Oficina Santiago
El Trovador 4253, Piso 5.
Las ntiago
Tel.: (56 2) 897 7600.
++ Enaex
HECHO ESENCIAL
Santiago, 28 de abril de 2014
G.G. N*
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador B. O’Higgins N* 1449 piso 1
PRESENTE
Ref : COMUNICA HECHO ESENCIAL – ACUERDOS JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De nuestra consideración:
Comunicamos a Uds. que el día 24 de abril de 2014 se llevó a cabo la Junta Ordinaria de
Accionistas de Enaex S.A., en la cual se tomaron los acuerdos que se mencionan a
continuación:
1. Aprobar la Memoria y Estados Financieros Consolidados de ENAEX S.A. por el
ejercicio 1? de enero al 31 de diciembre de 2013, como asimismo el informe de los
Auditores Externos.
2. Aprobar el reparto de un dividendo definitivo, a pagar a partir del día 12 de mayo de
2014, de US$ 21.752.961.- que representa un dividendo por acción de US$
0,176853341, valor que agregado a los dividendos provisorios pagados durante el año
2013, alcanza el 60% de la utilidad líquida después de impuestos. Este dividendo se
pagará a los accionistas que estén registrados a la medianoche del 6 de mayo de
2014 en el Registro respectivo, mediante cheque nominativo en moneda nacional en
las oficinas del Depósito Central de Valores, Huérfanos N? 770, piso 22, Santiago
cuyo horario habitual de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a
17:00 horas, o en la forma a que haya optado cada accionista.
El saldo correspondiente a US$ 37.565.640.- se incorporará a las utilidades
acumuladas.
3. Se tomó conocimiento de la Política de Dividendos de la Sociedad aprobada por el
Directorio para el ejercicio 2014.
Oficina Antofagasta
Planta Río Loa
Camino a Antofagasta sin
Chimba Planta Punta Teatinos
ino a Cerro Moreno s/n, – Casilla 16,
Ofi
Av.
CG
Te
el.: (56 52) 222 695. Tel.: (56 55) 367 800. Tel.: (56 55) 211 392. Tel: (56 51) 213 622.
-+ Enáex
4. Elegir a los siguientes Directores de la Sociedad por el periodo de tres años, según lo
establecido en el artículo séptimo de los Estatutos Sociales:
Juan Eduardo Errázuriz Ossa
Jorge Carey Tagle
Norman Hansen Fernández
Naoshi Matsumoto Takahashi
Horacio Pavez García
Sergio Undurraga Saavedra
Juan Pablo Aboitiz Dominguez
Alejandro Gil Gómez
Kenneth Pickering Ewen
5. Designar como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio 2014, a la firma
Deloitte Auditores y Consultores Ltda.
6. Designar como Clasificadoras de Riesgo por el año 2014 a las firmas Fitch Chile
Clasificadora de Riesgo Ltda. y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda
7. Fijar la siguiente remuneración que percibirán los Directores por el ejercicio 2014:
e Pagar una dieta por mes o fracción cualquiera que sea el número de sesiones que
se realicen, asistan o no a estas, equivalente a 36 unidades de fomento a cada
Director, 54 unidades de fomento al Vicepresidente y 72 unidades de fomento al
Presidente.
e Adicionalmente, pagar una participación total anual al Directorio del 1,5% sobre la
utilidad después de impuestos del año 2014, correspondiendo 1 parte a cada
Director, 1,5 parte al Vicepresidente y 2 partes al Presidente las que serán
pagadas a prorrata del tiempo en que se desempeñen en sus cargos y una vez que
sea aprobado el balance por la Junta de Accionistas.
8. Fijar el diario Estrategia para los efectos de llevar a cabo las citaciones a Juntas,
publicaciones de pago de dividendos, y demás comunicaciones sociales de la
Sociedad.
9. Se tomó conocimiento de las operaciones contempladas en el Titulo XVI de la Ley de
Sociedades Anónimas, operaciones con partes relacionadas.
10. Se tomó conocimiento de los gastos del Directorio según lo dispuesto en el Art. 39 de
la Ley de Sociedades Anónimas.
Oficina Santiago Oficina Antofagasta Oficina Copiapó Planta Prillex América – Planta Río Loa Planta La Chimba Planta Punta Teatinos
Piso 5 Sucre N’ df. 502. pu N” 2210, Barr dustrial y 1
Aoreno sin. 6,
10 a Antofagasta s/r
11. Fijar Remuneraciones Comité de Directores – Artículo 50 bis de la Ley de Sociedades
Anónimas.
Se aprobó el siguiente presupuesto de gastos y la remuneración del Comité de
Directores a que se refiere el artículo 50 Bis de la Ley de Sociedades Anónimas:
+ Remuneración: La misma prevista para los directores más un tercio de su monto.
e Presupuesto de gastos : Igual a la suma de las remuneraciones anuales de los
miembros del Comité.
12. Se tomó conocimiento de la información sobre costos de procesamiento, impresión y
despacho de la información a la que se refiere la Circular N* 1494 de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
13. Se tomó conocimiento del resumen de actividades e informe de gestión anual del
Comité de Directores según lo dispuesto en el Art. 50 bis de la Ley de Sociedades
Anónimas.
14. Facultar a los señores Gabriel Villarroel Barrientos, Carlos Villarroel Barrientos y
Jaime Valenzuela del Valle, para que actuando en forma individual, reduzcan a
escritura pública el todo o parte del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas.
15. Facultar al Presidente y al Gerente de la Sociedad para que individualmente efectúen
y suscriban las comunicaciones que sean pertinentes dirigidas a la Superintendencia
de Valores y Seguros y a las Bolsas de Valores.
Sin otro particular, saluda atentamente a Uds.
JUAN ANDRÉS ERRÁZURIZ DOMINGUEZ
Gerente General
es
e Bolsa de Comercio de Santiago
e Bolsa Electrónica de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=908c7dbbdf7c19412a7405d3bddacd28VFdwQmVFNUVRVEJOUkVFd1RsUkZkMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
