SUTIL
EMPRESAS
EMPRESAS SUTIL S.A.
REGISTRO DE VALORES N? 1134
HECHO ESENCIAL
Santiago, 10 de Abril de 2018
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Comunica citación a Juntas Extraordinaria y
Ordinaria de Empresas Sutil S.A.
De mi consideración:
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la Ley N?
18.045 de Mercado de Valores y el artículo 63 de la Ley N” 18.046, sobre Sociedades Anónimas,
así como a lo instruido por esa Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el
Mercado Financiero en la Sección II de la Norma de Carácter General N* 30 y en la Circular N?
1.737 de esa Superintendencia, debidamente facultado vengo a informar a Ud., en calidad de Hecho
Esencial, lo siguiente:
Con fecha 9 de Abril de 2018, el Directorio de Empresas Sutil S.A.
acordó, entre otras materias citar a las siguientes Juntas de Accionistas:
A) Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas.
Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de Abril de 2018, a las
10:30 horas en las oficinas ubicadas en Isidora Goyenechea 2939, piso 11, comuna de Las
Condes, a fin de someter a su consideración las siguientes materias:
(i) Aumentar el número de directores de 5 a 7 miembros.
(ii) Adoptar los demás acuerdos necesarios para llevar a efecto las decisiones de la junta.
Av. Nueva Providencia 1860
Oficina 92 Providencia
Santiago, Chile
Fono (56) 2 2816 9200
Fax (56) 2 2816 9210
www. empresassutil,cl
B)
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de Abril de 2018, a las 11:45
horas en las oficinas ubicadas en Isidora Goyenechea 2939, piso 11, comuna de Las Condes,
a fin de someter a su consideración y pronunciamiento las materias propias de la Junta
Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de
Sociedades Anónimas, en especial las siguientes:
(1)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros y sus
correspondientes notas y dictamen de los auditores externos, correspondientes al
ejercicio comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2017;
Distribución de dividendos;
Elección del Directorio;
Remuneraciones e información de gastos del Directorio;
Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2018;
Información sobre operaciones con partes relacionadas aprobadas por el Directorio;
Información sobre la política de dividendos para el ejercicio 2018:
Designación del diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas;
Las demás materias propias de Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a los
estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.
El Directorio acordó asimismo facultar al Gerente General don
Edmundo Ruiz Alliende, al Presidente don Juan Sutil Servoin y a la Gerente Legal doña Isabel
Margarita Undurraga Costa, para realizar todas las comunicaciones y trámites que sean necesarias
para llevar a efecto la Junta.
Sin otro particular, le saluda gtentamente,
mundo Ruiz Alliende
Gerente General
PRA iS Aso
Oficina 92 Providencia
Santiago, Chile
Fono (56) 2 2816 9200
Fax (56) 2 2816 9210
www.empresassutil.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=235d287186fb2a2e1c1d1d7dede58c3eVFdwQmVFOUVRVEJOUkVFeVRrUlpORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
