¡SO 9002
A OS
Santiago, 9 de Abril dé”2010
6.G. N*45/2010
Señores
Superintendencia de Valores
y Seguros
Presente
De nuestra consideración:
ENAEX S.A. Sociedad Anónima abierta, inscrita en el Registro de
Valores con el N* 0401, comunica a Uds. que en reunión de Directorio efectuada el
6 de Abril de 2010, como consecuencia del fallecimiento del Sr. Presidente del
Directorio lo que hace necesario proceder a la renovación total del Directorio, dejar
sin efecto la citación a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 13 de
abril de 2010 a las 15:00 horas y, en su reemplazo, citar a Junta General Ordinaria
de Accionistas para el día 29 de Abril de 2010, a las 15:00 horas,, en las oficinas
de la Sociedad, calle Renato Sánchez N” 3859, comuna de Las Condes, Santiago.
La tabla a tratar es la siguiente:
1.- Memoria, Balance General y Estados Financieros de la Sociedad al 31de
Diciembre de 2009, incluyendo el informe de los Auditores Externos.
2.- El destino de las utilidades del mencionado ejercicio y sobre la proposición
del Directorio de pagar un dividendo definitivo de US$ 0,115779935 por
acción de la serie única. Si este dividendo se aprueba, será pagado a partir
del 10 de Mayo de 2010 en su equivalente en pesos, moneda de curso
legal, conforme al tipo de cambio dólar observado del día 4 de Mayo de
2010 , en las oficinas del Depósito Central de Valores, Huérfanos N” 770,
piso 22, Santiago cuyo horario habitual de atención es de lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:00 horas, o en la forma a que hayan
optado los accionistas. Tendrán derecho a recibir el dividendo definitivo los
titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas al día 4 de
Mayo de 2010.
3.- Conocer la política de dividendos para el ejercicio 2010
4.- Elección de Directorio..
5.- Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2010.
6.- Designación de Clasificadoras de Riesgo.
7.- Fijación de las remuneraciones del Directorio.
8.- Designación del periódico en que deberán publicarse las comunicaciones
sociales de la Sociedad a sus accionistas.
9.-Información sobre los acuerdos del Directorio relacionados con las
operaciones contempladas en el artículo 44 de la Ley N” 18.046.
10.- Informe sobre gastos del Directorio conforme al artículo 39 de la Ley N”
18.046.
PLANTA RIO LOA
Camino a Antofagasta sín
Calama
Fono: – (5
Fax: (55)3
ES
¡EN
Liso 9002
E
11- Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de
su presupuesto para el año 2010.
12.- Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la
información a la que se refiere la Circular N” 1494 de la Superintendencia
de Valores y Seguros.
13.- Conocer la información sobre las actividades, así como el informe de
gestión del Comité de Directores.
14.- Pronunciarse sobre las demás materias propias del conocimiento de esta
Junta.
Los Estados Financieros de la Sociedad se publicarán en el Diario Estrategia, el día
13 de abril de 2010
De acuerdo a Oficio Circular N”* 444 de 19 de marzo de 2008 de la
Superintendencia de Valores y Seguros se informa que en el sitio web de la
sociedad www.enaex.cl la memoria se encontrará a disposición de los
accionistas. –
Asimismo, se acordó citar a Junta General Extraordinaria de Accionistas para
celebrarse en el mismo lugar, inmediatamente a continuación de la Junta
General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de modificar los siguientes
artículos de los estatutos sociales:
1.- Art. 3%: Para establecer que la sociedad tendrá duración indefinida.
2.- Art. 11: Para adecuar el texto al art. 48, inciso tercero, de la Ley de
Sociedades Anónimas, modificado por la ley No. 20.382, en cuanto a la fecha
desde la que pueden llevarse a efecto los acuerdos de Directorio.
3.- Art. 20: Para adecuar el texto al art. 59, inciso segundo, de la Ley de
Sociedades Anónimas, modificado por la ley No. 20.382, en cuanto al
contenido de la citación por correo que debe enviarse a los accionistas con la
citación a junta.
La Junta podrá incorporar, suprimir o modificar cualquier otro artículo de
los estatutos sociales y adoptar cualquier otro acuerdo que fuere necesario o
conveniente como consecuencia de las modificaciones de estatutos que se
acuerden.
Tendrán derecho a participar en las Junta Generales Ordinaria y Extraordinaria
antes señaladas los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas
de la Sociedad al día 23 de abril de 2010.
RILLEX AMERICA – PLANTARIO LOA
C aAntofaga
Energía £ Servicios a la Mineria
ii)
| 1so 9002 _.
G.G. 45/2010 Pá
Asimismo informamos a Uds. que los avisos de citación serán publicados en el
Diario Estrategia de la ciudad de Santiago los días 12, 15 y 16 de abril de 2010..
Saluda atentamente a Uds.,
ENAEX S.A.
¡NDA
JUAN ANDRÉS ao DOMINGUEZ
Gerente General
cc:
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Valores
Bolsa de Comercio de Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgos
silla 16
La Serena
Fono/Fax: (51) 21 3622
enaexenaex.cl
Ex
PLANTA PTA. TEATINOS *
PLANTA PRILLEX AMERICA
PLANTA RIO LOA
Camino a Antofagasta s/n
Calama
Fono: (55
Fax (551367815
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=77ef2ad73ff4f00f990d2ad892cccc8bVFdwQmVFMUVRVEJOUkVGNlRrUlZORTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
