Resumen corto:
Empresas Juan Yarur SpA convoca Junta Ordinaria de Accionistas el 17/04/2024 a las 9:00 hrs. en Santiago, abordando temas financieros y sociales, con opción de participación y votación a distancia.
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Resumen largo:Hecho esencial: Empresas Juan Yarur SpA cita a Junta Ordinaria de Accionistas el 17/04/2024 a las 9:00 hrs. en Santiago para tratar temas financieros y de interés social. Uso de medios tecnológicos para participación y votación a distancia.
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HECHO ESENCIAL EMPRESAS JUAN YARUR SpA Santiago, 26 de marzo de 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 inciso 2* de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores, y la sección ll de la Norma de Carácter General N 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el suscrito, en su carácter de Gerente General de la sociedad por acciones Empresas Juan Yarur SpA (la Sociedad), debidamente facultado al efecto, informa en carácter de hecho esencial a Ud., lo siguiente:
El Directorio de la Sociedad, en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2024, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad (la Junta) a celebrarse el día miércoles 17 de abril de 2024, a las 9:00 horas, en calle Magdalena 140, oficina 1601, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de someter a consideración de los señores accionistas, las siguientes materias:
1. Aprobación de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras y de los informes de los auditores externos, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023;
2. Distribución de la utilidad del ejercicio;
3. Política de dividendos;
4. Remuneración del Directorio;
5. Designación de auditores externos para el año 2024;
6. Designar clasificadores privados de riesgo;
7. Determinación del diario en que la Sociedad deberá realizar publicaciones;
8. Información sobre las operaciones a que se refiere el artículo 44* de la Ley N 18.046, sobre
Sociedades Anónimas; y
9. Otras materias de interés social y de competencia de la junta ordinaria.
El Directorio acordó asimismo que, de conformidad a lo establecido en la Norma de Carácter General N*435 y Oficio Circular N*1.141, ambas emitidas por la CMF, se podrán utilizar medios tecnológicos que permitan la participación de los accionistas que no se encuentran físicamente presentes en el lugar de celebración de la Junta. En razón de lo anterior, se permitirá la participación y votación a distancia, a través del mecanismo tecnológico que se destine al efecto, el cual deberá garantizar (1) la identidad y poder del representante de cada accionista según corresponda, (ii) la participación de la CMF en caso que quiera asistir y (iii) la simultaneidad o secreto en las votaciones que se realicen.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
– Gu _-_– Andrés Iré azabal Ureta Gerente General Empresas Juan Yarur SpA.
c.C.: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=056c602d9f0ba3afd3395d139b931599VFdwQmVVNUVRWHBOUkVVelQwUnJNRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1711455001
