150 9002
Santiago, 30 de abril de 2010
G.G. N* 55/10
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador B. O’Higgins N” 1449 piso 1
PRESENTE.-
Ref : Hecho Esencial Enaex S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 0401
De nuestra consideración:
Comunicamos a Uds. que el día 29 de abril de 2010 se llevó a cabo la Junta
General Ordinaria de Accionistas, en la cual se tomaron los acuerdos que se
mencionan a continuación:
1. Aprobar la Memoria y el Balance de ENAEX S.A. por el ejercicio 1” de enero al
31 de diciembre de 2009, que arroja una utilidad de US$ 65.688.095.-, como
asimismo el informe de los Auditores Externos.
2. Aprobar el reparto de un dividendo definitivo, a pagar a partir del día 10 de
mayo de 2010, de US$ 14.240.932.- que representa un dividendo por acción de
US$ 0,115779935, valor que, agregado a los dividendos provisorios pagados
durante el año 2009, alcanza el 60% de la utilidad líquida después de
impuestos. Este dividendo se cancelará a los accionistas que estén registrados
al 4 de mayo de 2010 en el Registro respectivo, mediante cheque nominativo en
moneda nacional en las oficinas del Depósito Central de Valores, Huérfanos N*
770, piso 22, Santiago cuyo horario habitual de atención es de lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:00 horas, o en la forma a que haya optado cada
accionista.
El saldo correspondiente a US$ 26.275.238.- se incorporará a la reserva para
futuros dividendos.
3. Se tomó conocimiento de la Política de Dividendos de la Sociedad aprobada por
el Directorio para el ejercicio 2010.
4. Designar como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio 2010, a la
firma Deloitte Auditores y Consultores Ltda.
5. Designar como Clasificadoras de Riesgo por el año 2010 a las firmas Fitch
Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.
OFICINA SANTIAGO OFICINA ANTOFAGASTA OFICINA COPIAPO PLANTA PTA. TEATINOS PLANTA PRILLEX AMERICA – PLANTARIO LOA PLANTA LA CHIMBA
Renato Sánchez 3859 Suera 220 – Of. 502 Ay. Copayapu 2210 Casilla 18 Barrio Industrial Camino a Antofagasta s/n Camino a Cerro Moseno sín
Las Condes xx Santiago Antofagasta Copiapó La Serena Mejillones Calama Antofagasta
Fono: (2)2106800 Fono: . (55) 35 9206 FonolFax: (52) 22 1739 FonolFax: (51) 21 3622 Foro: – (55)35.3400 Fono: – (55)36 7800 Fono: (58)21 1382
Fax (2)2106756 Fax (55)25 1623 Fax (55)624176 Fax (55)367815 Fax (55)211391
Exmail: enaex(enaex.o!
6.
7.
10.
11.
OFICINA SANTIAGO
Renato Sánchez 3859
Las Condes xx Santiago
Fono: – (2)210 6805
Fax (2) 2106756
E-mall: enaex(Genaex.ol
Elegir a los siguientes Directores de la Sociedad por el período de tres años,
según lo establecido en el Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales:
Juan Eduardo Errázuriz Ossa
Jorge Carey Tagle
Norman Hansen Roses
Naoshi Matsumoto Takahashi
Horacio Pavez García
Sergio Undurraga Saavedra
Juan Pablo Aboitiz Dominguez
Max Israel López
Martín Costabal Llona
DECODODODO
Fijar la siguiente remuneración que percibirán los Directores a partir del mes de
mayo de 2010 y hasta la celebración de la próxima Junta de Accionistas, como
asimismo la participación de las utilidades que se indica:
7.1 Pagar una dieta por mes o fracción cualquiera que sea el número de de
sesiones que se realicen, asistan o no a estas, equivalente a 36
unidades de fomento a cada Director, 54 unidades de fomento al
Vicepresidente y 72 unidades de fomento al Presidente.
7.2. Adicionalmente, pagar una participación total anual al Directorio del
15% sobre la utilidad después de impuestos del año 2010,
correspondiendo 1 parte a cada Director, 1,5 parte al Vicepresidente y 2
partes al Presidente las que serán pagadas a prorrata del tiempo en que
se desempeñen en sus cargos y una vez que sea aprobado el balance el
balance por la Junta de Accionistas.
7.3. Se hizo presente a la Junta que la propuesta realizada significa
mantener la remuneración fija aprobada para el ejercicio anterior, pero
disminuir, en un 25%, la remuneración variable aprobada para dicho
ejercicio
Fijar el Diario Estrategia para los efectos de llevar a cabo las citaciones a
Juntas, publicaciones de pago de dividendos, y demás comunicaciones sociales
de la Sociedad.
Se tomó conocimiento de las operaciones relacionadas al Art. 44 de la Ley de
Sociedades Anónimas según texto de dicha norma vigente al 31 de Diciembre
de 2009.
Se tomó conocimiento de los gastos del Directorio según lo dispuesto en el Art.
39 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Fijar Remuneraciones Comité de Directores – Artículo 50 bis de la Ley de
Sociedades Anónimas.
Se aprobó el siguiente presupuesto de gastos y la remuneración del Comité de
Directores a que se refiere el artículo 50 Bis de la Ley de Sociedades Anónimas:
ICINA ANTOFAGASTA WA . TEATINOS PLANTA PRILLEX AMERICA – PLANTARIO LOA PLANTA LA CHIMBA ,
Ce Za Ue B: dustrial Camino a Antofagasta sin Camino a Cerro Moreno sh
Sucre 226 – Of. 502 Ay. Copayapu 2210 Casilla 16
Antofagasta Copiapó La Serena Calama Antofagasta
V
pa SIVO 13805 Fon 211300
:> (55)3592 ¡Fax (52) 22 1738 FonolFex. (51)21 3622 Fono: (55353400 Fono: (55/36 7800 Fono: – (55)
e Els popa eS auto Fax 652108 Fax (55367815 Fax (55)211391
12.
13.
14.
15.
Sin
OFICINA SANTIAGO
Renato Sánchez 3855
Las Condes xx Santiago
Fono: – (2) 2106600
Fax (22106756
Email: enaex(Qenaex.cl
Remuneración : La misma prevista para los directores más un tercio
de su monto.
Presupuesto de gastos : Hasta 2.000 Unidades de Fomento anuales.
Se tomó conocimiento de la información sobre costos de procesamiento,
impresión y despacho de la información a la que se refiere la Circular N*” 1494
de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Se tomó conocimiento del resumen de actividades e informe de gestión anual del
Comité de Directores según lo dispuesto en el Art 50 bis de la Ley de
Sociedades Anónimas.
Facultar a los señores Gabriel Villarroel Barrientos, Carlos Villarroel Barrientos
y Jaime Valenzuela del Valle, para que actuando en forma individual, deduzcan
a escritura pública el todo o parte de la presente acta.
Facultar al Gerente de la Sociedad para que efectúe y suscriba las
comunicaciones que sean pertinentes dirigidas a la Superintendencia de Valores
y Seguros y a las Bolsas de Valores.
otro particular, saluda atentamente a Uds.
PEZ
–
JUAN ANDRÉS ERRÁZ RIZ DOMINGUEZ
Gerente General
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Valores
Bolsa de Comercio de Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo
T FICINA COPE E PLANTA PRILLEX AMERICA – PLANTA RIO LOA PLANTA LA CHIMBA
So 3 se een A ns 20 Pd Pres Barrio Industrial : Camino a Antofagasta s/n caniro acero Moreno sí
es Copio La Serena Mejilones 200 Clara (En38700 eno Po 1211380
E 3 0 24224 c(51)21 36: 20: (55) 35 34 -0n0: Fono: 2
DN Ltda poa 08 omar 12142 e es Fex – (55)36 7815 Fax (55)21139t
a 159) 25 162. 1
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=71ef547d3aa7dda1441260692414d441VFdwQmVFMUVRVEJOUkVFd1RsUlpNVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
