Resumen corto:
IL EMPRESAS LIPIGAS HECHO ESENCIAL EMPRESAS LIPIGAS S.A. Inscripción Registro de Valores N*1129 Santiago, 30 de marzo de 2023 GAFCMF-982023 Señora Solange Berstein Jáuregui. Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 SANTIAGO Ref.: Comunica Hecho E
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IL EMPRESAS LIPIGAS
HECHO ESENCIAL EMPRESAS LIPIGAS S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1129
Santiago, 30 de marzo de 2023 GAFCMF-982023
Señora
Solange Berstein Jáuregui.
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 SANTIAGO
Ref.: Comunica Hecho Esencial
Estimada Sra. Presidenta:
De conformidad con el artículo 9 y el inciso 2 del artículo 10 de la Ley N*18.045 sobre Mercado de Valores, las Normas de Carácter General N*30 y N*210 de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero y estando debidamente facultado para ello, vengo en informar a esa Comisión como Hecho Esencial, lo siguiente:
Con fecha 30 de marzo de 2023, el Directorio de Empresas Lipigas S.A. (la Sociedad) por la unanimidad de sus miembros acordó: citar a Junta General Ordinaria de Accionistas (la Junta) a celebrarse el día 26 de abril de 2023, a las 9:00 horas, en Alonso de Córdova 5727, Las Condes, Santiago, permitiéndose asimismo la participación en la misma a distancia a través de medios electrónicos, a fin de someter a su consideración y pronunciamiento lo siguiente:
1. El examen de la situación de la Sociedad y el informe de los auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria y estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2022.
La distribución de utilidades y el reparto de dividendos del ejercicio.
Elección de Directorio
Informe de Comité de Directores.
Fijar las remuneraciones del Directorio, del Comité de Directores y otros y de sus presupuestos de gastos para el ejercicio del año 2023.
Designar a los auditores externos y empresas clasificadoras de riesgo para el ejercicio del año 2023.
7. Dar cuenta de las operaciones relacionadas a que se refiere el artículo 146 de la Ley
18.046.
8. Designación de periódico para publicaciones sociales.
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AVDA. APOQUINDO 5400, PISO 15, LAS CONDES – TELEFONO (56-2) 26503620 SANTIAGO – CHILE
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9. Otras materias de interés social de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
En relación con los dividendos definitivos a distribuir, el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas la aprobación de los dividendos provisorios ya pagados con cargo al ejercicio 2022 por $25.099.967.815 y el reparto de un dividendo adicional con cargo a tales utilidades del ejercicio 2022 de $6.246.598.325 equivalente a $ 55 por acción. De ser aprobado por dicha Junta Ordinaria de Accionistas, el dividendo será pagado a contar del 27 de abril del 2023 a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior al día del pago, en las oficinas de DCV Registros S.A., ubicadas en Los Conquistadores 1730 Piso 24, Providencia, Santiago.
En virtud del Art. 64 de la ley 18.046 y su reglamento, la Comisión para el Mercado Financiero, mediante Norma de Carácter General N*435 y Oficio Circular N1141, ambos de fecha 18 de marzo de 2020, autorizó a las sociedades anónimas abiertas, para establecer sistemas que permitan el voto a distancia, siempre que dichos sistemas garanticen debidamente la identidad de los accionistas y cautelen el principio de simultaneidad o secreto de las votaciones. El Directorio de la Sociedad acordó la utilización de tales medios y la implementación de los sistemas o procedimientos necesarios para acreditar la identidad de las personas que participen a distancia en la Junta y puedan ejercer su derecho a voto en la misma.
Por ello, el Directorio ha acordado poner a disposición de los accionistas la posibilidad de participar de la Junta de forma remota, mediante medios electrónicos o tecnológicos de comunicación, provista por el DCV, Mediante el acceso a dicha plataforma, previa verificación de sus identidades, los accionistas podrán participar en la Junta, personalmente o representados. Se hace presente que, para efectos de ejercer su derecho a voto, los señores accionistas que asistan presencialmente a la Junta también deberán conectarse a la plataforma referida. Instrucciones precisas respecto a la forma de acceder y participar de la Junta a través de la plataforma referida se encontrarán disponibles para consulta de los señores accionistas a contar del día 10 de abril de 2023 en el sitio web de la Sociedad, www.lipigas.com.
El formato de los poderes para representar a los accionistas en la Junta, y las instrucciones pertinentes para su digitalización y envío estarán disponibles a partir del 7 de abril de 2023 para su descarga en www.lipigas.com.
A partir del 7 de abril de 2023 se encontrarán disposición de los accionistas y del público en general, en el sitio web de la Sociedad, www. lipigas.com y en las oficinas de la Sociedad Av. Apoquindo 5400 piso 15, Las Condes, Santiago los estados financieros consolidados e informe de los auditores externos por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2022 y la memoria anual.
AVDA. APOQUINDO 5400, PISO 15, LAS CONDES – TELEFONO (56-2) 26503620 SANTIAGO – CHILE
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De conformidad con el inciso segundo del Artículo 59 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, a partir del 7 de abril de 2023 copia íntegra de los documentos que fundamentan la adopción de las opciones a ser sometidas a votación en la Junta Ordinaria podrán ser solicitados por los señores accionistas a la Gerencia General de la Sociedad, Avenida Apoquindo 5.400 piso 15, Las Condes, sin perjuicio que se encontrarán disponibles en el sitio web institucional www. lipigas.com.
La calificación de los poderes que otorguen los señores accionistas para hacerse representar presencialmente en la Junta, en caso de que ella se efectúe de tal forma, se realizará en el lugar de la misma, previo a su inicio. En el caso que los señores accionistas opten o deban participar de manera remota, se solicitará el envío previo y en formato digital, antes del inicio de la junta, de los poderes respectivos según se detallará en las instrucciones que estarán disponibles en el sitio web institucional antes aludido.
Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de celebración de la Junta.
Cordialmente, saluda a la señora Presidenta,
Firma electrónicamente, Ángel Mafucci Solimano Gerente general EMPRESAS LIPIGAS S.A.
ORAJMBSMMag.
C.C.: Carpeta CMF Representantes de los tenedores de bonos (Banco Bice) Bolsa de Comercio de Santiago DCv
Firma electrónica avanzada s
AVDA. APOQUINDO 5400, PISO 15, LAS CONDES – TELEFONO (56-2) 26503620
FRANCISCO MAFUCCI
SOLIMANO
SANTIAGO – CHILE EDecert a110000212040-000 Posición Vecada
-39.0040202, 50 584idbe
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=162cefb679053259159239ce153d4a87VFdwQmVVMTZRWHBOUkVWNlRtcEJORTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
