-+ Enaex
Santiago, 27 de marzo de 2015
GG-21/2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa.
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador B. O’Higgins N? 1449 piso 1
PRESENTE.-
REF: HECHO ESENCIAL – CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De nuestra consideración:
ENAEX S.A. Sociedad Anónima abierta, inscrita en el Registro de Valores N* 0401,
comunica a Uds. que en reunión de Directorio efectuada el 26 de marzo de 2015, se acordó citar a
Junta Ordinaria de Accionistas para el día 23 de abril de 2015 a las 16:30 horas, en las oficinas de la
Sociedad, ubicada en calle El Trovador N” 4253 Piso Zocalo, comuna de Las Condes, Santiago.
La tabla a tratar es la siguiente:
1. Aprobación de la Memoria y Estados Financieros Consolidados de la Sociedad al 31 de
Diciembre de 2014 e informe de los Auditores Externos.
2. Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio 2014 y sobre la proposición del
Directorio de pagar un dividendo definitivo de US$ 0,182418496 por acción de la serie única.
Si este dividendo se aprueba, será pagado a partir del 14 de mayo de 2015 en su equivalente
en pesos, moneda de curso legal, conforme al tipo de cambio dólar observado del día 08 de
Mayo de 2015. Tendrán derecho a recibir el dividendo definitivo los titulares de acciones
inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 08 de Mayo de 2015.
3. Conocer la política de dividendos para el ejercicio 2015.
4, Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2015.
5. Designación de Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2015.
6. Fijación de las remuneraciones del Directorio.
7. Designación del periódico en que deberán publicarse las comunicaciones sociales de la
Sociedad a sus accionistas.
8. Información sobre las operaciones con partes relacionadas contempladas en el Título XVI de
la Ley N* 18.046.
9. Informe sobre gastos del Directorio conforme al artículo 39 de la Ley N” 18.046.
10. Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto
para el año 2015.
11. Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que
se refiere la Circular N* 1494 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
12. Conocer la información sobre las actividades, así como el informe de gestión del Comité de
Directores.
13. Pronunciarse sobre las demás materias propias del conocimiento de esta Junta.
Oficina Santiago Oficina Antofagasta Oficina Copiapó Planta Prillex América Planta Río Loa Planta La Chimba Planta Punta Teatinos
El Trovador 4253, Piso 5. Sucre N* 220, Ol. 502. Av. Copayapu N” 2210, Barrio Industrial, Camino a Antofagasta s/n Camino a Cerro Moreno sín, – Casilla 16,
Las Condes, Santiago. Antofagasta Copiapo. Mejillones. Calama Antofagasta La Serena
Tel: (56 2) 837 7600. Tel.: (56 55) 359 200, Te..: (56 52) 222 695. Tel. (56 55) 353 400. Tel. (56 55) 367 800 Tel. (56 55) 211 392. Tel. (5651) 213622
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En virtud de lo dispuesto en los artículos 75 y 76 de la ley N? 18.046, la Memoria Anual, Estados
Financieros correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014, incluyendo el
dictamen de los auditores externos y sus notas explicativas, como todas las materias sobre las
cuales se tomará acuerdo durante la Junta de Accionistas, se encontrarán a disposición de cada uno
de los accionistas, en el sitio web de la sociedad www.enaex.com.
Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinara de Accionistas, los accionistas que figuren
inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del día 17 de abril de 2015.
Asimismo informamos a Uds. que los avisos de citación serán publicados en el Diario Estrategia los
días 07, 9 y 13 de abril de 2015.
Saluda atentamente a ustedes,
ENAEX S.A.
JUAN / DRÉS ce OMINGUEZ
Gerente General
cc:
+ Bolsa de Comercio de Santiago
+ Bolsa Electrónica de Valores
+ Bolsa de Comercio de Valparaíso
+ Comisión Clasificadora de Riesgos
Oficina Santiago Oficina Antofagasta Oficina Copiapó Planta Prillex América Planta Río Loa Planta La Chimba Planta Punta Teatinos
El Trovador 4253, Piso 5, Sucre N” 220, 01 502, Av CopayapuN” 2210, Barrio Industrial Camino a Antofagasta s/n, Camino a Cerro Moreno sin, – Casilla 16,
Las Condes, Santiago. Antofagasta Copiapó. Mejillones Calama Antofagasta La Serena.
Tel. (56 2) 837 7600.
Tel: (56 55) 359 200. Tel.: (56 52) 222 695. Tel. : (56 55) 353 400. Tel.: (56 55) 387 800. Tel.: (56 55) 211 392. Tel.: (56 51) 213 622.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=960a3165f2f115eeb719303c9ddc9936VFdwQmVFNVVRWHBOUkVGNlRucEJNVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
