++ Enaex
HECHO ESENCIAL
Santiago, 24 de abril de 2015
66G.30/2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador B. O’Higgins N* 1449 piso 1
PRESENTE
Ref : COMUNICA HECHO ESENCIAL – ACUERDOS JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De nuestra consideración:
Comunicamos a Uds. que el día 23 de abril de 2015 se llevó a cabo la Junta Ordinaria de
Accionistas de Enaex S.A., en la cual se tomaron los acuerdos que se mencionan a
continuación:
1. Aprobar la Memoria y Estados Financieros Consolidados de ENAEX S.A. por el
ejercicio 1? de enero al 31 de diciembre de 2014, como asimismo el informe de los
Auditores Externos.
2. Aprobar el reparto de un dividendo definitivo, a pagar a partir del día 14 de mayo de
2015, de US$ 22.437.475.- que representa un dividendo por acción de US$
0,182418496, valor que agregado a los dividendos provisorios pagados durante el año
2014, alcanza el 60% de la utilidad liquida después de impuestos. Este dividendo se
pagará a los accionistas que estén registrados a la medianoche del 8 de mayo de
2015 en el Registro respectivo, mediante cheque nominativo en moneda nacional en
las oficinas del Depósito Central de Valores, Huérfanos N* 770, piso 22, Santiago
cuyo horario habitual de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a
17:00 horas, o en la forma a que haya optado cada accionista.
El saldo correspondiente a US$ 39.659.384.- se incorporará a las utilidades
acumuladas.
3. Se tomó conocimiento de la Política de Dividendos de la Sociedad aprobada por el
Directorio para el ejercicio 2015.
4. Designar como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio 2015, a la firma
Deloitte Auditores y Consultores Ltda.
Oficina Santiago Oficina Antofagasta Oficina Copiapó Planta Prillex América – Planta Río Loa
Es Trovador 4253. Piso 5 Sucre N 220. Of 602. Av CopayapuN’221( Baro Industri Camino a Antofagasta s/t
Mejyllones Calama
2269 Tel (56 55) 353 40( el (56 55) 367 800
Planta Punta Teatinos
and
6 2) 837 7600
++ Enáex
5. Designar como Clasificadoras de Riesgo por el año 2015 a las firmas Fitch Chile
Clasificadora de Riesgo Ltda. y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda
6. Fijar la siguiente remuneración que percibirán los Directores por el ejercicio 2015:
e Pagar una dieta por mes o fracción cualquiera que sea el número de sesiones que
se realicen, asistan o no a estas, equivalente a 36 unidades de fomento a cada
Director, 54 unidades de fomento al Vicepresidente y 72 unidades de fomento al
Presidente.
e Adicionalmente, pagar una participación total anual al Directorio del 1,5% sobre la
utilidad después de impuestos del año 2015, correspondiendo 1 parte a cada
Director, 1,5 parte al Vicepresidente y 2 partes al Presidente las que serán
pagadas a prorrata del tiempo en que se desempeñen en sus cargos y una vez que
sea aprobado el balance por la Junta de Accionistas.
7. Fijar el diario Estrategia para los efectos de llevar a cabo las citaciones a Juntas,
publicaciones de pago de dividendos, y demás comunicaciones sociales de la
Sociedad.
8. Se tomó conocimiento de las operaciones contempladas en el Titulo XVI de la Ley de
Sociedades Anónimas, operaciones con partes relacionadas.
9. Se tomó conocimiento de los gastos del Directorio según lo dispuesto en el Art. 39 de
la Ley de Sociedades Anónimas.
10. Fijar Remuneraciones Comité de Directores – Artículo 50 bis de la Ley de Sociedades
Anónimas.
Se aprobó el siguiente presupuesto de gastos y la remuneración del Comité de
Directores a que se refiere el artículo 50 Bis de la Ley de Sociedades Anónimas:
e Remuneración: La misma prevista para los directores más un tercio de su monto.
e Presupuesto de gastos : Igual a la suma de las remuneraciones anuales de los
miembros del Comité.
11. Se tomó conocimiento de la información sobre costos de procesamiento, impresión y
despacho de la información a la que se refiere la Circular N* 1494 de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
12. Se tomó conocimiento del resumen de actividades e informe de gestión anual del
Comité de Directores según lo dispuesto en el Art. 50 bis de la Ley de Sociedades
Anónimas.
13. Facultar a los señores Gabriel Villarroel Barrientos, Carlos Villarroel Barrientos y
Jaime Valenzuela del Valle, para que actuando en forma individual, reduzcan a
escritura pública el todo o parte del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Planta Punta Teatinos
Oficina Santiago Oficina Antofagasta Oficina Copiapó Planta Prillex América Planta Río Loa
Trovador 4 Sé XA) Of 50: AE 4 salla 16,
10) 4 P 1] hi N 2 payapu N 2210. Barno Industrial Camino a Antofagasta s/n
Santag intofagasta Coprar Mejilones an
1600 Tel. (56 55) 359 20( Tel. (56 52) 222 695 lol (56.55) 353 40( lol. (
-+ Enáex
14. Facultar al Presidente y al Gerente de la Sociedad para que individualmente efectúen
y suscriban las comunicaciones que sean pertinentes dirigidas a la Superintendencia
de Valores y Seguros y a las Bolsas de Valores.
Sin otro particular, saluda atentamente a Uds.
JUAN ANDRÉS ERRÁZURIZ DOMINGUEZ
Gerente General
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Valores
Bolsa de Comercio de Valparaiso
Comisión Clasificadora de Riesgo
Oficina Santiago
Oficina Antofagasta Oficina Copiapó Planta Prillex América Planta Río Loa Planta La Chimba Planta Punta Teatinos
El Trovador 4: ni B Ind
290, 01 502, Av CopayapuN’ 2210. Bar justnial Camino a Antofagasta sit Camino a Cerro Moreno sín, – Casilla 16
a La Serena
1211 392 Tel (9651) 213622
a
Tel. (56 29837 7600 Tel (56:55) 359 200 Tol (56 52) 222 69 Tel: (56 55) 353 400 Tel. (56 55) 367 800
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=757a5badb6581b84556e0fb56d566063VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRVUlZNVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
