o
GS “HECHO ESENCIAL”
ENERGIA DE CASABLANCA S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N*613
EC-353/2011 Energía de Casablanca S.A.
Casablanca, Mayo 06 de 2011 Pe
V Región, Chile
Teléfono: (56-32) 2742652
Fax: (56-32) 2741425
Pd ea C Energía
ernando Coloma Correa
Casablanca
Superintendente de Valores y Seguros
Av. L. B. O’Higgins N* 1449
Presente
De nuestra consideración,
Tengo el agrado de informar a usted, que con fecha 26 de abril del añ
llevó a efecto la Junta Ordinaria de Accionistas de Energía de Casa
sus acuerdos respectivos constan según copia de acta que se adjunta.
Saluda atentamente a usted,
ira /
Luis Contreras Iglesias –
Gerente General
Energía de Casablanca S.A.
lo en curso, se
blanca S.A., y
¿
fue estaría integrada además por el Gerente General don Luis
ACTA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
ENERGÍA DE CASABLANCA S.A.
En Casablanca, a 26 de abril de 2011, ENERGIA DE CASABLANCA 3.A. celebró
su Junta Ordinaria de Accionistas a las 10:00 horas, en las ofi
inas de la
sociedad ubicadas en calle Portales N* 187, Casablanca. Presidió la reunión el
Vicepresidente de la Sociedad don Marcelo Luengo Amar y aktuó como
Secretario el Abogado don Manuel Pfaff Rojas, con la presencia del Gerente
General, don Luis Contreras Iglesias y los Directores Titulares señ
Bustos Cerda, Julio Hurtado Hurtado y los Directores Suplent
Gonzalo Delaveau Coveña y Álvaro Jaramillo Pedreros.
Asistencia.
Asistieron los siguientes Accionistas por sí:
Don Julio Hurtado Hurtado con 10.778 acciones; don Gonzalo Delav
res Héctor
PS señores
pau Coveña
con 844 acciones; don Adolfo Allende Malhue con 1.662 accioneg, don José
Núñez Vargas con 1.069 acciones, y don Luis Castro Montt con 2.66
Asistieron además las siguientes personas que representan las ca
acciones que se indican:
Don Héctor Bustos Cerda, en representación de Chilquinta Energl
Pp acciones.
tidades de
fa S.A, por
2.022.712 acciones; don Julio Hurtado Hurtado, en representación de Playa
Maitén S.A. por 12.569 acciones y en representación de doña Mari
la de la Luz
Vergara Silva por 11.463 acciones; don Álvaro Jaramillo Pedreros, en
representación de Agroindustrias Casablanca S.A. por 7,046 acdiones y en
representación de doña Carmen Gloria Losada Martínez por 1.646 a
ciones.
En consecuencia, las acciones presentes o representadas en la Junta
ascendieron a 2.072.451, que corresponden al 71.46% de la
suscritas y pagadas de la Compañía emitidas con derecho a voto
acciones tuvieron derecho a voto.
Constitución y Requisitos.
El señor Vicepresidente señaló que la mesa sería presidida por el
xx:
]
|
Junta Ordinaria 2011, 26-4-2011
s acciones
Todas las
Lo
hue habla y :
Contreras /,
Iglesias y el Secretario Abogado don Manuel Pfaff Rojas. Expresó a
continuación que, estando presente y representado el 71,46% de la$ acciones
válidamente emitidas y considerando que todos sus titulares tienen inscritas
sus acciones en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de ofició
a esta fecha, daba por constituida la Junta Ordinaria de Accionistas de
ENERGIA DE CASABLANCA S.A., de acuerdo con lo dispuesto €n la Ley
N“ 18.046 y la convocatoria efectuada por el Directorio en su Sesión N* 3/2011
de fecha 31 de marzo del 2011,
Hizo presente el señor Vicepresidente que las citaciones a log señores
Accionistas se enviaron oportunamente, en conformidad a la Ley, y llos avisos
pertinentes fueron publicados de acuerdo con los Estatutos y lo resuelto por los
señores Accionistas, en el diario electrónico lanacion.cl los días 8, 14 y 21 de
abril del presente año, y que se notificó oportunamente a la Superintendencia
de Valores y Seguros y Bolsa de Comercio de Santiago. Agregó| el señor
Vicepresidente que los Poderes fueron debidamente revisados, encohtrándose
éstos y la Hoja de Asistencia a disposición de los señores Accionistas. Estos
documentos fueron aprobados por la Junta por la unanimidad de los presentes.
Con el objeto de dejar constancia en el Acta, el señor Vicepresidente lagradeció
indicar si se encontraba presente el Delegado de la Superintenfencia de
Valores y Seguros, el que no se encontraba.
Designación de Secretario de la Junta.
El señor Presidente propuso como Secretario de la Junta al Abogádo señor
Manuel Pfaff Rojas, proposición que la Junta aprobó por unanimidad.
Acta de la Junta anterior.
El señor Vicepresidente dejó constancia que el Acta de la Junta Ortlinaria de
Accionistas de la sociedad ENERGIA DE CASABLANCA S.A., celebradá el 26 de
abril de 2010, no requiere aprobación, por encontrarse ella firmakia por el
Presidente y Secretario de dicha Junta y por los Accionistas designfdos para
ese efecto en la misma junta, requisitos que se establecieron en lla misma
Junta para tenerla por definitivamente aprobada.
Designación de Accionistas para los efectos de firmar el Acta.
El señor Vicepresidente expresó que en cumplimiento a lo dispuesto en el |
Artículo 72 de la Ley N” 18.046 sobre Sociedades Anónimas, era preciso |
f NN ee, / La
l a y) | r
Í Junta Ordinaria 2011, 26-4-2011
designar previamente a lo menos a tres accionistas que, en conjun
Vicepresidente y Secretario de esta Junta, firmen el Acta de la prese
to con el
nte Junta,
la que contendrá los acuerdos que se adopten en ella y que se levantará con
este motivo, con lo que se entenderá por definitivamente aprobad
firmada por ellos, y para que dejen constancia en un documento de
que emitan tos accionistas cuando se procediere a votación.
Se propuso para esos efectos al accionista Chilquinta Enen
representada por don Héctor Bustos Cerda, y a los señores accion
Gonzalo Delaveau Coveña, don Julio Hurtado Hurtado y don Álvaro!
Pedreros, para que tres de cualesquiera de ellos firmen el acta.
La Junta acordó por unanimidad designar a los Accionistas propuest:
finalidades señaladas.
Marcha de los Negocios Sociales.
El señor Vicepresidente expuso lo siguiente:
Señores accionistas:
En representación del Directorio de Energía de Casablanca, tengo el
dirigirme a ustedes, para someter a su conocimiento y conside
Memoria Anual y los Estados Financieros del ejercicio 2010 y entre
resumen de las principales actividades desarrolladas por Energía de Q
S.A, durante el año recién pasado.
Al 31 de diciembre de 2010, la cartera de clientes ascendió a 4.23
una vez
los votos
gía S.A.,
istas don
Jaramillo
bs con las
agrado de
ración, la
garles un
lasablanca
6, lo que
representa un muy interesante incremento del 9,1% con respecto a igual
período de 2009. Esto refuerza la política de EDECSA S.A. de contin
desarrollo de estrategias tendientes a optimizar sus procesos y agreg
sus clientes para así consolidar su característica ce apoyo al de
crecimiento de sus clientes.
Las ventas de energía alcanzaron los 40,370 MWh, energía que repre
disminución del 2,1% respecto al ejercicio anterior, debido princip.
llar con el
ar valor a
senta una
almente a
reducción de consumos en el sector industrial y agrícola. La utilidad del año
2010 alcanzó la cifra de 575,3 millones de pesos,
En el ámbito de la calidad de servicio, se destaca el buen result
¿Aanking que desarrolla la Superintendencia de Electricidad y Combust;
Junta Ordinaria 2011, 26-4-2011
ado en el
sarrollo y
bles. Este |
/
f
resultado ha permitido que la compañía se mantengz ya por varioslaños entre
las empresas concesionarias de distribución eléctrica del país que dfrecen una
muy buena calidad de servicio, demostrando con esto su pdermanente
compromiso y vocación de servicio al cliente. Este buen refultado es
reconocido con el permanente interés de los habitantes de la cpmuna por
conectarse a las instalaciones de Energía de Casablanca S.A. lo qué queda de
manifiesto con el crecimiento en la cantidad de clientes durante al añ
Respecto a las inversiones de Edecsa S.A., durante el año 2010, sg
el plan con una inversión total de 232 millones de pesos, destinado á4
o 2010.
desarrolló
proyectos
de ampliación del sistema eléctrico por el aumento en demanda elégtrica y por
la mayor cantidad de clientes conectados a las redes de la compañia, también
a obras asociadas a mejorar la calidad de servicio de nuestros clientes, a la
renovación de instalaciones en mal estado, además, a ello [se suman
inversiones en servicios generales, instrumentos, herramientas y equ
Mención aparte merece el terremoto que afectó el día 27 de febrero]
ipos.
de 2010 a
varios regiones del país, afectando la continuidad del servicio de energía
eléctrica, entre otros servicios. En este contexto, Energía de Casab
restablecer el servicio de suministro de energía eléctrica a sus
tiempos muy reducidos, gracias al compromiso y responsabilidad
quienes integran la empresa, otorgando de este modo, una mayor $
la población. “
Uno de los aspectos más relevantes para la empresa lo constituye ld
de sus trabajadores y familias, es por esto que anualmente se lle
programas de capacitación en que se le entregan todos los cory
necesarios para desarrollar las actividades en forma segura.
En relación a las acciones de responsabilidad social empresarial, dé
auspicios en diferentes eventos de interés comunal, como lo fuero
Bicentenario de Casablanca, Encuentro Internacional de Payadores
del Vino, todas actividades propias de la comuna de Casablanca y que cuentan
con la participación de gran cantidad de los clientes de la empresa.
anca logró
lientes en
de todos
eguridad a
seguridad
an a cabo
pcimientos
stacan los
hn la Fiesta
y la Fiesta
i
j
|
|
i
Los resultados obtenidos en este ejercicio, permiten asegurar que lh empresa
Fontinuará en la senda del crecimiento que ha mostrado a la fecha,
Junta Ordinaria 2011, 26-4-2011
la cual se j-
encuentra muy relacionada con la importante actividad agrícola e ind
Valle de Casablanca.
Finalmente, es importante reconocer a las personas que conforman
de trabajo de Energía de Casablanca S.A. los que con su com
profesionalismo han aportado a la obtención de excelentes res
cumplimiento de las metas y así ir adaptando la empresa a los
cambios que el mercado de la industria eléctrica impone día a día.
A continuación, el señor Vicepresidente señaló que la Junta te
finalidad pronunciarse sobre las siguientes materias:
i.- Memoria, Balance General, Estados Financieros e Inforn
Auditores Externos.
De acuerdo a lo establecido en los artículos 75 de la Ley N* 18,046,
de los Estatutos de la Sociedad y a las instrucciones de la Superintern
Valores y Seguros, la Memoria Anual, Balance y Estados H
correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 20;
de diciembre de 2010, se publicaron en el sitio web de la Compañ
además publicados los estados financieros en el sitio web, www,lanad
fecha 15 de abril del 2011,
Informe de Auditores Externos.
La empresa de Auditoría Externa, Deloitte, mediante dictamen de fe
marzo del 2011, informó a la Sociedad que había examinado sug
Generales al 31 de diciembre de 2010 y 2009 y los correspondient
de resultados y de flujo de efectivo por los ejercicios terminado:
fechas. :
Dichos exámenes fueron practicados de acuerdo con normas de
generalmente aceptadas e incluyeron, por lo tanto, el examen,
pruebas, de evidencias que respaldan los importes e informaciones
en los estados financieros.
En opinión de los Auditores Externos, los estados financieros me
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la
inanciera de Energía de Casablanca S.A. al 31 de diciembre de 201
O
e A
Junta Ordinaria 2011, 26-4-2011
ustrial del
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LO y el 31
ía, siendo
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Balances
s estados
É en esas
auditoría
base de
revelados
ncionados
situación
y 2009 y
.i
los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por los años terminados
en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad gerjeralmente
aceptados en Chile.
Conforme a lo anterior, el Vicepresidente cedió la palabra a los señores
accionistas, a fin de que hicieran sus observaciones a la situadión de la
Sociedad, el Balance, Estados Financieros y la Memoria, lo que ya había sido
puesto en conocimiento de los accionistas y, además publicado en la forma
recién señalada, e informe de los auditores externos.
Ningún accionista hizo uso de la palabra, por lo que se pidió la apfobación a
este punto, el que fue aprobado por unanimidad.
2.- Aprobación y distribución de utilidades del ejercicio terminado al
31 de diciembre de 2010.
El señor Vicepresidente señaló que, de acuerdo con la Circular N* 687 de 13 de
febrero de 1987, de la Superintendencia de Valores y Seguros, expondría lo
concerniente a la distribución de utilidades del año 2010 y política de
dividendos futuros.
Reparto de utilidades del Ejercicio terminado al 31 de diciembre
de 2010.-
Al 31 de diciembre xxdel 2010 el Balance General de la Compañía muestra una
utilidad del Ejercicio de $ 575.276.120.
A la fecha indicada, el patrimonio de la sociedad está conformfdo de la
siguiente manera:
* Capital Emitido $ 2.156.872.488
+ Otras Reservas $ 57.833.349
* Ganancia Acumulada $ 1.961.841,606
Reserva de Futuras Event. y Div. $ 1.559.641/702
Ganancia del Ejercicio $ 575.276.120
Reserva de Convergencia $ (493.B80)
Provisión Dividendo Mínimo legal $ (172.582.836)
Total Patrimonio $ 4.176.552.443
j
En consecuencia, la utilidad del ejercicio susceptible de ser distribkiida como y
JHividendo, asciende a $ 575.276.120 ;
7)
MÍ
Junta Ordinaria 2011, 26-4-2011
El Directorio propone distribuir un dividendo definitivo total por un
$ 403.100.000, que se compondría de la siguiente forma:
a) Pagar un dividendo mínimo obligatorio de N% 20 de $ 59,6 p
equivalente a $ 172.840.000
b) Pagar un dividendo definitivo-adicional N* 21 de 579,4 p
equivalente a un total $ 230,260.000
monto de
br acción,
r acción,
Los referidos dividendos se pagarán en la fecha que esta Junta le
proponiéndose que sea el día 26 de mayo de 2011, en las ofic
Sociedad y tendrán derecho a percibir este dividendo los accionista
en el Registro respectivo al quinto día hábil anterior a la fecha de pag
Después de cederse la palabra y sin que nadie hiciera uso d
proposición fue aprobada por unanimidad.
Formas de Pago del Dividendo Definitivo.
nas de la
Ss inscritos
D.
le ella, la
– A los señores Accionistas que opten por el depósitq de sus
dividendos.
Se pagará mediante depósito a efectuarse el 26 de mayo de 20
cuentas corrientes O de ahorro a aquellos señores accionistas qug
solicitado antes del quinto día hábil anterior a la fecha de pago, segú
disponible en la Sección Acciones de la Sociedad.
– A los señores Accionistas que soliciten el despachg
dividendos por correo.
El dividendo les será despachado por correo certificado el 26 de may
a aquellos accionistas que así lo hayan solicitado antes del quinta
anterior a la fecha de pago, siempre que el dividendo no exced
Unidades de Fomento,
11, en las
lo hayan
n formato
de sus
a de 500
lo de 2011 A
día hábil |
j
j
;
¿
¡
– – A los señores Accionistas que no opten por el depósito de sus |
dividendos ni despacho por correo.
Se les pagará en la sección Acciones de Energia de Casablanta S
fiudad de Casablanca, calle Portales N* 187, ; O
Junta Ordinaria 2011, 26-4-2011
A., en la j
Aquellos accionistas o representantes legales a quienes no les s
pa posible
cobrar el dividendo personalmente, deberán otorgar un poder notarifl para tal
efecto.
Este dividendo que constituirá renta, generará un crédito tributari
señores accionistas.
D para los
Saldos finales de las Cuentas del Patrimonio, una vez distribuidas
las Utilidades.
De conformidad con lo establecido en el Oficio Circular N* 639 de 1
de 1989 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se dej
constancia de lo siguiente:
Que al aprobar la Junta la Memoria y Balance del ejercicio y la distr]
utilidades, tomó conocimiento que el capital y reservas de la Compa
distribuido en:
* Capital Emitido $ 2.156,872.488
– Otras Reservas $ 57.838.349
* Ganancia Acumulada $ 1.731.324.442
Reserva de Futuras Event. y Div, $ 1.731.817.822
Reserva de Convergencia $ (493.380)
Total Patrimonio $ 3.946.035.279
Después de cederse la palabra y sin que nadie hiciera uso de elld,
aprobó por la unanimidad de las acciones presentes los saldi
precedentemente expuestos.
3.- Política de Dividendos del Ejercicio 2011.
Como lo establece la Circular N% 687 de la Superintendencia de
Seguros, el señor Vicepresidente señaló que el Directorio debía e
Junta Ordinaria de Accionistas la Política de Dividendos de la Soci
procedimientos que se utilizan en la distribución de dividendos.
el Directorio acordó exponer lo siguiente, según Acuerdo N
adoptado en su Sesión de fecha 31 de marzo de 2011.
JA
Junta Ordinario 2011, 26-4-2811
de marzo
ph expresa
bución de
ñía quedó
la Junta
ps finales
Valores y
xponer en j
edad y los |
05/2011,/
0;
a) Política General de Reparto de Dividendos
El Dividendo definitivo es fijado por la Junta Ordinaria de Acc
proposición del Directorio.
El Directorio no considera el pago de dividendos provisorios durante
correspondiente al año 2010;
Se propondrá a la junta ordinaria de accionistas el pago de un
lonistas, a
El ejercicio
dividendo
definitivo y obligatorio, de al menos, equivalente a un 30% de las] utilidades
líquidas del ejercicio, considerando la situación económica -finandiera de la
Compañía y sus proyecciones.
El dividendo definitivo correspondiente al ejercicio 2011 se pagaría qn la fecha
que apruebe la Junta Ordinaria de Accionistas respectiva,
La política señalada es la intención del Directorio, por lo que su cu
nplimiento
quedará condicionado a la aprobación de la junta respectiva y a lag utilidades
que realmente se obtengan, así como también a los resultados que geñalen las
proyecciones que periódicamente pudiere efectuar la sociedad.
En todo caso, cualquier cambio sustancial que pudiese experimenta la política
de dividendos expuesta deberá comunicarse en carácter de hecho eséncial.
b) Procedimientos para la Distribución de los Dividendos
Medidas adoptadas para evitar cobros indebidos de dividendos.
Los dividendos son cancelados a los accionistas mediante cheques d vale vista
nominativos, contra la presentación de su cédula de identidad. En casos” de
personas jurídicas, el cheque o vale vista mominativo se entrega al
representante legal con poder debidamente acreditado ante la
Aquellos accionistas o representantes legales a los cuales no les
cobrar el dividendo personalmente, deben otorgar un poder notar
efecto.
Procedimien é pago de dividendos!
Aquellos señores accionistas que lo deseen, pueden solicitar que sus
les sean depositados en cuenta corriente o de anorro, lo cual
solicitado por escrito mediante carta o completando formular
Empresa.
es posible
lal para el
dividendos
debe ser
o que se
encuentra disponible para estos efectos en las oficinas de la Empresa ubicadas
en calle Portales N* 187, Casablanca. La solicitud debe ser firmada p
o (
<
Junta Ordinaria 2011, 26-4-2011
pr el titular ;
“de las acciones o por el representante legal en el caso de personas júridicas.
£n el articulo 39 de la Ley 18,046, informá que los gastos del
Adicionalmente, aquellos accionistas que lo soliciten por escrito
responsabilidad, pueden recibir cl pago de su dividendo por correo d
siempre que el monto de éste no exceda de UF 500. La solicitud
firmada por el titular de las acciones o por el representante legal en
personas jurídicas.
Cualquier modificación a los procedimientos de pago es dada a con
accionistas en el respectivo aviso de pago de dividendos.
Publi ion ici
De acuerdo a normas de la Superintendencia de Valores y Seguros y
de Energía de Casablanca S.A., los avisos de pago de dividendos se
en el diario “El Mercurio” de Valparaiso, el diario electrónico lanación
periódico “El Espejo” de Casablanca, facultándose al Directorio para
uno de ellos.
La proposición se aprobó sin observaciones.
4.- – Designación de la Empresa de Auditoria Externa.
Expresó luego el Vicepresidente que corresponde designar a la En
Auditoría Externa de la Sociedad para el ejercicio 2011. Al respecto, $
designar a las firmas Price Waterhouse Coopers, Deloitte Áu
Consultores Ltda, o Ernst £ Young, facultándose al Directorio para
una de ellas.
bajo su
ertificado,
debe ser
El caso de
pcer a los
estatutos
efectuarán
cl, o en el
optar por
hpresa de
e propuso
ditores y
optar por
Después de cederse la palabra y sin que nadie hiciera uso de ella, la
proposición fue aprobada por unanimidad,
5. Fijación del Diario para efectuar publicaciones sociales.
De conformidad a la”Ley N* 182,046, se debe fijar el diario en el cual se harán
las publicaciones para citar a Juntas de Accionistas o comunicar otr
de interés social, para lo cual se propone cl dlarlo electrónico lanación
Después de cederse ía palabra y sin que nadie hiciera uso d
proposición se aprobó por unanimidad,
6.- – Gastos del Directorio.
A continuación el Vicepresidente señaló que, en cumplimiento de lo d
xa
¡
y
|
E
lunta Dreimaria 2011, 46 4 20011 ‘
bs hechos
El,
le ella, la
stablecido
Directorio /
durante el ejercicio 2010 ascendieron a $ 6.340.651, correspondient
por asistencia a sesiones.
Ps a dietas
7.- Renovación del Directorio y fijación de sus remuneraciones.
Seguidamente, el Vicepresidente señaló que, en conformidad al artí
la ley N* 18.046 y por renuncia, entre otros, del Director Titular señol
Larrondo Naudon y de su Suplente don Pablo Ferrero, corresponde
la aprobación de la Junta de Accionistas la renovación total del Direct
Junto con lo anterior, señaló que procedía que la Junta determinara
de los honorarios a pagarse al Directorio durante el presente año.
Hizo presente que llegó a la mesa una proposición para la confor
Directorio de la sociedad, designándole a cada director titular su
suplente en la forma que se pasaria a señalar por parte del
Abogado, quien dio lectura a la siguiente proposición:
Se proponen como directores titulares a los señores:
Cristián Arnolds Reyes
Marcelo Luengo Amar
Alejandro Bravo Garcia
Allan Hughes Garcia
Héctor Bustos Cerda
Julio Hurtado Hurtado
Gonzalo Delavuau Coveña
tulo 32 de
r Christian
someter a
rio,
el monto
hación del
respectivo
Sacretario
Se propone la siguiente lista como directores suplentes, en reemplazo de los
que respectivamente se indican:
ARTURO INFANZÓN FAVELA
ROBERTO GARCÍA
CARLOS DUCASSE RODRÍGU
TULTO SOTO VERGARA
De CRISTIAN ARNOLDS REYES
De MARCELO LUENGO AMAR
De HÉCTOR BUSTOS CERDA
De ALFIANDRO BRAVO GARCÍA
De JULIO HURTADO HURTADO
De ALLAN HUGHES GARCÍA SERGIO DE PAOLI BOTTO
De GONZALO DELAVEAU COVENA ADOLFO LARRAÍN RUIZ-TAG
Junta Drdmana 2011, ¿brár ¿011
EZ
ALVARO JARAMILLO PEDRERIOS
El señor Vicepresidente ofreció luego la palabra por si hubiera otra proposición
al respecto. No habiendo ninguna propuesta, la Junta de Accionistas, por
unanimidad de las acciones presentes y/o representadas, acuerdá designar
directores titulares y sus respectivos suplentes a las personas antes geñaladas,
Señaló a continuación el Vicepresidente que correspondía además ki la Junta
pronunciarse sobre el monto de los honorarios o dietas a pagarse all Directorio
durante el presente año.
Al respecto, señaló a la Junta que la remuneración de cada director ess de una y
medía unidad tributaria mensual, cualquiera sea el número de sesignes a que
asista en cada mes, El Presidente recibe el doble de esta remunedación y el
Vicepresidente un recargo del cincuenta por ciento de lá misma. Los| directores
suplentes no percibirán remuneración por asistencia a seslones.
A continuación, se sometió a votación la fijación de la remuneradión de los
directores, de acuerdo a lo señalado anteriormente, aprobárndose por
unanimidad mantener la remuneración de los directores en la formá expuesta
por el señor Vicepresidente.
El Vicepresidente agradeció a la Junta, en nombre del Directorio, la confianza
depositada en éste.
8.- Operaciones a que se refiere el Título XV1 de la Ley N* 18.046.
El señor Vicepresidente informó a los señores Accionistas que de canformidad
con lo que dispone en el Título XVI de la Ley N* 18,046, sobre Sociedades
Anónimas, especificamente en su artículo 147 N* 3), corresponde dar a
conocer a esta Junta las operaciones entre partes relacionadas que fueron
aprobadas por el Directorio de la Sociedad, todas las cuales, conf
rme a las
políticas generales de habitualidad determinadas por el directorio, fueron
ordinarias en consideración al giro social.
El directorio aprobó la celebración de las siguientes operaciones entre
empresas relacionadas:
1.- Contrato Energía de Casablanca S.A, y Chilquinta Energía S
JA. por el
servicio integral de gestión de compra de suministro aprobado en . Sesión de
Directorio N“ 04 de fecha 26 de abril de 2010 por los director
4
“Junto Ordinaria 2011, 26-4-2011
s titulares
q
$
Í.
l
señores Cristián Arnolds, Alejandro Bravo, Allan Hughes, Adolfo Larraín,
Christian Larrondo, Marcelo Luengo, y Julio Hurtado.
2.- Addendum a Contrato de Cuenta Corriente Mercantil entre
Casablanca y Chilquinta Energía S.A. suscrito el día 01 de octubré
aprobado en la Sesión de Directorio N* 07 de fecha 23 de julio de 2.
Energía de
de 1998,
D10 por los
directores señores Christian Larrondo, Allan Hughes, Alejandro Bravo, Julio
Hurtado, Marcelo Luengo Amar, y el director suplente Álvaro Jaramil
O.
3.- Contrato entre Energía de Casablanca S.A. y Chi quinta Energía S.A. en el
que se otorga un mandato a Chilquinta Energía S.A. con el objetb que esta
represente e Energía de Casablanca S.A. ante el Cornité de Corfo Ifnova Chile
en el concurso Gestión de la Innovación en empresas Chilenas 201
en la sesión de 17 de enero de 2011 por los directores titular
Cristián Arnolds, Alejandro Bravo, Héctor Bustos, Julio Hurtado, Alla
Marcelo Luengo Amar.
El señor Vicepresidente dio a conocer en detalle estos contratos
debiendo figurar en el acta respectiva, la enunciación de cada uno d
9.- Materias de interés social que no sean propias de
Extraordinaria.
h aprobado
Ps señores
h Hughes y
a la Junta,
ellos.
ina Junta
Luego, el señor Vicepresidente ofreció la palabra a los señores Accianistas par.
que plantearan cualquiera materia que estimaran de interés, sin q
intervenciones o se pidiera la palabra.
10.- Otorgamiento de poderes.
El señor Vicepresidente finalmente solicitó se facultara a los señ
Contreras Iglesias” o Manuel Pfaff Rojas, para que separada
cualquiera de ellos reduzca a escritura pública lo que sea pertinente
esta Junta. Después de ofrecerse la palabra y sin que nadie hiclera
esta proposición fue aprobada por unanimidad.
mente uno
del Acta de
Uso de ella,
No habiendo otras materias que tratar, el señor Vicepresidente abpradeció la
da la Junta
presencia de los señores Accionistas y Apoderados y dio por termina
Prdinaria de Accionistas a las 10:35 horas.
Junta Ordinaria 2011, 264-2011 Ds
ue hubiera
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