O
Santiago, 25 de marzo de 2011
G.G. N* -27/2011
Señores
Superintendencia de Valores
y Seguros
Presente
De nuestra consideración:
ENAEX S.A. Sociedad Anónima abierta, inscrita en el Registro de
Valores con el N* 0401, comunica a Uds. que en reunión de Directorio efectuada el
24 de marzo de 2011, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas
para el día 21 de abril de 2011 a las 15:00 heras, en las eficinas de la Sociedad,
calle Renato Sánchez N* 3859, comuna de Las Condes, Santiago. La tabla a tratar
es la siguiente:
1.- Memoria y Estados Financieros Consolidados de la Sociedad al 31 de
Diciembre de 2010, incluyendo el informe de los Auditores Externos.
2.- El destino de las utilidades dei mencionado ejercicio y sobre la proposición
del Directorio de pagar un dividendo definitivo de US$ 0,143650260 por
acción de la serie única. Si este dividendo se aprueba, será pagado a
partir del 3 de mayo de 2011 en su equivalente en pesos, moneda de
curso legal, conforme al tipo de cambio dólar observado del día 27 de
abril de 2011 , en las oficinas del Depósito Central de Valores, Huérfanos
N* 770, piso 22, Santiago cuyo horario habitual de atención es de lunes a
viemes de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:00 horas, o en la forma a que
hayan optado los accionistas. Tendrán derecho a recibir el dividendo
definitivo los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas al
dia 27 de Abril de 2011.
3.- Conocer la política de dividendos para el ejercicio 2011.
4.- Elección de Directoñóo.
5.- Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2011.
6.- Designación de Clasificadoras de Riesgo.
7.- Fijación de las remuneraciones del Directorio.
8.- Designación del periódico en que deberán publicarse las comunicaciones
sociales de la Sociedad a sus accionistas.
9.-Información sobre los acuerdos del Directorio relacionados con las
operaciones con partes relacionadas contempladas en el Título XVI de la
Ley N* 18.046.
10.- Informe sobre gastos del Directorio conforme al artículo 39 de la Ley N*
18.046.
G.G. 24-03 0)
11- Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de
su presupuesto para el año 2011.
12.- Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la
información a la que se refiere la Circular N* 1494 de la Superintendencia
de Valores y Seguros.
13.- Conocer la información sobre las actividades, así como el informe de
gestión del Comité de Directores.
14.- Pronunciarse sobre las demás materias propias del conocimiento de esta
Junta.
Los Estados Financieros de la Sociedad se publicarán en el Diario Estrategia, el
día 11 de abril de 2011
De acuerdo a Oficio Circular N* 444 de 19 de marzo de 2008 de la
Superintendencia de Valores y Seguros se informa que en el sitio web de la
sociedad www.enaex.cl la memoria se encontrará a disposición de los
accionistas.
Tendrán derecho a participar en la Junta General Ordinaria los accionistas que
figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al día 15 de abril de
2011.
Asimismo informamos a Uds. que los avisos de citación serán publicados en el
Diario Estrategia de la ciudad de Santiago los días 6, 8 y 11 de abril de 2011.
Saluda atentamente a Uads.,
ENAEX S.A.
JUAN AN És sp DOMINGUEZ
erente General
€c:
e Bolsa de Comercio de Santiago
e Bolsa Electrónica de Valores
e Bolsa de Comercio de Valparaíso
e Comisión Clasificadora de Riesgos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c74cb5327820aadd081a8bd5d2704288VFdwQmVFMVVRWHBOUkVFeFRWUkplVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
