EMPRESAS SUTIL S.A.
REGISTRO DE VALORES N? 1134
HECHO ESENCIAL
Santiago, 07 de abril de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Comunica citación a Junta
Ordinaria de Empresas Sutil S.A.
De mi consideración:
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la
Ley N? 18.045 de Mercado de Valores y el artículo 63 de la Ley N? 18.046, sobre
Sociedades Anónimas, así como a lo instruido por esa Superintendencia en la Sección II de
la Norma de Carácter General N? 30 y en la Circular N? 1.737 de esa Superintendencia,
debidamente facultado vengo a informar a Ud., en calidad de Hecho Esencial, lo siguiente:
Con fecha 06 de abril de 2016, el Directorio de la sociedad de
mi gerencia acordó, entre otras materias, citar a Junta Ordinaria Accionistas a celebrarse a
las 09:00 horas del día 29 de Abril próximo, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av.
Nueva Providencia 1860 piso 9, con el objeto de someter a consideración de los accionistas
de la Sociedad las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros y sus
correspondientes notas y dictamen de los auditores externos, correspondientes al
ejercicio comprendido entre el 1? de Enero y el 31 de Diciembre de 2015;
b) Tratamiento de los resultados del Ejercicio 2015;
e) Distribución de dividendos;
d) Fijar la remuneración de los Directores para el Ejercicio 2016;
e) Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2016;
f) Informar sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que
se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
2) Informar sobre la política de dividendos para el ejercicio 2016;
h) Determinar el diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas:
i) Las demás materias propias de Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a los
estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.
El Directorio acordó asimismo facultar al Gerente General, y
al Gerente de Finanzas, para realizar todos los trámites, comunicaciones y publicaciones
que sean necesarias para llevar a efecto la Junta.
Oportunamente, serán remitidos a esa Superintendencia los
avisos de citación correspondientes, en los términos dispuestos para tales efectos por la
Sección II de la Norma de Carácter General N* 30,
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c644c509a7cf4dd0f3d1cede37342412VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFd1RrUkJlazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
