Resumen corto:
Energía de Casablanca S.A. convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el 24 de abril de 2025, a las 11:00 horas, para tratar informes financieros y distribución de utilidades del ejercicio 2024.
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¿e Casablanca
HECHO ESENCIAL Energía de Casablanca S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 613
Casablanca, marzo 27 de 2025.
GG-EC-0012025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O”Higgins N*1449
Santiago
Señora Presidenta,
En virtud de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10* de la ley N* 18.045 y en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y estando debidamente facultado por el directorio, comunico a usted lo siguiente en carácter de HECHO ESENCIAL:
En sesión de Directorio celebrada el día 26 de marzo de 2025, el Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 24 de abril de 2025, a las 11:00 horas en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle Portales N* 187, Casablanca, la que se celebrará en forma exclusivamente remota según se indica más abajo. La referida Junta tiene por finalidad pronunciarse acerca de las siguientes materias:
a) Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados Financieros e informes de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 01 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024.
b) Acordar la distribución de las utilidades del ejercicio al 31 de diciembre de 2024 y el reparto de dividendos.
c) Política de Dividendos del ejercicio 2025.
d) Designación de la Empresa de Auditoría Externa;
e) Renovación del Directorio y fijación de sus remuneraciones.
f) Información de aquellas operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046.
g) Determinación del periódico en el que se efectuarán las publicaciones que ordena la ley.
h) Cualquier materia de interés social y que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.
Se ha resuelto que la Junta se celebre en forma exclusivamente remota, de manera que los medios tecnológicos que se utilicen constituirán el mecanismo único para participar y votar en ella. De conformidad con lo dispuesto por la NCG N* 435 y lo acordado en el instructivo elaborado por la compañía para estos efectos, en la citación a la junta que se enviará oportunamente se indicará en mayor detalle el mecanismo para ello y la forma en que cada accionista o su representante podrá acreditar su identidad y poder, en su caso.
Saludd atentamente a usted,
Cristian Candia Orellana Gerente General Subrogante Energía de Casablanca S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=74e96bcf3a5f9273a2301dd31ceedcf9VFdwQmVVNVVRWHBOUkVsNlRsUlJNMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1743090901
