o o GRUPO
UN ES (fp TATTERSALL
2013040033663
12/04/2013 – 15:24 Operador: SALINAS
Yro. Inscrip:130v – CENTRO DE DOCUMENTACION 2
SUPERINTENDENCIA Santiago, 12 de Abril de 2013
VALORES Y SEGUROS
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Alameda Bdo. O”Higgins 1449, Piso 9
Presente
Ref: Hecho esencial. Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas Empresas Tattersall S.A.
De mi consideración
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9? y 10? inciso segundo de la Ley 18.045 sobre Mercado
de Valores, y el artículo 63 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, así como lo instruido por esta
Superintendencia en la Sección 11 de la Norma de Carácter General N* 30 y en la circular 1.737,
debidamente facultado , vengo en comunicar a usted, en calidad de hecho esencial que, en sesión de
Directorio de Empresas Tattersall S.A. de fecha 27 de Marzo de 2013, se acordó citar a Junta Ordinaria de
Accionistas para el día 29 de Abril de 2013, a las 9:00 horas, en Avenida Isidora Goyenechea N* 3,600,
5” piso, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de tratar y pronunciarse sobre las siguientes
materias:
a) Aprobación de los Estados Financieros, Balance General, Estado de Resultados, Informe de los
Auditores Externos y Memoria, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012;
b) Distribución de la utilidad líquida del ejercicio 2012 y determinación del dividendo a repartir por cada
acción;
c) Elección de los miembros del Directorio y del Director Independiente, dando cumplimiento a las
normas previstas en el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas;
d) Determinación de la remuneración de los Directores;
e) Fijación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de gastos;
f) Operaciones relativas a materias de que trata el artículo 146 de la Ley 18.046;
g) Designación de Auditores Externos; y
h) Cualesquiera otras materias de la competencia de Juntas Ordinarias de Accionistas
De conformidad también a las normas legales, remito a Ud. un ejemplar de la memoria correspondiente al
ejercicio de la sociedad finalizado el 31 de Diciembre de 2012, a las cuales se encuentran agregadas
[ Isidora Goyenechea 3600 – piso 5
Las Condes – Santiago – Chile
Tel. (56 2) 2 362 30 05
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o o GRUPO
0” TATTERSALL
copias del balance de la sociedad a esa misma fecha, del estado de resultados y del informe de los
auditores externos independientes.
Asimismo, remito a Ud. copia de la carta enviada a los accionistas de la sociedad citándolos a la Junta
referida y copia del aviso publicado en el diario El Mercurio con fecha 12 de abril de 2013, en que consta
la citación a dicha Junta. Las siguientes publicaciones de citación se efectuarán los días 17 y 24 de abril
del 2013 en el mismo diario.
De acuerdo a la ley tendrán derecho a participar en estas Juntas de Accionistas los titulares de acciones
inscritas en el Registro de Accionistas al día 23 de Abril del 2013.
Sin otro particular, saluda atentamente a Uds.,
EMPRESAS TÁTTERSALL S.A.
Adj.- Lo indicado.
Isidora Goyenechea 3600 – piso 5
Las Condes – Santiago – Chile
Tel. (56 2) 2 362 30 05
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EMPRESAS TATTERSALL S.A. – a GRUPO
0 TATTERSALL
Santiago, 12 de Abril 2013
Señor
Accionista de
Empresas Tattersall S.A.
Estimado Señor Accionista:
Por acuerdo del Directorio, me permito citar a Ud. a Junta Ordinaria de Accionistas de
Empresas Tattersall S.A. para el día 29 de Abril del 2013, a las 9:00 horas, en Avenida Isidora
Goyenechea N* 3.600, 5% piso, Las Condes, Santiago, con el objeto de tratar y pronunciarse
respecto de las siguientes materias:
a) Aprobación de los Estados Financieros, Balance General, Estado de Resultados, Informe de los
Auditores Externos y Memoria, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de
2012;
b) Distribución de la utilidad líquida del ejercicio 2012 y determinación del dividendo a repartir
por cada acción;
c) Elección de los miembros del Directorio y del Director Independiente, dando cumplimiento a
las normas previstas en el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas;
d) Determinación de la remuneración de los Directores;
e) Fijación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de gastos;
f) Operaciones relativas a materias de que trata el artículo 146 de la Ley 18,046;
£) Designación de Auditores Externos; y
h) Cualesquiera otras materias de la competencia de Juntas Ordinarias de Accionistas
La publicación de los avisos a citación se hará en el diario “El Mercurio” de Santiago los días 12,
17 y 22 de Abril de 2013. Hacemos presente que, con esta fecha y de conformidad con la Norma
de Carácter General N* 283, de 5 de Febrero de 2010, una copia digitalizada de la memoria de la
Sociedad ha sido remitida a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a través del Sistema
SEIL. Asimismo, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 54 de la Ley 18.046 sobre
Sociedades Anónimas, una copia digitalizada de la Memoria y una copia digitalizada del Informe
de Auditores y de los Estados Financieros Auditados, todos del ejercicio 2012 han sido puestos a
disposición de los señores accionistas, en la sección “Información Empresa”, de la página
www.tattersall.cl. En la misma página se pondrán a disposición de los accionistas, los demás
documentos que fundamenten las informaciones o las opciones sometidas a votación, conforme a
lo previsto en el artículo 59 inciso 2? de la mencionada Ley, dentro de los cuales se encuentran
los antecedentes para designar auditores externos según lo establecido en la Circular 718 de 10 de
febrero de 2012, de la SVS.
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Las Condes – Santiago – Chile
Tel. (56 2) 2 362 30 05
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0” TATTERSALL
DESIGNACIÓN DE DIRECTOR INDEPENDIENTE
Los candidatos a directores independientes, deberán ser propuestos por accionistas que
representen el 1% o más de las acciones de la sociedad, con a lo menos diez días de anticipación
a la fecha prevista para la junta de accionistas. Dicha proposición deberá ser efectuada mediante
una presentación escrita, en la que deberán individualizarse con nombre completo, RUT,
profesión u oficio y domicilio el o los accionistas y sus representantes, en su caso, indicando el
número de acciones que representan, la que deberá ser ingresada en las oficinas de Empresas
Tattersall S.A., ubicadas en calle Isidora Goyenechea 3600, Piso 6 de esta ciudad.
La calidad de director independiente se determinará considerando la situación en que hayan
estado las personas en los últimos dieciocho meses anteriores a la fecha de la declaración jurada
acerca de si estuviere afecto a algunas de las circunstancias previstas en el inciso 3* del artículo
50 bis de la Ley 18.046.
Con no menos de dos días de anterioridad a la Junta Ordinaria de Accionistas, el candidato
deberá poner a disposición del gerente general, en las oficinas de Empresas Tattersall S.A. una
declaración jurada en que señale que:
1) acepta ser candidato a director independiente;
lí) no se encuentra en ninguna de las circunstancias indicadas en los numerales 1) al 5) del inciso
tercero del artículo 50 bis de la Ley 18.046;
iii) no mantiene alguna relación con la sociedad, las demás sociedades del grupo del que ella
forma parte, su controlador, ni con los ejecutivos principales de cualquiera de ellos, que pueda
privar a una persona sensata de un grado razonable de autonomía, interferir con sus posibilidades
de realizar un trabajo objetivo y efectivo, generarle un potencial conflicto de interés o entorpecer
su independencia de juicio, y
iv) asume el compromiso de mantenerse independiente por todo el tiempo en que ejerza el cargo
de director5. Dicha declaración deberá ser presentada por escrito y deberá ser ingresada en las
oficinas de la Asesoría Jurídica de la sociedad ubicadas en calle Av. Andrés Bello 2687 Piso 14
de esta ciudad.
Isidora Goyenechea 3600 – piso 5
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0 TATTERSALL
PARTICIPACION EN LA JUNTA Y PODERES
Tendrán derecho a participar en la junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de
Accionistas al día 23 de Abril del 2013.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, a
la hora en que ésta debe iniciarse,
Le adjunto formulario de poder a fin de que, si no le resulta posible asistir personalmente a la
Junta, pueda hacerse representar en ella. Si en dicho formulario Ud. omitiera la designación del
apoderado, las acciones a que el poder se refiere no tendrán otro derecho en la Junta que el de ser
consideradas para la formación del quórum de asistencia.
Si otro particular, saluda atentamente a Ud.,
/ a
Lo
EL PRES TE
Isidora Goyenechea 3600 – piso 5
Las Condes – Santiago – Chile
Tel. (56 2) 2 362 30 05
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“” TATTERSALL
PODER
Lugar de otorgamiento Fecha qn
Señor
Presidente de
Empresas Tattersall S.A.
Avda. Isidora Goyenechea N* 3.600, 5* piso
SANTIAGO
Señor Presidente:
Con esta fecha, por la presente autorizo 2 kdOM.ocooccccacacononononoonnncnennonen co cosorncnarcno oros rnnncnno con
facultad de delegar libremente en cualquier tiempo, para representarme con voz y voto en las actuaciones
de la Junta Ordinaria de Accionistas de Empresas Tattersal] S.A. citada para el día 29 de Abril de 2013, o
en la que se celebre en su reemplazo si aquélla no pudiere efectuarse por falta de quórum o por defectos
en su convocatoria,
En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o en quien delegue,
podrá en la Junta hacer uso de todos los derechos que de acuerdo con la Ley, el Reglamento de
Sociedades Anónimas y los estatutos sociales, me corresponden en mi carácter de accionista.
Doy el presente poder por el total de las acciones con que figure en el Registro de Accionistas al
quinto día hábil anterior a la celebración de la Junta antedicha.
Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que, con fecha posterior a la de hoy, el suscrito
otorgue a persona distinta del mandatario antes designado, y si se presentaren dos o más poderes de igual
fecha extendidos en favor de distintas personas, ellos no podrán ser considerados para los fines de
quórum y de votación en la junta mencionada.
NOR AAA
Cantidad de acciones: Firma
Notas: 1.- Para que este poder tenga valor, el lugar y fecha de otorgamiento y el nombre del apoderado o
mandatario que se designe deberá ser llenado de puño y letra por el accionista.
2.- Si se omitiere la designación de apoderado o mandatario, las acciones a que el poder se refiere
no tendrán otros derechos en la Junta que el de ser consideradas para la formación del quórum de
asistencia.
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Las Condes – Santiago – Chile
Tel. (56 2) 2 362 30 05
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Adj.- Lo indicado.
O
“A” TATTERSALL
ano NN ECONOMÍA Y NEGOCIOS
de SRuP
xD TÁTTERSALL
EMPRESAS TATTERSALL S.A.
Sociedad’Anónima Abierta.
. Inscripción en el Registro de Valores N* 130
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
– Me permito poner en su conocimiento que, poracuerdo delH. Directorio yen conformidad a los
Estatutos Sociales, se cita á Junta General Ordinaria de Accionistas de Empresas Tattersall S.A.
para el día 29 de Abril del 2013, a las 9:00 horas, en Avenida Isidora Goyenechea No 3.600, 5” piso,
Las Condes, Santiago, con el objeto de tratar y pronunciarse respecto de las siguientes materias:
3) Aprobación de los Estados Financieros, Balance General, Estado de Resultados, informe de
los Auditores Extemos y Memoria, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de-2012;
b) Distibución de la utilidad líquida del ejercicio 2012 y determinación del dividendo a
repartir por cada acción; ………
e] Elección delos miembros del Directorio y del Director Independiente, dando cumplimiento
alas normas previstas en el artículo:50 bis.de la Ley de Sociedades Anónimas;
d) Determinación de la remuneración de los Directores;
e) Fijación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de gastos;
f) Operaciones relativas a materias de que trata el artículo 146 de la Ley 18.046;
g) Designación de Auditores Externos; y
h) Cualesquiera otras materias de la competencia de Juntas Ordinarias de Accionistas,
La publicación delos ávisos a tación sehará en el diario*E) Mercurio” de Santiago los días 12,
17 y 22 de Abril-de 2013. Hacemos presente que, con ésta fecha y de conformidad con la:
Norma de Carácter General N” 283, de 5 de Febrero de 2010, una copia digitalizada-de la
memorña deta Sociedad ha sido remitida a la Superintendencia de Válores y Seguros (SVS) a:
través del Sistema SEIL. Asimismo, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 54 de la: i
Ley 18,046 sobre Sociedades Anónimas; una copia digitalizada de la Memoria y una copia:
digitalizada del Informe de Auditores y de los Estados Financieros Audítados, ambos’ del:
* ejercicio 2012, ha sido puesta. a. disposición de los señores accionistas en la sección:
“Información Empresa”, de la página www.tattersall.cl. En la misma página se pondrán. a *
disposición de los accionistas, los demás documentos que fundamenten las informaciones o
las opcionés sometidas a votación, conforme a lo previsto en el artículo 59 inciso 2”
mencionada Ley, dentro de los cuales se “encuentran los antecedentes para des
auditores externos según lo establecido en la Circular 718 de 10 de febrero de 2012, dela SVS.
– – ELPRESIDENTE
Isidora Goyenechea 3600 – piso 5
Las Condes – Santiago – Chile
Tel. (56 2) 2 362 30 05
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