Resumen corto:
HECHO ESENCIAL EMPRESAS TRICOT S.A. INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N? 1146 Santiago, 1 de marzo de 2023 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Señora Presidenta: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 18.046, en los artículo
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HECHO ESENCIAL EMPRESAS TRICOT S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N? 1146
Santiago, 1 de marzo de 2023
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Señora Presidenta:
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 18.046, en los artículos 9 y 10 de las Ley N*18.045, en la Norma de Carácter General N*30 y en la Circular N*660, ambas impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), por la presente tenemos el agrado de comunicar a esta comisión que el Directorio de Empresas Tricot S.A., en sesión celebrada con fecha 28 de febrero de 2023, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Empresas Tricot S.A., a celebrarse el día 16 de marzo de 2023, a las 12:00 horas, por medios remotos desde las oficinas ubicadas en Avenida Vicuña Mackenna N*3600, comuna de Macul, Región Metropolitana.
El objeto de la Junta Ordinaria de Accionistas será someter al conocimiento y aprobación de los accionistas las siguientes materias propias de su competencia:
1. Examen de la situación de la Sociedad y de los informes de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2022.
2. Aprobación o rechazo de la memoria, del balance general, del estado de resultados y demás estados financieros presentados por los administradores y del informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio comercial 2022;
3. Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio 2022 y la política de distribución y pago de dividendos.
El Directorio acordó proponer a los accionistas repartir como dividendo definitivo la suma de $7.095.192.654.-, correspondiente al 60% de la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 y, en consecuencia, descontando los dividendos provisorios pagados, distribuir como dividendo la suma de $3.319.966.093., a razón de $7,74409271600531 por acción.
Se propondrá el día 23 de marzo de 2023 como fecha de pago del dividendo, a los accionistas que se encuentren inscritos en el registro de accionistas de Empresas Tricot S.A. al quinto día hábil anterior a la fecha de pago, esto es, al 17 de marzo de
2023.
4. Determinación de la remuneración de los Directores de la Compañía;
5. Designación de auditores externos para el ejercicio 2023;
6. Dar cuenta de las operaciones con partes relacionadas celebradas durante el ejercicio 2022, a las que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas;
7. Dar cuenta de la gestión del Comité de Directores a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, durante el ejercicio 2022, así como la determinación del presupuesto de gastos de funcionamiento de dicho Comité y la fijación de la remuneración de los Directores integrantes del mismo.
8. Fijación del diario en el cual se harán las publicaciones sociales hasta la celebración de la próxima junta ordinaria de accionistas.
9. Cualquier otra materia de interés social que sea propia de la Junta Ordinaria, según la Ley y los estatutos de la Sociedad.
Se informa que, conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la Junta que se convoca y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración, esto es, al día 10 de marzo de 2023.
La calificación de poderes, si procediera, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la junta
De acuerdo a la Norma de Carácter General N* 435 y al Oficio Circular N 1.141, ambos de 18 de marzo de 2020, de la CMF, y conforme al acuerdo adoptado por el Directorio de Empresas Tricot S.A. con fecha 28 de febrero de 2023, se permitirá la participación y votación a distancia en la Junta.
Para estos efectos, la Compañía ha contratado una plataforma de acreditación y votación denominada Click8Vote, desarrollada en conjunto por el Depósito Central de Valores y por la Bolsa de Santiago. Los accionistas con derecho a participar en ella deberán inscribirse en el link httos:dcv-tst.outsystemsenterprise.comDCVJuntadeAccionistas a más tardar el día 15 de marzo de 2023 a las 14:00 horas.
La ficha de enrolamiento para asistencia a Junta, y el instructivo de participación remota para accionistas, serán oportunamente publicados en el link https:www.tricot.cljunta-de- accionistas.html. Adicionalmente, se publicará en dicha página la guía rápida de votación electrónica, documento que facilitará el desarrollo de la Junta.
Por su parte, de conformidad a lo que dispone el actual numeral 3.1., de la Sección ll de la Norma de Carácter General N*30 de fecha 10 de noviembre de 1989 de la CMF, el balance y estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2022 se encuentran publicados en el sitio de Internet de la Sociedad www.tricot.cl.
Finalmente, conforme lo que disponen los artículos 54 y 59 de la Ley N 18,046 de Sociedades Anónimas, en el domicilio social Avenida Vicuña Mackenna N*3600, los accionistas podrán acceder también a la copia de los estados financieros y memoria de la Compañía, y a los otros antecedentes de las materias que son objeto de la citación a la presente Junta Ordinaria de Accionistas que se cita, los que además quedarán a disposición de los accionistas en el sitio en Internet de la Sociedad www.tricot.cl. Especificamente y en cumplimiento a lo que dispone el Oficio Circular N* 764 de fecha 21 de diciembre de 2012 de la CMF, a partir del 2 de marzo de 2023 se podrá acceder a la información relativa al análisis comparativo de los servicios ofrecidos por las empresas de auditoría externa, que el Directorio tuvo en consideración para proponer la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2023, que someterá a conocimiento y designación de la Junta Ordinaria de Accionistas que se convoca.
Le saluda muy atentamente,
Empresas Tricot S.A.
Este Hecho Esencial reemplaza el Hecho Esencial publicado el 1 de marzo de 2023 a las 09:17 horas, bajo número de documento 2023030088773.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4fb01ced29b1ddee4a4a1ddc39b0b759VFdwQmVVMTZRWHBOUkVFMFQwUnJORTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
