de la emisión y
colocación de acciones en Chile o en el extranjero.
– Créditos de proveedores.
– — Préstamos de bancos e instituciones financieras.
Derechos de aduana diferidos.
- Emisión y colocación de instrumentos de oferta pública o privada. y
– Operaciones de Leasing y leaseback
En la política enviada a los señores accionistas, se propone considerar un endeudamiento
máximo según sea el mayor entre el resultante de: (Pasivo Exigible/ Patrimonio más
participaciones no controladoras), igual a 1,5 (uno coma cinco veces); o (Pasivo Exigiblef
Ebitda de los últimos doce meses), igual a 3,0 (tres coma cero veces). Para el cálculo de
ambos indicadores se computará el Pasivo Exigible neto de inversiones financieras.
La mencionada fijación se justifica porque otorga una mayor flexibilidad en el manejo
financiero y permite el desarrollo de nuevos proyectos de telecomunicaciones en el pais y
en el extranjero.
Se deberá tener presente que la Administración de la Sociedad no podrá convenir con
acreedores restricciones específicas respecto de los dividendos ni otorgar cauciones de
ninguna naturaleza, para terceros u otras empresas o sociedades que no revistan el carácter
de filiales o coligadas.
En otro orden, se declaran como activos esenciales para el funcionamiento de la Sociedad
todos aquellos que se encuentran involucrados en las concesiones de servicio público
nacional, de las cuales la Sociedad es titular y que sean imprescindibles para prestar sus
servicios, sin perjuicio que tales activos puedan ser modificados o reemplazados, dada su
evolución técnica o económica o transferidos en caso de no ser necesarios para la
prestación de los servicios.”
can ECONOMÍA | Y NEGOCIOS Bl
Medida en 12 meses, tuvo un alza de 3,6% en marzo:
Inflación china sube más |
de lo esperado y limita A
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N* 0124
el esp acio a b aj a de tasas JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
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La Junta General Ordinana tenidas por objeto conocer y pronunciarse sobre lo puente: A
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Costo de los alimentos y las gasolin as impulsaron clau a a arc > . a a
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EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA INSCRITA EN EL REGISTRO DE VALORES BAJO EL N* 162
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Me permito poner en su conocimmento Que. por acueruo del H. Directorio y en conformidad a los Estatutos Sociales, se cita a Junta General Ordinaria de
Accionistas de la Empresa Nacional de Teiecomunicaciones S.A, ¡ENTEL-CHILE S.A.) para ei día jueves 26 de abril de 201 2. alas 10:00 horas en el Hotel
Sheraton. Avua Santa Maria 1742, Salón San, Cristobal, Providencia, de esta ciudad.
Las materias a trater serán aquetas propias ge esta clase de Juntas y, en especial, las siguientes
Memoria, Balunce y demas Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2011
* Aprobación de divivendo detinitivo ejercicio 2014
* Exposicion ael Directorio sobre Patitica de Dividendos
* Aprobación de Política de Inversiones y Financiamiento
* Eleccion de los miemoros gel. Directorio, dando cumplemiento a las normes
* Determinacion ae la remuneración de los Directores
+ Fuacion de la remuneración del Comite de Directores y de su presupuesto ae gastos:
* Nombramiento de Fiscalizadores ¡Auditores Externos e Inspectores de Cuentas)
+ Designación de Clasificadoras de Riesgo
+ Intorme sobre Operaciones relacionadas.
* Periodico en que se publicarán los avisos de citación
* Otros asuntos que sean de interés para la sociedad y ae competencia de la Junta.
previstas en el articuto 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas
La publicación del Barance y Estado de Ganancias y Pérdidas se hará en el heriódico “Diaria Financiero ”, del día viernes 13 de abri de 2012 y los avisos
de citación to seren en el diario “El Mercurio” de Santiago tos días 10, 18 y 23 de abril de 2012
Hacemos presente, gue con esia fecha y de contormudad con ta Norma de Carácter General N*
inemona ae la Sociedad ha sido remitida a la Superimenaencia de Valores y Seguros á tra
establecido en el Articulo 54 de la Ley N? 18.046 sobre Sociedades Anónimas,
283, ae 5 de Febrero de 2010, una copia digitalizada de la
vés del Sistema SEIL.. Igualmente, y de conformidad a lo
Por atra parte, no ubstante to autorizado por la Superintendencia de Valores y Seguros, en oficio Circular N*
ha Beciondo remita voluntariamente y sun que ello const
uno de los accionistas gueños de 5.008 o más acciones de la sociedad:
Ea, para ser retrasa personalmente por aquedos accionistas que no hayan recibido un
*isctronica, en las ohicnas de RAPP de la sociedad, ubicada en Avda Andrés Sello pe
! Se remite, proposicion de la Politica de inversiones y Financiamiento Que se someterá a la aprobación de la Junta Ordinaria. Además, en esta Junta se
informara acerca de la Poutica de Dividendos, la que inctuye la información acerca de opción ejercida respecto ue Política adoptada para determinación
Se utilidad iquida disiribuible y politica de Tratarmento de ájustes por aplicación IFRs conforme a lo dispuesto en ta Circular 1.945 de la Superintendencia
de Vatores y Seguros.
Tendrán derecho a participar en esta Junta los litutares de acciones inscritas en el respectivo Registro con cinco días hábiles de anticipacion a aquel
señalado para su celebración
Su se solicitare calificación de
Poderes, ella se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta y en el local en que se llevará a efecto, a las
09.90 horas.
EL PRESIDENTE
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a32d466bc1ab3ffa1c7cf82233eb81beVFdwQmVFMXFRVEJOUkVFd1RtcHJkMDVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
