Resumen corto:
ENAP Santiago convoca Junta de Accionistas el 25/04/2024 a las 17:00 hrs. para tratar temas financieros y designaciones. Documentación en www.enap.cl.
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Resumen largo:ENAP Santiago convoca a Junta de Accionistas el 25/04/2024 a las 17:00 hrs. para tratar temas financieros y designaciones. Documentación disponible en www.enap.cl.
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,) ENAP Santiago, 15 de abril de 2024.
HECHO ESENCIAL ENAP REFINERÍAS S.A.
Inscripción en el Registro de Entidades Informantes N* 95 Ref. Comunica convocatoria a Junta de Accionistas.
Señora Solange Berstein Presidenta Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE De mi consideración: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9% y 10% inciso segundo de la Ley de Mercado de Valores y de las Normas de Carácter General N*30, 364 y 435 de esta Comisión, y estando debidamente facultado, cumplo con informar a usted en carácter de hecho esencial que, por acuerdo del Directorio de ENAP Refinerías S.A. (‘ERSA) se ha citado a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse de forma telemática, a través del software Cisco Webex, el día jueves 25 de abril de 2024, a las 17:00 horas, en Av.
Apoquindo 2929, piso 12, comuna de Las Condes.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 75 y 76 de la Ley de Sociedades Anónimas, la Memoria Anual, los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, incluyendo el dictamen de los Auditores Externos y sus notas explicativas, así como la información de todas las materias sobre las cuales se tomará acuerdo durante la Junta de Accionistas, se encontrarán a disposición de los accionistas en el sitio web de la sociedad: www.enap.cl Lo anterior, sin perjuicio de la entrega de la respectiva documentación de manera directa e institucional a los Accionistas de la sociedad.
De esta forma, la Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. Palabras de inicio de la Sra. Presidenta del H. Directorio ERSA.
2. Cuenta del Sr. Gerente General ERSA.
3. Aprobación del balance general, estados financieros, memoria e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2023.
2) ENAP
4. Distribución de utilidades o examen de las pérdidas de la sociedad.
5. Designación de la empresa de auditoría externa y clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2024.
6. Información sobre acuerdos del H. Directorio relativo a actos y contratos de la sociedad regidos por el capítulo XVI de la Ley N* 18.046.
7. Designación miembros del Directorio.
8. Determinación del periódico en el cual la sociedad hará sus publicaciones; y
9. Otras materias de interés social que legalmente sean de su competencia.
Sin otro particular, me despid atentamente, í qna . J KAN de p O FARFÁN BÓRQUEZ Gerente General ENAP Refinerías S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=adc8c9f3df1623619fae9436775aef46VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNVRXcG5kMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1713362101
