++ Enaex
Señor
HECHO ESENCIAL
Santiago, 23 de abril de 2021
GG-017/2021
Joaquín Cortez Huerta.
Presidente del Consejo
Comisión para el Mercado Financiero
Presente. –
Ref : COMUNICA HECHO ESENCIAL – ACUERDOS JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De nuestra consideración:
Comunicamos a Uds. que el día 22 de abril de 2021 se llevó a cabo la Junta Ordinaria de
Accionistas de Enaex S.A., en la cual se tomaron los acuerdos que se mencionan a continuación:
Aprobar la Memoria y Estados Financieros Consolidados de ENAEX S.A. por el ejercicio
1? de enero al 31 de diciembre de 2020, como asimismo el informe de los Auditores
Externos.
Aprobar el reparto del dividendo definitivo, que se pagará a partir del día 4 de mayo de
2021, por US$ 20.060.869.-, representando un dividendo por acción de
US$0,163096496, valor que, agregado a los dividendos provisorios pagados durante el
año 2020, alcanza el 60% de la utilidad líquida después de impuestos. Este dividendo
se pagará a los accionistas que estén registrados a la medianoche del día 27 de abril
de 2021 en moneda nacional, en las oficinas del Depósito Central de Valores, ubicadas
Av. Los Conquistadores N* 1730, Piso 24, Providencia, Santiago, cuyo horario habitual
de atención es de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y viernes de 9:00 a 16:00 horas,
o en la forma en que hayan optado los accionistas. Modalidades de pago presenciales
como retiro en oficina, cheque retenido, sin modalidad de pago y cheque por correo
certificado, se cambiará por vale vista que podrá ser retirado en cualquier sucursal del
banco BCl a lo largo de Chile.
El saldo correspondiente a US$ 32.425.780.- se incorporará a las utilidades acumuladas.
Se tomó conocimiento de la Política de Dividendos de la Sociedad aprobada por el
Directorio para el ejercicio 2021.
Elegir a los siguientes Directores de la Sociedad por un periodo de tres años, según lo
establecido en el artículo séptimo de los Estatutos Sociales:
10.
11.
Juan Eduardo Errázuriz Ossa
Juan Pablo Aboitiz Dominguez
Norman Hansen Fernández
Cristina Bitar Maluk
Claudia Cooper Fort
Alberto Salas Muñoz
Alejandro Gil Gómez
Sergio Undurraga Saavedra
Patricio Leighton Zambelli
Designar como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio 2021, a la firma
Deloitte Auditores y Consultores Ltda..
Designar como Clasificadoras de Riesgo por el año 2021 a las firmas Fitch Chile
Clasificadora de Riesgo Ltda. y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda..
Fijar la siguiente remuneración que percibirán los Directores para el ejercicio 2021:
e Pagar una dieta por mes o fracción cualquiera que sea el número de sesiones que
se realicen, asistan o no a estas, equivalente a 36 unidades de fomento a cada
Director, 54 unidades de fomento al Vicepresidente y 72 unidades de fomento al
Presidente.
+ Adicionalmente, pagar una participación total anual al Directorio del 1,25% sobre la
utilidad después de impuestos del año 2021, correspondiendo 1 parte a cada
Director, 1,5 parte al Vicepresidente y 2 partes al Presidente las que serán pagadas
a prorrata del tiempo en que se desempeñen en sus cargos y una vez que sea
aprobado el balance por la Junta Ordinaria de Accionistas.
Fijar el diario El Libero para los efectos de llevar a cabo las citaciones a Juntas,
publicaciones de pago de dividendos, y demás comunicaciones sociales de la Sociedad.
Se tomó conocimiento de las operaciones contempladas en el Titulo XVI de la Ley de
Sociedades Anónimas, operaciones con partes relacionadas.
Se tomó conocimiento de los gastos del Directorio según lo dispuesto en el Art. 39 de la
Ley de Sociedades Anónimas.
Fijar Remuneraciones Comité de Directores – Artículo 50 bis de la Ley de Sociedades
Anónimas.
Se aprobó el siguiente presupuesto de gastos y la remuneración del Comité de
Directores a que se refiere el artículo 50 Bis de la Ley de Sociedades Anónimas:
e Remuneración: La misma prevista para los directores más un tercio de su monto.
cc:
12.
13.
14.
15.
+ Presupuesto de gastos: Igual a la suma de las remuneraciones anuales de los
miembros del Comité.
Se tomó conocimiento de la información sobre costos de procesamiento, impresión y
despacho de la información a la que se refiere la Circular N” 1816 de la Comisión para
el Mercado Financiero.
Se tomó conocimiento del resumen de actividades e informe de gestión anual del Comité
de Directores según lo dispuesto en el Art. 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas.
Facultar a los señores Gabriel Villarroel Barrientos, Carlos Villarroel Barrientos, Carolina
Langlois Díaz, Jaime Valenzuela del Valle, Catalina Faz Alessandri y Eduardo Silva
Donoso para que actuando en forma individual, reduzcan a escritura pública el todo o
parte del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Facultar al Presidente y al Gerente de la Sociedad para que individualmente efectúen y
suscriban las comunicaciones que sean pertinentes dirigidas a la Comisión del Mercado
Financiero y a las Bolsas de Valores.
Sin otro particular, saluda atentamente a Uds.
Juan Andrés Errázuriz D.
Gerente General
Enaex S.A.
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a051078d7600b0c1daca6b708b95501cVFdwQmVVMVVRVEJOUkVVeFRsUkZNRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
