[AA AE Fecha de publicación: Martes, 24 de Marzo del 2020
LEGALES | ‘satesetanacionol NENA
Av. Nueva Providencia 1860, of. 113,
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legales.lanacion.cl ‘
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OFICIALES DE LA NACIÓN
tricet
EMPRESAS TRICOT S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N* 1146
CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Empresas Tricot S.A. a celebrarse el día 8 de
abril de 2020 a las 16 horas, en las oficinas de Tricot, ubicadas en Vicuña Mackenna N? 3.600, comuna de Macul,
Región Metropolitana.
El objeto de la Junta Ordinaria de Accionistas será someter al conocimiento y aprobación de los accionistas las
siguientes materias propias de su competencia:
1. Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos correspondientes al
ejercicio 2019;
2. Aprobación o rechazo de la memoria, del balance general, del estado de resultados y demás estados finan-
cieros presentados por los administradores y del informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio
comercial 2019;
3. Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio 2019 y la política de distribución y pago de
dividendos;
4. Renovación y elección de directorio para el trienio 2020/2021, 2021/2022 y 2022/2023;
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5. Determinación de la remuneración de los directores de la compañía;
6. Designación de auditores externos para el ejercicio 2020;
7. Dar cuenta de las operaciones con partes relacionadas celebradas durante el ejercicio 2019,a las que se
refiere el Título XVI de la Ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas;
8. Dar cuenta de la gestión del comité de directores a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley 18.046 sobre
Sociedades Anónimas, durante el ejercicio 2019, así como la determinación del presupuesto de gastos de
funcionamiento de dicho comité y la fijación de la remuneración de los directores integrantes del mismo;
9. Fijación del diario en el cual se harán las publicaciones sociales hasta la celebración de la próxima junta
ordinaria de accionistas; y
Av. Nueva Providencia 1860, oficina 113, | Representante Legal: Luis Novoa Miranda | O COMUNICACIONES LANET S.A. 2014
LE LE AEREA ANN AAN
Teléfono: 562 – 2632 5014 NS
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(AE Fecha de publicación: Martes, 24 de Marzo del 2020
LEGALES | ‘sateselanacion. NS
Av. Nueva Providencia 1860, of. 113,
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OFICIALES DE LA NACIÓN
10. Cualquier otra materia de interés social que sea propia de la Junta Ordinaria, según la Ley y los estatutos
de la sociedad.
Tendrán derecho a participar en la Junta y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que figuren
inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la cele-
bración de la Junta. La calificación de poderes, si procediera, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la Junta.
De acuerdo a la Norma de Carácter General N* 435 y al Oficio Circular N* 1141, ambos de 18 de marzo de 2020,
de la Comisión para el Mercado Financiero, se permitirá la participación y votación a distancia en la Junta.
Se informará oportunamente a los accionistas con anticipación suficiente a la celebración de la Junta sobre el
mecanismo de participación y votación a distancia a emplearse, así como la forma en que cada accionista o su
representante podrá acreditar su identidad y poder para participar en la Junta, en su caso. Lo anterior es una
opción y será sin perjuicio de que los accionistas puedan asistir y participar en la Junta presencialmente, o a través
de representantes.
Santiago, 24 marzo de 2020
El Presidente
Av. Nueva Providencia 1860, oficina 113, | Representante Legal: Luis Novoa Miranda | O COMUNICACIONES LANET S.A. 2014
Providencia, Santiago, Chile. AN AAN
Teléfono: 562 – 2632 5014 TOTAL O PARCIAL DE ESTA OBRA,
OFICIALES DE LA NACIÓN ESE AMOR
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=eb950a9021ef5f423f15f3efb999b461VFdwQmVVMUVRWHBOUkVFeVRXcEJlVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
