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Santiago, 25 de abril de 2011
G.G. N?42/2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador B. O’Higgins N? 1449 piso 1
PRESENTE.-
Ref : Hecho Esencial Enaex S.A.
Inscripción Registro de Valores N” 0401
De nuestra consideración:
Comunicamos a Uds. que el día 21 de abril de 2011 se llevó a cabo la Junta
General Ordinaria de Accionistas, en la cual se tomaron los acuerdos que se
mencionan a continuación:
1. Aprobar la Memoria y Estados Financieros Consolidados de ENAEX
S.A. por el ejercicio 1” de enero al 31 de diciembre de 2010, que arroja
una utilidad de US$ 77.196.903.-, como asimismo el informe de los
Auditores Externos.
En cumplimiento de las circulares números 1.945 y 1.983 de la Superintendencia
de Valores y Seguros se dejó constancia que el Directorio acerdá na efectuar
ajustes al item “Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Propietarios de la Controladora”
presentada en el Estado de Resultados Integrales, para los efectos de determinar
la utilidad líquida a considerar para el cálculo de los dividendos. Asimismo, en
relación con el tratamiento de ajustes de primera aplicación de IFRS, el Directorio
acordó que fueren absorbidos por las Ganancias Acumuladas, con excepción de
los ajustes de Superávit de Revaluación, los cuales se acordó serian controlados
separadamente y llevados a “Ganancias (pérdidas) Acumuladas” una vez que se
realicen.
2. Aprobar el reparto de un dividendo definitivo, a pagar a partir del día
dividendo por acción de US$ 0,143650260, valor que, agregado a los
dividendos provisorios pagados durante el año 2010, alcanza el 60%
de la utilidad líquida después de impuestos. Este dividendo se
cancelará a los accionistas que estén registrados al 27 de abril de
2011 en el Registro respectivo, mediante cheque nominativo en
moneda nacional en ¡las oficinas dei Depósito Tenirai de Vaiores,
Huérfanos N” 770, piso 22, Santiago cuyo horario habitual de atención
es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:00 horas, o en la
forma a que haya optado cada accionista.
3. Se tomó conocimiento de la Política de Dividendos de la Sociedad
aptobaga por el Directorio para ei ejercicio 2011.
4. Elegir a los siguientes Directores de la Sociedad por el período de tres
años, según lo establecido en el Artículo Séptimo de los Estatutos
Sociales:
Juan Eduardo Errázuriz Ossa
Jorge Carey Tagle
Norman Hansen Roses
Naoshi Matsumoto Takahashi
Horacio Pavez García
Sergio Undurraga Saavedra
Juan Pablo Aboitiz Dominguez
Alejandro Gil Gomez
Kenneth Pickering
DOLDOCBDOCOAD
5. Designar como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio 2011,
a la firma Deloitte Auditores y Consultores Ltda.
6. Designar como Clasificadoras de Riesgo por el año 2011 a las firmas Fitch
Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. y Feller Rate Clasificadora de Riesgo
Ltda.
7. Fijar la siguiente remuneración que percibirán los Directores a partir del
mes de mayo de 2011 y hasta la celebración de la próxima Junta de
Accionistas, como asimismo la participación de las utilidades que se
indica:
7.1 Pagar una dieta por mes o fracción cualquiera que sea el número
de sesiones que se realicen, asistan o no a estas, equivalente a 36
unidades de fomento a cada Director, 54 unidades de fomento al
Vicepresidente y 72 unidades de fomento al Presidente.
7.2. Adicionalmente, pagar una participación total anual al Directorio del
1,5% sobre la utilidad después de impuestos del año 2011,
correspondiendo 41 parte a cada Director, 1,5 parte al
Vicepresidente y 2 partes al Presidente las que serán pagadas a
prorrata del tiempo en que se desempeñen en sus cargos y una
vez que sea aprobado el balance por la Junta de Accionistas.
7.3. Se hizo presente a la Junta que la propuesta realizada significa
mantener la remuneración fija y variable aprobada para el ejercicio
anterior.
8. Fijar el diario electrónico La Nación para los efectos de llevar a cabo las
citaciones a Juntas, publicaciones de paga de dividendos, y demás
comunicaciones sociales de la Sociedad.
– 0
9. Se tomó conocimiento de las operaciones contempladas en el Titulo XVI:
de ia Ley de Sociedades Anónimas, operationes con partes relacionadas.
10.Se tomó conocimiento de los gastos del Directorio según lo dispuesto en
el Art. 39 de la Ley de Sociedades Anónimas.
11.Fijar Remuneraciones Comité de Directores – Artículo 50 bis de la Ley de
Sociedades Anónimas.
Se aprobó el siguiente presupuesto de gastos y la remuneración del
Comité de Directores a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley de
Sociedades Anónimas:
– Remuneración : La misma prevista para los directores más un
tercio de su monto.
– Presupuesto de gastos : Hasta 2.000 Unidades de Fomento anuales.
12.Se tomó conocimiento de ta información sobre costos de procesamiento,
impresión y despacho de la información a la que se refiere la Circular N*
1494 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
13.Se tomó conocimiento del resumen de actividades e informe de gestión
anual del Comité de Directores según lo dispuesto en el Art. 50 bis de la
Ley de Sociedades Anónimas.
14.Facultar a los señores Gabriel Villarroel Barrientos, Carlos Villarroel
Barrientos y Jaime Valenzuela del Valle, para que actuando en forma
individual, reduzcan a escritura pública el todo o parte de la presente acta.
15. Facultar al Presidente y al Gerente de la Sociedad para que
individualmente efectúen y suscriban las comunicaciones que sean
pertinentes dirigidas a la Superintendencia de Valores y Seguros y a las
Bolsas de Valores.
Sin otro particular, saluda atentamente a Uds.
AE
JUAN ANDRÉS ERRÁZURIZ DOMINGUEZ
Gerente General
cc: * Bolsa de Comercio de Santiago
* Bolsa Electrónica de Valores
* Bolsa de Comercio de Valparaíso
* Gemisián Clasificadora de Riesgo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=918f5e77370adf4ce215d454cd5f1bf6VFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeVRucHJNMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
