ay Urriola 87, Piso 4 ay Avda. Andrés Bello 2687
EMPRESAS Casilla 1060 Edificio Del Pacífico
NAVIERAS S.A. Teléfono (56-32) 255 6390 Piso 16
Fax (56-32) 223 0649 Teléfono (56-2) 460 2240
VALPARAISO Fax (56-2) 203 9074
Las Condes
SANTIAGO
Valparaíso, 08 de abril de 2011
Señor
Inscripción Registro de Valores N* 430
Superintendente de Valores y Seguros
Santiago
Ref.: HECHO ESENCIAL
Señor Superintendente:
Conforme a lo establecido en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10% de la Ley
N*18.045, y a lo indicado en la Sección Il, punto 2.2, de la Norma de Carácter General
N*30 de esa Superintendencia, adjuntamos hecho esencial debidamente suscrito por el
Gerente General.
Sin más, les saluda muy atentamente,
EMPRESAS NAVIERAS S.A.
AAA
Franco Montalbetti Moltedo
Gerente General
cc.
Superintendencia de Valores y Seguros
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, Santiago
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores, Santiago
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores, Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo, Santiago
Fitch Ratings Chile, Clasificadora de Riesgo Ltda.
Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.
Archivo
EMPRE
NAVIERAS S.A.
HECHO ESENCIAL
IDENTIFICACION DEL EMISOR:
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N* ] 0430
CIIU 810
RUT 95.134.000-6
RAZON SOCIAL EMPRESAS NAVIERAS S.A.
NOMBRE DE FANTASIA NAVIERA
DOMICIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO URRIOLA 87, PISO 4
TELEFONO (32) 2215171
FAX (82) 2230649
CASILLA 1060
CIUDAD VALPARAISO
REGION 5
La presente comunicación se hace en virtud de lo establecido en el artículo 9” e inciso segundo del
artículo 10” de la Ley N* 18.045, y que trata de un hecho esencial respecto de la sociedad, sus
negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos; como asimismo considerando la
Sección !l, punto 2.2, de la Norma de Carácter General N” 30 de la Superintendencia de Valores y
Seguros.
HECHO ESENCIAL
En el día de hoy, viernes 08 de abril, se llevó a efecto la Junta Anual Ordinaria de Accionistas de esta
sociedad, en donde, en lo sustancial, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.
2
Se aprobó la Memoria y Balance General del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010.
Se acordó distribuir la utilidad del ejercicio 2010, absorbiendo el dividendo provisorio otorgado
durante enero del presente año por la suma de US$6.014.426,29, pagar un dividendo a contar del
día 05 de mayo de 2011 de US$0,00125 por acción, lo que significa la cifra total de
US$7.160.031,30 y destinar el remanente a la cuenta patrimonial de Utilidades acumuladas. El
dividendo será pagado en moneda nacional, al tipo de cambio dólar observado para el día del
cierre del registro de accionistas que da derecho a él, esto es, al quinto día hábil anterior al del
pago.
Se designó como Auditores Externos para el ejercicio 2011 a los señores ErstáYoung.
Fueron elegidos miembros del Directorio los señores Francisco Gardeweg Ossa, Antonio Jabat
Alonso, Emilio Pellegrini Ripamonti, Hernán Soffia Prieto, José Manuel Urenda Salamanca,
Beltrán Urenda Zegers y Mario Valcarse Durán.
Se acordó fijar la remuneración del Directorio en 10 unidades tributarias mensuales por concepto
de dieta por asistencia a sesiones y 10 unidades tributarias mensuales como gasto de
representación, correspondiéndole el doble al Presidente y 1,5 veces al Vicepresidente. Asimismo,
se fijo una participación del 2% de las utilidades del ejercicio 2011, para ser distribuida entre los
señores Directores, correspondiéndole también el doble al Presidente y 1,5 veces al
Vicepresidente.
EMPRESAS
NAVIERAS S.A.
6. Se acordó fijar a los miembros que integrarán el Comité de Directores una remuneración y un
presupuesto igual a los mínimos establecidos en el artículo 50 bis de la Ley N* 18.046.
7. Se acordó efectuar las publicaciones que los estatutos y la legislación vigente exigen
correspondientes al ejercicio 2011, en el diario El Mercurio de Valparaíso.
Franco Montalbetti
Gerente General
Valparaíso, 08 de abril de 2011
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e62b644262ddf6fab726de422cf0e7c9VFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeFQxUlpNazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
