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Santiago, 9 de Abril del 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Alameda Bdo. O”Higgins 1449, Piso 9
Presente
Ref: Hecho esencial. Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas Empresas Tattersall S.A.
De mi consideración
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9? y 10? inciso segundo de la Ley 18.045 sobre Mercado
de Valores, y el artículo 63 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, así como lo instruido por esta
Superintendencia en la Sección II de la Norma de Carácter General N? 30 y en la circular 1.737,
debidamente facultada, vengo en comunicar a usted, en calidad de hecho esencial que, en sesión de
Directorio de Empresas Tattersall S.A. de fecha 27 de Marzo de 2015, se acordó citar a Junta Ordinaria de
Accionistas para el día 24 de Abril de 2015, a las 9:00 horas, en Avenida Isidora Goyenechea N* 3.600,
S“ piso, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de tratar y pronunciarse sobre las siguientes
materias:
a) Aprobación de los Estados Financieros, Balance General, Estado de Resultados, Informe de los
Auditores Externos y Memoria, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014;
b) Distribución de la utilidad líquida del ejercicio 2014 y determinación del dividendo a repartir por cada
acción;
c) Determinación de la remuneración de los Directores;
d) Fijación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de gastos;
e) Operaciones relativas a materias de que trata el artículo 146 de la Ley 18.046;
f) Designación de Auditores Externos;
£) Estado del proceso de cancelación de la Sociedad y su acciones en el Registro de Valores; y
f) Cualesquiera otras materias de la competencia de Juntas Ordinarias de Accionistas.
De conformidad también a las normas legales, informamos a Usted que, con esta fecha 9 de abril de 2015
y de conformidad con la Norma de Carácter General N* 283, de 5 de Febrero de 2010, una copia
digitalizada de la memoria correspondiente al ejercicio de la Sociedad finalizado el 31 de Diciembre de
2014, a las cuales se encuentran agregadas copias del balance de la sociedad a esa misma fecha, del
estado de resultados y del informe de los auditores externos independientes, ha sido remitida a la
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a través del Sistema SEIL. Asimismo, y de conformidad a
lo establecido en el Artículo 54 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, una copia digitalizada de la
Memoria y una copia digitalizada del Informe de Auditores y de los Estados Financieros Auditados,
ambos del ejercicio 2014, ha sido puesta a disposición de los señores accionistas en la sección
“Información Empresa”, de la página www.tattersall.cl. En la misma página se han puesto a disposición
de los accionistas, los demás documentos que fundamenten las informaciones o las opciones sometidas a
Isidora Goyenechea 3600 – piso 5
Las Condes – Santiago – Chile
Tel. (56 2) 2 362 30 05
www.tattersall.cl
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votación, conforme a lo previsto en el artículo 59 inciso 2? de la mencionada Ley, dentro de los cuales se
encuentran los antecedentes para designar auditores externos según lo establecido en la Circular 718 de
10 de febrero de 2012, de la SVS.
Asimismo, remito a Ud. copia de la carta enviada a los accionistas de la sociedad citándolos a la Junta
referida y copia del aviso publicado en el diario El Mercurio con fecha de hoy, 9 de abril de 2015, en que
consta la citación a dicha Junta. Hacemos presente a Ud. que las siguientes publicaciones de citación se
efectuarán los días 15 y 22 de abril del 2015 en el mismo diario.
De acuerdo a la ley tendrán derecho a participar en esta Junta de Accionistas los titulares de acciones
inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a aquel en que se celebrará
la misma.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Daniela Maino Orrego
Abogado
EMPRESAS TATTERSALL S.A.
Isidora Goyenechea 3600 – piso 5
Las Condes – Santiago – Chile
Tel. (56 2) 2 362 30 05
www.tattersall.cl
EMPRESAS TATTERSALL S.A.
Santiago, 9 de Abril de 2015
Señor
Accionista de
Empresas Tattersall S.A.
Estimado Señor Accionista:
Por acuerdo del Directorio, me permito citar a Ud. a Junta Ordinaria de Accionistas de
Empresas Tattersall S.A. para el día 24 de Abril del 2015, a las 9:00 horas, en Avenida Isidora
Goyenechea N* 3.600, 5% piso, Las Condes, Santiago, con el objeto de tratar y pronunciarse
respecto de las siguientes materias:
a) Aprobación de los Estados Financieros, Balance General, Estado de Resultados, Informe de
los Auditores Externos y Memoria, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre
de 2014;
b) Distribución de la utilidad líquida del ejercicio 2014 y determinación del dividendo a repartir
por cada acción;
c) Determinación de la remuneración de los Directores;
d) Fijación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de gastos;
e) Operaciones relativas a materias de que trata el artículo 146 de la Ley 18.046;
f) Designación de Auditores Externos;
£) Estado del proceso de cancelación de la Sociedad y su acciones en el Registro de Valores; y
f) Cualesquiera otras materias de la competencia de Juntas Ordinarias de Accionistas.
La publicación de los avisos a citación se hará en el diario “El Mercurio” de Santiago los días 9,
15 y 22 de Abril de 2015. Hacemos presente que, con esta fecha y de conformidad con la Norma
de Carácter General N* 283, de 5 de Febrero de 2010, una copia digitalizada de la memoria de la
Sociedad ha sido remitida a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a través del Sistema
SEIL. Asimismo, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 54 de la Ley 18.046 sobre
Sociedades Anónimas, una copia digitalizada de la Memoria y una copia digitalizada del Informe
de Auditores y de los Estados Financieros Auditados, ambos del ejercicio 2014, ha sido puesta a
disposición de los señores accionistas en la sección “Información Empresa”, de la página
www.tattersall.cl. En la misma página se pondrán a disposición de los accionistas, los demás
documentos que fundamenten las informaciones o las opciones sometidas a votación, conforme a
lo previsto en el artículo 59 inciso 2? de la mencionada Ley, dentro de los cuales se encuentran
los antecedentes para designar auditores externos según lo establecido en la Circular 718 de 10
de febrero de 2012, de la SVS.
Tendrán derecho a participar en la Junta señalada con derecho a voz y voto los titulares de
acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a aquel en
que se celebrará la misma.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, a
la hora en que ésta debe iniciarse.
Le adjunto formulario de poder a fin de que, si no le resulta posible asistir personalmente a la
Junta, pueda hacerse representar en ella. Si en dicho formulario Ud. omitiera la designación del
apoderado, las acciones a que el poder se refiere no tendrán otro derecho en la Junta que el de ser
consideradas para la formación del quórum de asistencia.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
EL PRESIDENTE
PODER
Lugar de otorgamiento Fecha
Señor
Presidente de
Empresas Tattersall S.A.
Avda. Isidora Goyenechea N* 3.600, 5* piso
SANTIAGO
Señor Presidente:
Con esta fecha, por la presente autorizo a OM..cocincnonnconnnoncnnororonncaraconananonar caro nr rn arar rarar nos , con
facultad de delegar libremente en cualquier tiempo, para representarme con voz y voto en las
actuaciones de la Junta Ordinaria de Accionistas de Empresas Tattersall S.A. citada para el día 24 de
Abril de 2015, o en la que se celebre en su reemplazo si aquélla no pudiere efectuarse por falta de
quórum o por defectos en su convocatoria.
En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o en quien delegue,
podrá en la Junta hacer uso de todos los derechos que de acuerdo con la Ley, el Reglamento de
Sociedades Anónimas y los estatutos sociales, me corresponden en mi carácter de accionista.
Doy el presente poder por el total de las acciones con que figure en el Registro de Accionistas al
quinto día hábil anterior a la celebración de la Junta antedicha.
Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que, con fecha posterior a la de hoy, el suscrito
otorgue a persona distinta del mandatario antes designado, y si se presentaren dos o más poderes de igual
fecha extendidos en favor de distintas personas, ellos no podrán ser considerados para los fines de
quórum y de votación en la junta mencionada.
Nombre del Accionista: errar rr rr
Cantidad de acciones: Firma
Notas: 1.- Para que este poder tenga valor, el lugar y fecha de otorgamiento y el nombre del apoderado o
mandatario que se designe deberá ser llenado de puño y letra por el accionista.
2.- Si se omitiere la designación de apoderado o mandatario, las acciones a que el poder se refiere
no tendrán otros derechos en la Junta que el de ser consideradas para la formación del quórum de
asistencia.
AVISO PRIMERA CITACIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
EMPRESAS TATTERSALL S.A.
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EMPRESAS TATTERSALL S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en el Registro de Valores N* 130
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Me permito poner en su conocimiento que, por acuerdo del Directorio y en conformidad a los
Estatutos Sociales, se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas de Empresas Tattersall S.A. para el
día 24 de Abril del 2015, a las 9:00 horas, en Avenida Isidora Goyenechea N?3.600, 5” plso, Las Condes,
Santiago, con el objeto de tratar y pronunciarse respecto de las siguientes materias:
a) Aprobación de los Estados Financieros, Balance General, Estado de Resultados, Informe de los
Auditores Externos y Memoria, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014;
b) Distribución de la utilidad líquida del ejercicio 2014 y determinación del dividendo a repartir por
cada acción;
c) Determinación de la remuneración de los Directores;
d) Fijación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de gastos;
e) Operaciones relativas a materias de que trata el artículo 146 dela Ley 18.046;
f) Designación de Auditores Externos;
9) Estado del proceso de cancelación de la Sociedad y su acciones en el Registro de Valores; y
f) Cualesquiera otras materias de la competencia de Juntas Ordinarias de Accionistas.
PUBLICACIONES, MEMORIA, ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES
La publicación de los avisos a citación se hará en el diario”El Mercurio” de Santiago los días 9, 15 y 22
de Abril de 2015, Hacemos presente que, con esta fecha y de conformidad con la Norma de Carácter
General N 283, de 5 de Febrero de 2010, una copia digitalizada de la memoria de la Sociedad ha sido
remitida a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a través del Sistema SEIL. Asimismo, y de
conformidad a lo establecido en el Artículo 54 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, una
copla digitalizada de la Memoria y una copla digitalizada del Informe de Auditores y de los Estados
Financieros Auditados, ambos del ejercicio 2014, ha sido puesta a disposición de los señores
accionistas en la sección “Información Empresa? de la página www.tattersall.cl. En la misma página se
pondrán a disposición de los accionistas, los demás documentos que fundamenten las informaciones
o las opciones sometidas a votación, conforme a lo previsto en el artículo 59 inciso 2”. de la
mencionada Ley, dentro de los cuales se encuentran los antecedentes para designar auditores
externos según lo establecido en la Circular 718 de 10 de febrero de 2012, de la SVS,
PARTICIPACION EN LA JUNTA Y PODERES
“Tendrán derecho a participar en la Junta señalada con derecho a voz y voto los titulares de acciones
inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a aquel en que se
celebrará la misma.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la celebración dela Junta, a la hora
en que ésta debe iniciarse,
EL PRESIDENTE
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El aviso que antecede, fue publicado en el diario El Mercurio el día jueves 9 de Abril de 2015.
Daniela Maino Orrego
Abogado
EMPRESAS TATTERSALL S.A.
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