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0” TATTERSALL
Santiago, 14 de Abril del 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Alameda Bdo. O”Higgins 1449, Piso 9
Presente
Ref: Hecho esencial. Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas Empresas Tattersall S.A.
De mi consideración
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9? y 10% inciso segundo de la Ley 18.045 sobre Mercado
de Valores, y el artículo 63 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, así como lo instruido por esta
Superintendencia en la Sección 11 de la Norma de Carácter General N* 30 y en la circular 1.737,
debidamente facultado, vengo en comunicar a usted, en calidad de hecho esencial que, en sesión de
Directorio de Empresas Tattersall S.A. de fecha 28 de Marzo de 2014, se acordó citar a Junta Ordinaria de
Accionistas para el día 29 de Abril de 2014, a las 9:00 horas, en Avenida Isidora Goyenechea N* 3.600,
5 piso, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de tratar y pronunciarse sobre las siguientes
materias:
a) Aprobación de los Estados Financieros, Balance General, Estado de Resultados, Informe de los
Auditores Externos y Memoria, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013;
b) Distribución de la utilidad líquida del ejercicio 2013 y determinación del dividendo a repartir por cada
acción;
c) Determinación de la remuneración de los Directores;
d) Fijación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de gastos;
e) Operaciones relativas a materias de que trata el artículo 146 de la Ley 18.046;
f) Designación de Auditores Externos; y
£) Cualesquiera otras materias de la competencia de Juntas Ordinarias de Accionistas.
De conformidad también a las normas legales, remito a Ud. un ejemplar de la memoria correspondiente al
ejercicio de la sociedad finalizado el 31 de Diciembre de 2013, a las cuales se encuentran agregadas
copias del balance de la sociedad a esa misma fecha, del estado de resultados y del informe de los
auditores externos independientes.
Sin perjuicio de lo anterior, hacemos presente a usted que, con esta fecha y de conformidad con la Norma
de Carácter General N* 283, de 5 de Febrero de 2010, una copia digitalizada de la memoria de la
Sociedad ha sido remitida a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a través del Sistema SEIL.
Asimismo, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 54 de la Ley 18.046 sobre Sociedades
Anónimas, una copia digitalizada de la Memoria y una copia digitalizada del Informe de Auditores y de
los Estados Financieros Auditados, ambos del ejercicio 2013, ha sido puesta a disposición de los señores
accionistas en la sección “Información Empresa”, de la página www.tattersall.cl. En la misma página se
han puesto a disposición de los accionistas, los demás documentos que fundamenten las informaciones o
las opciones sometidas a votación, conforme a lo previsto en el artículo 59 inciso 2? de la mencionada
Ley, dentro de los cuales se encuentran los antecedentes para designar auditores externos según lo
establecido en la Circular 718 de 10 de febrero de 2012, de la SVS.
Isidora Goyenechea 3600 – piso 5
Las Condes – Santiago – Chile
Tel. (56 2) 2 362 30 05
www.tattersall.cl
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“9 TATTERSALL
Asimismo, remito a Ud. copia de la carta enviada a los accionistas de la sociedad citándolos a la Junta
referida y copia del aviso publicado en el diario El Mercurio con fecha de hoy, 14 de abril de 2014, en
que consta la citación a dicha Junta. Hacemos presente a Ud. Que las siguientes publicaciones de citación
se efectuarán los días 21 y 25 de abril del 2014 en el mismo diario.
De acuerdo a la ley tendrán derecho a participar en esta Junta de Accionistas los titulares de acciones
inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a aquel en que se celebrará
la misma.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Jorge Rodríguez Cifuentes o)
Gerente General
EMPRESAS TATTERSALL S.A.
Adj.- Lo indicado.
Isidora Goyenechea 3600 – piso 5
Las Condes – Santiago – Chile
Tel. (56 2) 2 362 30 05
www.tattersall.cl
EMPRESAS TATTERSALL S.A.
Santiago, 14 de Abril de 2014
Señor
Accionista de
Empresas Tattersall S.A.
Estimado Señor Accionista:
Por acuerdo del Directorio, me permito citar a Ud. a Junta Ordinaria de Accionistas de
Empresas Tattersall S.A. para el día 29 de Abril del 2014, a las 9:00 horas, en Avenida Isidora
Goyenechea N” 3.600, 5% piso, Las Condes, Santiago, con el objeto de tratar y pronunciarse
respecto de las siguientes materias:
a) Aprobación de los Estados Financieros, Balance General, Estado de Resultados, Informe de
los Auditores Externos y Memoria, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre
de 2013;
b) Distribución de la utilidad líquida del ejercicio 2013 y determinación del dividendo a repartir
por cada acción;
c) Determinación de la remuneración de los Directores;
d) Fijación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de gastos;
e) Operaciones relativas a materias de que trata el artículo 146 de la Ley 18.046;
f) Designación de Auditores Externos; y
£) Cualesquiera otras materias de la competencia de Juntas Ordinarias de Accionistas,
La publicación de los avisos a citación se hará en el diario “El Mercurio” de Santiago los días 14
21 y 25 de Abril de 2014. Hacemos presente que, con esta fecha y de conformidad con la Norma
de Carácter General N* 283, de 5 de Febrero de 2010, una copia digitalizada de la memoria de la
Sociedad ha sido remitida a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a través del Sistema
SEIL. Asimismo, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 54 de la Ley 18.046 sobre
Sociedades Anónimas, una copia digitalizada de la Memoria y una copia digitalizada del Informe
de Auditores y de los Estados Financieros Auditados, ambos del ejercicio 2013, ha sido puesta a
disposición de los señores accionistas en la sección “Información Empresa”, de la página
www.tattersall.cl. En la misma página se pondrán a disposición de los accionistas, los demás
documentos que fundamenten las informaciones o las opciones sometidas a votación, conforme a
lo previsto en el artículo 59 inciso 2% de la mencionada Ley, dentro de los cuales se encuentran
los antecedentes para designar auditores externos según lo establecido en la Circular 718 de 10
de febrero de 2012, de la SVS.
Tendrán derecho a participar en la Junta señalada con derecho a voz y voto los titulares de
acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a aquel en
que se celebrará la misma.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, a
la hora en que ésta debe iniciarse.
Le adjunto formulario de poder a fin de que, si no le resulta posible asistir personalmente a la
Junta, pueda hacerse representar en ella, Si en dicho formulario Ud. omitiera la designación del
apoderado, las acciones a que el poder se refiere no tendrán otro derecho en la Junta que el de ser
consideradas para la formación del quórum de asistencia.
Si otro particular, saluda atentamente a Ud.,
EL PRESIDENTE
AVISO PRIMERA CITACIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
EMPRESAS TATTERSALL S.A.
e TATTERSALL
EMPRESAS TATTERSALE S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en el Registro de Valores N* 130
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Me permito poner en su conocimiento que, por acuerdo del Directorio y en conformidad a los
Estatutos Sociales, se cila a Junta General Ordinaria de Accionistas de Empresas Tattessall S.A, para el
día 29 de Abril del 2014, a las 9:00 horas, en Avenida Isidora Goyenechea N* 3.600, 5″ piso, Las Condes,
Santlago, con el objeto de tratar y pronunciarse respecto de las siguientes materias:
a) Aprobación de los Estados Financieros, Balance General, Estado de Resultados, Informe de los
Auditores Externos y Memoria, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013;
b) Distribución de la utilidad liquida del ejercicio 2013 y determinación del dividendo a repartir por
Cada acción;
t) Determinación de la remuneración de los Directores;
d) Fijación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de gastos;
e) Operaciones relativas a materias de que trata el artículo 146 de la Ley 18.046;
f) Designación de Auditores Externos; y
9) Cualesquiera otras materias de la competencia de Juntas Ordinarias de Accionistas.
PUBLICACIONES, MEMORIA, ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES
La publicación de los avisos a citación se hará en el dlarlo “El Mercurio” de Santiago los días 14, 21 y 25
de Abril de 2014. Hacemos presente que, con esta fecha y de conformidad con la Norma de Carácter
General N*283, de 5 de Febrero de 2010, una copia digitalizada de lá memoria de la Sociedad ha sido
E remitida a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a través del Sistema SEIL. Asimismo, y de
conformidad a lo establecido en el Artículo 54 de la Ley 18,046 sobre Sociedades Anónimas, una
copia digitalizada de la Memoria y una copia digitalizada del Informe de Auditores y de los Estados
Financieros Auditados, ambos del ejercicio 2013, ha sido puesta a disposición de los señores
accionistas en la sección*Información Empresa” dela página www.tattersall.cl. En la misma página se
pondrán a disposición de los accionistas, los demás documentos que fundamenten las Informaciones
o las opciones sometidas a votación, confosme a lo previsto en el artículo 59 Inciso 2* de la
mencionada Ley, dentro de los cuales se encuentran Jos antecedentes para designar auditores
externos según lo establecido en la Circular 718 de 10 de febrero de 2012, de la SVS,
PARTICIPACION EN LA JUNTA Y PODERES
Tendrán derecho a participar en la Junta señalada con derecho a voz y voto los titulares de acciones
inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a aquel en que se
celebrará la misma.
La calificación de poderes, sí procede, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, ala hora
en que ésta debe iniciarse, . :
e EL PRESIDENTE
El aviso que antecede, fue publicado en el diario El Mercurio el día lunes 14 de Abril de 2014.
Jorge Rodríguez Cifuentes
Gerente General
EMPRESAS TATTERSALL S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4e475c1c24f9771f2dd0136f5a35d6b9VFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlQxUkJNRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
