– + Enaex
Señor
Santiago, 27 de marzo de 2020
Joaquín Cortez Huerta.
Presidente del Consejo
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador B. O’Higgins N” 1449 piso 1
PRESENTE. –
REF: HECHO ESENCIAL – CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De nuestra consideración:
ENAEX S.A. Sociedad Anónima abierta, inscrita en el Registro de Valores N” 0401,
comunica a Uds. que en reunión de Directorio efectuada el 26 de marzo de 2020, se acordó citar a
Junta Ordinaria de Accionistas para el día 22 de abril de 2020 a las 09:30 horas, en las oficinas de la
Sociedad, ubicada en calle El Trovador N* 4253, piso zócalo, comuna de Las Condes, Santiago.
La tabla a tratar es la siguiente:
1.
2.
12.
13.
Aprobación de la Memoria y Estados Financieros Consolidados de la Sociedad al 31 de
diciembre de 2019 e informe de los Auditores Externos.
Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio 2019 y sobre la proposición del
Directorio de pagar un dividendo definitivo de US$ 0,159530114 por acción de la serie única.
Si este dividendo se aprueba, será pagado a partir del 20 de mayo de 2020 en su equivalente
en pesos, moneda de curso legal, conforme al tipo de cambio dólar observado del día 14 de
mayo de 2020. Tendrán derecho a recibir el dividendo definitivo los titulares de acciones
inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 14 de mayo de 2020.
Conocer la política de dividendos para el ejercicio 2020.
Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2020.
Designación de Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2020.
Fijación de las remuneraciones del Directorio.
Designación del periódico en que deberán publicarse las comunicaciones sociales de la
Sociedad a sus accionistas.
Información sobre las operaciones con partes relacionadas contempladas en el Título XVI de
la Ley N* 18.046.
Informe sobre gastos del Directorio conforme al artículo 39 de la Ley N* 18.046.
. Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto
para el año 2020.
– Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que
se refiere la Circular N* 1494 de la Comisión para el Mercado de Financiero.
Conocer la información sobre las actividades, así como el informe de gestión del Comité de
Directores.
Pronunciarse sobre las demás materias propias del conocimiento de esta Junta.
++ Enaex
Hacemos presente que la Sociedad informará en los avisos y carta de citación a la Junta, los
sistemas de participación y votación remota que, conforme con su primer valor que es la seguridad,
implementará para la realización de la Junta de manera de permitir a los accionistas participar en
forma remota, en línea con las medidas y recomendaciones sanitarias impartidas por el Gobierno, y
así resguardar la salud y el bienestar de los colaboradores y accionistas de la Sociedad.”
En virtud de lo dispuesto en los artículos 75 y 76 de la ley N” 18.046, la Memoria Anual, Estados
Financieros correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, incluyendo el
dictamen de los auditores externos y sus notas explicativas, como todas las materias sobre las
cuales se tomará acuerdo durante la Junta de Accionistas, se encontrarán a disposición de cada uno
de los accionistas, en el sitio web de la sociedad www.enaex.com.
Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinara de Accionistas, aquellos accionistas que figuren
inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del día 16 de abril de 2020.
Asimismo, informamos a Uds. que los avisos de citación serán publicados en el Diario Financiero los
días 6, 8 y 10 de abril de 2020.
Saluda atentamente a ustedes,
ENAEX S.A.
N E A Pp
JUAN ANDRÉS ERRÁZURIZ DOMINGUEZ
Gerente General
CC:
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Valores
Bolsa de Comercio de Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7870be9dc8238dff63bf5351502afe46VFdwQmVVMUVRWHBOUkVFeVRrUk5OVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
