HECHO ESENCIAL
Santiago, 20 de abril de 2018
Señor
Joaquín Cortez Huerta.
Presidente del Consejo
Comisión para el Mercado Financiero
Presente. –
Ref : COMUNICA HECHO ESENCIAL – ACUERDOS JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De nuestra consideración:
Comunicamos a Uds. que el día 19 de abril de 2018 se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de Enaex
S.A., en la cual se tomaron los acuerdos que se mencionan a continuación:
1. Aprobar la Memoria y Estados Financieros Consolidados de ENAEX S.A. por el ejercicio 1” de enero
al 31 de diciembre de 2017, como asimismo el informe de los Auditores Externos.
2. Aprobar el reparto del dividendo definitivo, que se pagará a partir del día 14 de mayo de 2018, por US$
18.754.882.-, representando un dividendo por acción de US$ 0,152478715, valor que, agregado a los
dividendos provisorios pagados durante el año 2017, alcanza el 60% de la utilidad líquida después de
impuestos. Este dividendo se pagará a los accionistas que estén registrados a la medianoche del día
8 de mayo de 2018 en moneda nacional, en las oficinas del Depósito Central de Valores, ubicado en
Huérfanos N? 770, piso 22, Santiago cuyo horario habitual de atención es de lunes a viemes de 9:00
a 14:00 y de 15:30 a 17:00 horas, o en la forma a que haya optado cada accionista.
El saldo correspondiente a US$ 32.073.455.- se incorporará a las utilidades acumuladas.
3. Se tomó conocimiento de la Política de Dividendos de la Sociedad aprobada por el Directorio para el
ejercicio 2018.
– + Enaex
“Enaex “Davey Bicktord -%+Enaex
Brene Enaex Sarco.
4. Elegir a los siguientes Directores de la Sociedad por un periodo de tres años, según lo establecido en
el artículo séptimo de los Estatutos Sociales:
Juan Eduardo Errázuriz Ossa
Norman Hansen Fernández
Naoshi Matsumoto Courdurier
Horacio Pavez Aro
Sergio Undurraga Saavedra
Patricio Leighton Zambelli
Juan Pablo Aboitiz Dominguez
Alejandro Gil Gómez
Alberto Salas Muñoz
5. Designar como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio 2018, a la firma Deloitte Auditores
y Consultores Ltda..
6. Designar como Clasificadoras de Riesgo por el año 2018 a las firmas Fitch Chile Clasificadora de
Riesgo Ltda. y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda..
7. Fijar la siguiente remuneración que percibirán los Directores para el ejercicio 2018:
e Pagar una dieta por mes o fracción cualquiera que sea el número de sesiones que se realicen,
asistan o no a estas, equivalente a 36 unidades de fomento a cada Director, 54 unidades de
fomento al Vicepresidente y 72 unidades de fomento al Presidente.
e Adicionalmente, pagar una participación total anual al Directorio del 1,25% sobre la utilidad
después de impuestos del año 2018, correspondiendo 1 parte a cada Director, 1,5 parte al
Vicepresidente y 2 partes al Presidente las que serán pagadas a prorrata del tiempo en que se
desempeñen en sus cargos y una vez que sea aprobado el balance por la Junta Ordinaria de
Accionistas.
8. Fijar el Diario Financiero para los efectos de llevar a cabo las citaciones a Juntas, publicaciones de
pago de dividendos, y demás comunicaciones sociales de la Sociedad.
9. Se tomó conocimiento de las operaciones contempladas en el Titulo XVI de la Ley de Sociedades
Anónimas, operaciones con partes relacionadas.
10. Se tomó conocimiento de los gastos del Directorio según lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley de
Sociedades Anónimas.
11. Fijar Remuneraciones Comité de Directores – Artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas.
+4 Enaex
-+Enaex “Davey Bicktord -+Enaex
as al a
Se aprobó el siguiente presupuesto de gastos y la remuneración del Comité de Directores a que se
refiere el artículo 50 Bis de la Ley de Sociedades Anónimas:
e Remuneración: La misma prevista para los directores más un tercio de su monto.
e Presupuesto de gastos: Igual a la suma de las remuneraciones anuales de los miembros del
Comité.
12. Se tomó conocimiento de la información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la
información a la que se refiere la Circular N* 1816 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
13. Se tomó conocimiento del resumen de actividades e informe de gestión anual del Comité de Directores
según lo dispuesto en el Art. 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas.
14. Facultar a los señores Gabriel Villarroel Barrientos, Carlos Villarroel Barrientos, Carolina Langlois Díaz
y Jaime Valenzuela del Valle, para que actuando en forma individual, reduzcan a escritura pública el
todo o parte del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas.
15. Facultar al Presidente y al Gerente de la Sociedad para que individualmente efectúen y suscriban las
comunicaciones que sean pertinentes dirigidas a la Superintendencia de Valores y Seguros y a las
Bolsas de Valores.
Sin otro particular, saluda atentamente a Uds.
AEZPO
JUAN ANDRÉS ER URIZ DOMINGUEZ
Gerente General
cc:
e Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Valores
Bolsa de Comercio de Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo
– 4 Enaex
“+ Enaex Davey Bickford -+Enaex
ÁS des, rs
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=862ee2916bbb424b5a8d441ca48e85c4VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelRXcGplRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
