Resumen corto:
Junta de Accionistas de Energía de Casablanca S.A. el 25/04/2024 a las 11:00 horas de forma remota. Temas: balance financiero, dividendos, auditoría y renovación del directorio. Comunicado por la Gerente General.
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Resumen largo:Junta Ordinaria de Accionistas de Energía de Casablanca S.A. convocada para el 25/04/2024 a las 11:00 horas en forma remota. Temas a tratar: balance financiero, dividendos, auditoría, renovación del directorio. Comunicado por la Gerente General.
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Casablanca HECHO ESENCIAL Energía de Casablanca S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 613
Casablanca, marzo 27 de 2024.
EC-0022024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O Higgins N*1449 Santiago Señora Presidenta, En virtud de lo establecido en el artículo 9* e inciso segundo del artículo 10* de la ley N 18.045 y en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y estando debidamente facultada por el directorio, comunico a usted lo siguiente en carácter de HECHO ESENCIAL: En sesión de Directorio celebrada el día 26 de marzo de 2024, el Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 25 de abril de 2024, a las 11:00 horas en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle Portales N* 187, Casablanca, la que se celebrará en forma exclusivamente remota según se indica más abajo. La referida Junta tiene por finalidad pronunciarse acerca de las siguientes materias:
a) Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados Financieros e informes de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 01 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.
pb) Acordar la distribución de las utilidades del ejercicio al 31 de diciembre de 2023 y el reparto de dividendos.
c) Política de Dividendos del ejercicio 2024.
d) Designación de la Empresa de Auditoría Externa;
e) Renovación del Directorio y fijación de sus remuneraciones.
f) Información de aquellas operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046.
g) Determinación del periódico en el que se efectuarán las publicaciones que ordena la ley.
h) Cualquier materia de interés social y que no sea propia de una Junta Extraordinaria de
Accionistas.
Se ha resuelto que la Junta se celebre en forma exclusivamente remota, de manera que los medios tecnológicos que se utilicen constituirán el mecanismo único para participar y votar en ella. De conformidad con lo dispuesto por la NCG N* 435 y lo acordado en el instructivo elaborado por la compañía para estos efectos, en la citación a la junta que se enviará oportunamente se indicará en mayor detalle el mecanismo para ello y la forma en que cada accionista o su representante podrá acreditar su identidad y poder, en su caso.
Sálufa “ny te aústed, E] Paulina Guzmán Trujillo
– Gerente General
Energía de Casablanca S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cb0c7332ade3bb83d836921057d35415VFdwQmVVNUVRWHBOUkVVMFRrUkZkMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1711566001
