ACTA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
ENERGÍA DE CASABLANCA S.A.
En Casablanca, a 29 de abril de 2013, ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. celebró su
Junta Ordinaria de Accionistas a las 11:10 horas, en las oficinas de la sociedad
ubicadas en calle Portales N* 187, Casablanca. Presidió la reunión el Presidente de la
sociedad don Francisco Mualim Tietz y actuó como Secretario el Abogado don Juan
Oriel Tapia Tapia, con la presencia del Gerente General, don Luis Contreras Iglesias y
los Directores Titulares señores Marcelo Luengo Amar, Allan Hughes García, Héctor
Bustos Cerda, Julio Hurtado Hurtado, Manuel Pfaff Rojas y Gonzalo Delaveau Coveña.
Asistencia.
Asistieron los siguientes Accionistas por sí:
Don Julio Hurtado Hurtado con 10.778 acciones; doña Aurora De Las Mercedes
González Fernández con 1.452 acciones; don Roberto Allende Malhue con 1.335
acciones; don Gonzalo Delaveau Coveña con 844 acciones; y doña Gilda Contreras
Pacheco con 640 acciones.
Asistieron además las siguientes personas que representan las cantidades de acciones
que se indican:
Don Julio Hurtado Hurtado, en representación de doña María Inés Cerda Fernández por
3.282 acciones y de doña María De La Luz Vergara Silva por 11.463 acciones; don
Hernán Gómez S. en representación de doña Verónica Cisternas Lira por 49.489
acciones y de Inversiones Magnum Limitada por 62.924 acciones; doña Gilda
Contreras Pacheco en representación de la Sucesión de don Manuel Loyola Contreras
por 1.099 acciones; y don Manuel Pfaff Rojas, en representación de Chilquinta Energía
S.A. por 2.022.712 acciones y de don Juan Carlos Baeza por 17.248 acciones; .
En consecuencia, las acciones presentes o representadas en la Junta ascendieron a
2.183.266, que corresponden al 75,29% de las acciones suscritas y pagadas de la
Compañía emitidas con derecho a voto. Todas las acciones tuvieron derecho a voto.
Constitución y Requisitos.
El señor Presidente señaló que la mesa sería presidida por el que habla y que estaría
integrada además por el Gerente General don Luis Contreras Iglesias y el Secretario
Abogado don Juan Oriel Tapia Tapia. Expresó a continuación que, estando presente y
representado el 75,29% de las acciones válidamente emitidas y considerando que
odos sus titulares tienen inscritas sus acciones en el Registro de Accionistas con cinco
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días hábiles de anticipación a esta fecha, daba por constituida la Junta Ordinaria de
Accionistas de ENERGIA DE CASABLANCA S.A., de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
N* 18.046 y la convocatoria efectuada por el Directorio en su Sesión N* 3/2013 de
fecha 25 de marzo del 2013.
Hizo presente el señor Presidente que las citaciones a los señores Accionistas se
enviaron oportunamente, en conformidad a la Ley, y los avisos pertinentes fueron
publicados de acuerdo con los Estatutos y lo resuelto por los señores Accionistas, en el
diario electrónico www.lanacion.cl los días 10, 15 y 22 de abril del presente año, y que
se notificó oportunamente a la Superintendencia de Valores y Seguros y Bolsa de
Comercio de Santiago. Agregó el señor Presidente que los Poderes presentados fueron
debidamente revisados, encontrándose éstos y la Hoja de Asistencia a disposición de
los señores Accionistas. Estos documentos fueron aprobados por la Junta por la
unanimidad de los presentes.
Con el objeto de dejar constancia en el Acta, el señor Presidente solicitó indicar si se
encontraba presente el Delegado de la Superintendencia de Valores y Seguros, el que
no se encontraba.
Designación de Secretario de la Junta.
El señor Presidente propuso como Secretario de la Junta al Abogado señor Juan Oriel
Tapia Tapia, proposición que la Junta aprobó por unanimidad.
Acta de la Junta anterior.
El señor Presidente dejó constancia que el Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas de
la sociedad ENERGÍA DE CASABLANCA S.A., celebrada el 27 de abril de 2012, no
requiere aprobación, por encontrarse ella firmada por el Presidente y Secretario de
dicha Junta y por los Accionistas designados para ese efecto, requisitos que se
establecieron en la misma Junta para tenerla por definitivamente aprobada.
Designación de Accionistas para los efectos de firmar el Acta.
El señor Presidente expresó que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 72 de la
Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, era preciso designar previamente a lo
menos a tres accionistas que, en conjunto con el Presidente y Secretario de esta Junta,
firmen el Acta de la presente Junta, la que contendrá los acuerdos que se adopten en
ella y que se levantará con este motivo, con lo que se entenderá por definitivamente
aprobada una vez firmada por ellos, y para que dejen constancia en un documento de
los votos que emitan los accionistas cuando se procediere a votación.
Se propuso para esos efectos a los accionistas Chilquinta Energía S.A. y Juan Carlos
Baeza, representados por don Manuel Pfaff Rojas, y a los señores accionistas don
onzalo Delaveau Coveña y don Julio Hurtado Hurtado, para que firmen el acta.
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La Junta acordó por unanimidad designar a los Accionistas propuestos con las
finalidades señaladas.
Marcha de los Negocios Sociales.
A continuación el señor Presidente expuso lo siguiente:
Señores Accionistas:
Me dirijo a ustedes en mi calidad de Presidente del Directorio de Energía de Casablanca
S.A., con el propósito de presentar la Memoria Anual y los Estados Financieros
correspondientes al ejercicio 2012, en la que se detalla la gestión comercial,
operacional y financiera, así como los principales proyectos y logros alcanzados en el
período.
En el año 2012 la Empresa continuó por la senda del crecimiento y desarrollo de sus
actividades, en ese marco se asumieron grandes responsabilidades en el trabajo,
contacto con nuestros clientes y la comunidad a la que servimos.
En el ejercicio, la utilidad obtenida por la Empresa, ascendió a M$ 688.831, lo que
representa un incremento del 6,9% respecto al resultado obtenido el año anterior. En
tanto que la cartera de clientes atendidos al 31 de diciembre 2012, ascendió a 4.700
usuarios activos, lo que representa un aumento neto del 8,1% respecto a la cantidad
de clientes registrados al 31 diciembre de 2011.
La venta de energía alcanzó los 43.528 MWh, lográndose un aumento del 3,2% en
relación al año anterior. Este índice es un incentivo para seguir potenciado las
estrategias tendientes a optimizar los procesos y otorgar más valor al espíritu de
servicio y compromiso de quienes integran la empresa.
Las inversiones realizadas en el período alcanzaron los M$281.908, con un plan
orientado principalmente a realizar proyectos de ampliación del sistema eléctrico;
nuevas tecnologías de información, destinadas a mejoras en calidad de servicio;
renovación de instalaciones y finalmente para la adquisición de herramientas y
equipos.
Un hito importante a destacar es el hecho que Energía de Casablanca S.A., integrante
del Grupo de Empresas Chilquinta, se ubicó en el ranking de las Mejores Empresas
para Trabajar en Chile realizado por Great Place to Work, destacándose con este logro,
el alto nivel de satisfacción y compromiso por parte de los trabajadores de la
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Una de las grandes preocupaciones de Energía Casablanca S.A durante el año recién
pasado fue velar por la seguridad de sus colaboradores, y es así que se implementó un
plan de Seguridad y Prevención, el cual se desarrolló de forma sistemática,
involucrando al total de los trabajadores de la Empresa, cuyo resultado se coronó con
pleno éxito al término del año, pues, se registró cero accidente del trabajo, aportando
de esta forma a la calidad de vida laboral del activo más importante con el que cuenta
la Compañía.
Asimismo, en el ámbito de las personas se continuó con el exitoso Programa Anual de
Capacitaciones, programa por medio del cual la empresa busca potenciar y entregar
los elementos y herramientas necesarias para sus colaboradores, con el objeto de
cumplir con las exigencias que día a día impone el mercado eléctrico y poder contar
con un grupo de colaboradores de alto nivel, empoderados para entregar un servicio
de excelencia.
Continuando con el compromiso social en nuestras zonas de concesión, podemos decir,
con orgullo que hemos influido en la vida de los sectores más apartados de la comuna,
las acciones de Responsabilidad Social Empresarial, han tomado un rol fundamental en
apoyar actividades culturales y sociales, como el Encuentro Internacional de Payadores
que ya es una tradición, y la Fiesta Ciudadana, espacio de desarrollo turístico y
cultural, lo cual fue elogiado por la comunidad en general y reconocido por medios de
comunicación social.
De esta manera deseo reconocer el sólido compromiso, el valor y aporte a quienes
forman parte de esta Empresa, que sin lugar a dudas, son el reflejo de cada una de las
metas obtenidas y la gran capacidad con la cual enfrentan los futuros desafíos.
A continuación, el señor Presidente señaló que a la Junta le correspondía pronunciarse
sobre las siguientes materias:
1.- Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los
Auditores Externos.
De acuerdo a lo establecido en los artículos 75 de la Ley N* 18.046, 28” y 29% de los
Estatutos de la Sociedad y a las instrucciones de la Superintendencia de Valores y
Seguros, la Memoria Anual, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio
comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, se publicaron
en el sitio web de la Compañía, www.casablanca.cl, con fecha 10 de abril del 2013.
Informe de Auditores Externos.
La empresa de Auditoría Externa, “Deloitte”, mediante dictamen de fecha 25 de marzo
el-2013, informó a la Sociedad que había examinado sus Balances Generales al 31 de
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diciembre de 2012 y 2011 y los correspondientes estados de resultados y de flujo de
efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas.
Dichos exámenes fueron practicados de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas e incluyeron, por lo tanto, el examen, a base de pruebas, de
evidencias que respaldan los importes e informaciones revelados en los estados
financieros.
En opinión de los Auditores Externos, los estados financieros mencionados presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Energía
de Casablanca S.A. al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y los resultados de sus
operaciones y el flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo
con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.
Conforme a lo anterior, el Presidente cedió la palabra a los señores accionistas, a fin de
que hicieran sus observaciones a la situación de la Sociedad, el Balance, Estados
Financieros y la Memoria, lo que ya había sido puesto en conocimiento de los
accionistas y, además publicado en la forma recién señalada, e informe de los
auditores externos.
Ningún accionista hizo uso de la palabra, por lo que se pidió la aprobación a este
punto, el que fue aprobado por unanimidad.
2.- Aprobación y distribución de utilidades del ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2012.
El señor Presidente señaló que, de acuerdo con la Circular N* 687 de 13 de febrero de
1987, de la Superintendencia de Valores y Seguros, expondría lo concerniente a la
distribución de utilidades del año 2012 y política de dividendos futuros.
Reparto de utilidades del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de
2012.
Al 31 de diciembre del 2012 el Balance General de la Compañía muestra una utilidad
del Ejercicio de $ 688.831.059.-
A la fecha indicada, el patrimonio de la sociedad está conformado de la siguiente
mánera:
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+ Capital Emitido 2.156.872.488
* Otras Reservas 57.838.349
– Ganancia Acumulada 2.408.581.982
Reserva de Futuras Event. y Div. 1.926.893.621
Ganancia del Ejercicio 688.831.059
Reserva de Convergencia (493.380)
Provisión Dividendo Mínimo legal (206.649.318)
Total Patrimonio 4.623.292.819
En consecuencia la utilidad del ejercicio susceptible de ser distribuida como dividendo,
asciende a $ 688.831.059.
El Directorio propone distribuir un dividendo obligatorio y un dividendo definitivo-
adicional por un monto total de $ 687.300.000 en la siguiente forma:
a) Pagar dividendo mínimo obligatorio N% 24 de $71 por acción, equivalente a $
205.900.000.
b) Pagar dividendo definitivo-adicional N* 25 de $166 por acción, equivalente a
$ 481.400.000.
c) Que el saldo no distribuido de las utilidades retenidas se destine al fondo de reserva
de eventualidades futuras y/o de dividendos futuros, según lo determine el Directorio.
Los referidos dividendos se pagarán en la fecha que esta Junta determine,
proponiéndose que sea el día 24 de mayo de 2013, en las oficinas de la Sociedad y
tendrán derecho a percibir este dividendo los accionistas inscritos en el Registro
respectivo al quinto día hábil anterior a la fecha de pago.
Después de cederse la palabra y sin que nadie hiciera uso de ella, la proposición fue
aprobada por unanimidad.
Formas de Pago del Dividendo Definitivo.
– A los señores Accionistas que opten por el depósito de sus dividendos.
Se pagará mediante depósito a efectuarse el 24 de mayo de 2013, en las cuentas
corrientes o de ahorro a aquellos señores accionistas que lo hayan solicitado antes del
quinto día hábil anterior a la fecha de pago, según formato disponible en la Sección
nes de la Sociedad.
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– A los señores Accionistas que soliciten el despacho de sus dividendos por
correo.
El dividendo les será despachado por correo certificado el 24 de mayo de 2013 a
aquellos accionistas que así lo hayan solicitado antes del quinto día hábil anterior a la
fecha de pago, siempre que el dividendo no exceda de 500 Unidades de Fomento.
– A los señores Accionistas que no opten por el depósito de sus dividendos
ni despacho por correo.
Se les pagará en la sección Acciones de Energía de Casablanca S.A., en la ciudad de
Casablanca, calle Portales N* 187.
Aquellos accionistas o representantes legales a quienes no les sea posible cobrar el
dividendo personalmente, deberán otorgar un poder notarial para tal efecto.
Este dividendo, que constituirá renta, generará un crédito tributario para los señores
accionistas.
Saldos finales de las Cuentas del Patrimonio, una vez distribuidas las
Utilidades.
De conformidad con lo establecido en el Oficio Circular N* 639 de 1 de marzo de 1989
de la Superintendencia de Valores y Seguros, se deja expresa constancia de lo
siguiente:
Que al aprobar la Junta la Memoria y Balance del ejercicio y la distribución de
utilidades, tomó conocimiento que el capital y reservas de la Compañía quedó
distribuido en:
– Capital Emitido 2.156.872.488
* Otras Reservas 57.838.349
– Ganancia Acumulada 1.927.931.300
Reserva de Futuras Event. y Div. 1.928.424.680
Reserva de Convergencia (493.380)
Total Patrimonio 4.142.642.137
Después de cederse la palabra y sin que nadie hiciera uso de ella, la Junta aprobó por
unanimidad de las acciones presentes los saldos finales precedentemente expuestos.
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3.- Política de Dividendos del Ejercicio 2013.
Como lo establece la Circular N* 687 de la Superintendencia de Valores y Seguros, el
señor Presidente señaló que el Directorio debía exponer en Junta Ordinaria de
Accionistas la Política de Dividendos de la Sociedad y los procedimientos que se utilizan
en la distribución de dividendos.
El Presidente señala que el Directorio acordó exponer lo siguiente, según Acuerdo
N* 03/2013, adoptado en su Sesión de fecha 25 de marzo de 2013.
a) Política General de Reparto de Dividendos
El Dividendo definitivo es fijado por la Junta Ordinaria de Accionistas, a proposición del
Directorio.
El Directorio no considera el pago de dividendos provisorios durante el ejercicio
correspondiente al año 2013.
Se propondrá a la junta ordinaria de accionistas el pago de un dividendo definitivo y
obligatorio de al menos el equivalente a un 30% de las utilidades líquidas del ejercicio,
considerando la situación económica -financiera de la Compañía y sus proyecciones.
El dividendo definitivo correspondiente al ejercicio 2013 se pagará en la fecha que
apruebe la Junta Ordinaria de Accionistas respectiva.
La política señalada es la intención del Directorio, por lo que su cumplimiento quedará
condicionado a la aprobación de la Junta respectiva y a las utilidades que realmente se
obtengan, así como también a los resultados que señalen las proyecciones que
periódicamente pudiere efectuar la sociedad.
En todo caso, cualquier cambio sustancial que pudiese experimentar la política de
dividendos expuesta deberá comunicarse en carácter de hecho esencial.
b) Procedimientos para la Distribución de los Dividendos
Los dividendos son cancelados a los accionistas mediante cheques o vale vista
nominativos, contra la presentación de su cédula de identidad. En casos de personas
jurídicas, el cheque o vale vista nominativo se entrega al representante legal con poder
debidamente acreditado ante la Empresa. Aquellos accionistas o representantes legales
los cuales no les es posible cobrar el dividendo personalmente, deben otorgar un
oder notarial para el efecto.
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r ie ago de dividen !
Aquellos señores accionistas que lo deseen, pueden solicitar que sus dividendos les
sean depositados en cuenta corriente o de ahorro, lo cual debe ser solicitado por
escrito mediante carta o completando formulario que se encuentra disponible para
estos efectos en las oficinas de la Empresa ubicadas en calle Portales N* 187,
Casablanca. La solicitud debe ser firmada por el titular de las acciones o por el
representante legal en el caso de personas jurídicas.
Adicionalmente, aquellos accionistas que lo soliciten por escrito, bajo su
responsabilidad, pueden recibir el pago de su dividendo por correo certificado, siempre
que el monto de éste no exceda de UF 500. La solicitud debe ser firmada por el titular
de las acciones o por el representante legal en el caso de personas jurídicas.
Cualquier modificación a los procedimientos de pago es dada a conocer a los
accionistas en el respectivo aviso de pago de dividendos.
Publicaciones Adicionales.
De acuerdo a normas de la Superintendencia de Valores y Seguros y estatutos de
Energía de Casablanca S.A., los avisos de pago de dividendos se efectuarán en el
diario El Mercurio de Valparaíso, el diario electrónico www.lanación.cl, o en el periódico
“El Espejo” de Casablanca, facultándose al Directorio para optar por uno de ellos.
La proposición se aprobó sin observaciones.
4.- Designación de la Empresa de Auditoría Externa.
Expresó luego el Presidente que en cumplimiento de las instrucciones que contiene el
Oficio Circular N* 718 de 10 de febrero de 2012, de la Superintendencia de Valores y
Seguros, el Directorio de la Compañía, en su Sesión de fecha 25 de marzo de 2013, ha
acordado proponer a la Junta de Accionistas la designación de auditores externos entre
las firmas Deloitte Auditores y Consultores Limitada, Price Waterhouse Coopers
Consultores, Auditores y Ernst 8 Young Auditores, con el objeto que previas las
aclaraciones y comprobaciones que estime pertinentes, designe entre ellas a la que
considere más adecuada para los requerimientos de la compañía y la seguridad de sus
accionistas. Asimismo, se deja constancia que la sociedad ha puesto a disposición de
los Accionistas en las oficinas ubicadas en calle Portales N* 187, Casablanca y en el
sitio sitio web www.casablanca.cl, los fundamentos de las diversas opciones que se
proponen a la Junta Ordinaria de Accionistas para la designación de la empresa de
auditoría externa.
Se hace presente que la firma de auditores que se nombre estará encargada de
xaminar la contabilidad, inventarios, balances y otros estados financieros de la
empresa.
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También se hace presente a la Junta que, para estos efectos, el Directorio tuvo en
vista la experiencia y prestigio de las firmas auditoras en esta área de la actividad
empresarial; los conocimientos y experiencia de los profesionales que se asignarían en
cada caso a este trabajo y la consiguiente evaluación técnica y económica de las
propuestas.
De conformidad con lo anterior, se propone a la Junta en el mismo orden, el
nombramiento de alguna de las firmas auditoras que se indican a continuación:
1) Deloitte Auditores y Consultores Limitada;
2) Price Waterhouse Coopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada; y
3) Ernst 8: Young Auditores.
Asimismo, señala el Presidente que el Directorio adoptó la resolución de proponer en
primer lugar a la firma Deloitte Auditores y Consultores Limitada, basado
fundamentalmente en las evaluaciones técnicas y económicas del desempeño que ha
tenido para la compañía en ejercicios anteriores; la disponibilidad de recursos que
asignará a la tarea, su experiencia en el mercado eléctrico y concretamente, en el
ámbito de la distribución de energía eléctrica y su condición de Empresa de Auditoría
Externa de la matriz del Grupo de Empresas.
Por la unanimidad de las acciones presentes y/o representadas, la Junta acuerda
designar como auditores externos de la Compañía para el ejercicio 2013 a la empresa
Deloitte Auditores y Consultores Limitada.
5.- Fijación del Diario para efectuar publicaciones sociales.
De conformidad a la Ley N* 18.046, se debe fijar el diario en el cual se harán las
publicaciones para citar a Juntas de Accionistas o comunicar otros hechos de interés
social, para lo cual se propone el diario electrónico www.lanación.cl, salvo las
publicaciones que legalmente puedan ser efectuadas a través de Internet.
Después de cederse la palabra y sin que nadie hiciera uso de ella, la proposición se
aprobó por unanimidad.
6.- Gastos del Directorio.
A continuación el Presidente señaló que, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 39 de la Ley 18.046, informa que los gastos del Directorio durante el ejercicio
2012 ascendieron a M$ 5.607, correspondientes a dietas por asistencia a sesiones.
7. Remuneraciones del Directorio.
Expresa el señor Presidente que los procesos tarifarios recientemente concluidos, o en
actual proceso, significan en general un disminución de la rentabilidad de la Compañía
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y atendido lo anterior, como una señal para la Organización, se propone reducir la
remuneración mensual de los directores a una unidad tributaria líquida mensual,
cualquiera sea el número de sesiones a que asista en cada mes. Los directores
suplentes, por su parte, no percibirán remuneración por asistencia a sesiones.
En la misma línea, hace presente que los Directores elegidos por el accionista
controlador, y que se desempeñan como ejecutivos en la sociedad matriz, han
expresado su decisión de renunciar a cobrar la dieta que les corresponde a contar del
mes de mayo del presente año.
A continuación, se sometió a votación la fijación de la remuneración de los directores,
de acuerdo a lo señalado anteriormente, aprobándose por unanimidad de los
Accionistas presentes, con la abstención del accionista señor Gonzalo Delaveau
Coveña, fijar la remuneración de los Directores Titulares en la forma expuesta por el
señor Presidente.
8.- Operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N* 18.046.
El señor Presidente informó a los señores Accionistas que de conformidad con lo que
dispone en el Título XVI de la Ley N% 18.046, sobre Sociedades Anónimas,
específicamente en su artículo 147 N* 3), corresponde dar a conocer a esta Junta las
operaciones entre partes relacionadas que fueron aprobadas por el Directorio de la
Sociedad, todas las cuales, conforme a las políticas generales de habitualidad
determinadas por el directorio, fueron ordinarias en consideración al giro social.
Al respecto, el Presidente expresó que el Directorio aprobó la celebración de la
siguiente operación entre empresas relacionadas:
Mandato facultando a Chilquinta Energía S.A. para que convenga y contrate con el
Proveedor Open Systems todos los aspectos asociados al licenciamiento, instalación,
implementación y mantenimiento de la solución definida para el Nuevo Sistema
Comercial, a fin de hacerlos extensivos a Energía de Casablanca S.A. y Contrato de
operación y mantenimiento con Chilquinta Energía S.A. que reconozca la proporción de
los costos que corresponden a Energía de Casablanca S.A., aprobados en la sesión de
directorio N* 03/2013 de fecha 25 de marzo de 2013, por los directores titulares
señores Francisco Mualim Tietz, Marcelo Luengo Amar, Julio Hurtado Hurtado, Gonzalo
Delaveau Coveña, Allan Hughes García y Manuel Pfaff Rojas.
El accionista señor Hernán Gómez consulta sobre la causa o justificación de la
celebración del contrato informado y sus alcances.
El señor Presidente explica en términos generales en que consiste y cuáles son los
¡aspectos esenciales de actual sistema comercial que utiliza la Compañía y que fue
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desarrollado para el grupo de empresas. Agrega que el sistema actual, si bien cumple
con el propósito y objetivo para el cual se creó, tiene ciertas debilidades derivadas
básicamente de la obsolescencia tecnológica y la necesidad de adecuarse a los
continuos y crecientes requerimientos de la operación y del regulador. En ese
contexto, el desarrollo de un nuevo sistema comercial resulta más conveniente que el
simple mejoramiento del existente y, por ello, se efectuó una licitación internacional
con empresas de reconocido prestigio, optándose finalmente por la empresa Open
System en atención a la evaluación técnica y económica de su propuesta.
9.- Materias de interés social que no sean propias de una Junta
Extraordinaria.
Luego, el señor Presidente ofreció la palabra a los señores Accionistas para que
plantearan cualquiera materia que estimaran de interés, sin que hubiera intervenciones
o se pidiera la palabra.
10.- Otorgamiento de poderes.
El señor Presidente finalmente solicitó se facultara a los señores Luis Contreras Iglesias
o Juan Oriel Tapia Tapia, para que separadamente uno cualquiera de ellos reduzca a
escritura pública lo que sea pertinente del Acta de esta Junta. Después de ofrecerse la
palabra y sin que nadie hiciera uso de ella, esta proposición fue aprobada por
unanimidad.
No habiendo otras materias que tratar, el señor Presidente agradeció la presencia de
los señores Accionistas y Apoderados y dio por terminada la Junta Ordinaria de
Accionistas a las 1 O hor;
Francisco
4 A TS
G Manuel P ojas
pp. Juan s Baeza Muñoz
Chilquint. rgía S.A.
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Luis Contreras Iglesias
Junta Ordinaria EDECSA 2013 29 de abril de 2013-2 29-4-2013
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