Resumen corto:
Empresas LANSA S.A. convoca juntas de accionistas el 2 de abril de 2026 en Santiago para aprobar estatutos, finanzas 2025, dividendos, auditores, directorio y otros temas.
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O empresas lansa
HECHO ESENCIAL EMPRESAS lANSA S.A.
Rol. N2 1.550 Inscripción en Registro de Valores N2 100
Santiago, 17 de marzo de 2026.
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1 PRESENTE
Estimados señores,
De conformidad a lo dispuesto en la Circular N2 1737 de fecha 13.01.2005 de ese organismo, informo a Ud. que el Directorio de Empresas lansa S.A. (la Sociedad), en la sesión ordinaria celebrada el día de hoy, acordó citar a una Junta Extraordinaria de Accionistas para el próximo 2 de abril de 2026, a las 10:00 horas, a realizarse en el Salón Valle de Casablanca del Hotel Best Western Premier Marina Las Condes, ubicado en Alonso de Córdova N* 5727, comuna de Las Condes, Santiago, y a una Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el mismo lugar, inmediatamente de finalizada la anterior. Las materias y proposiciones a tratar en las referidas juntas son las siguientes:
Junta Extraordinaria de Accionistas:
1.
Aprobar una modificación de los artículos noveno, décimo, décimo sexto, décimo octavo, vigésimo tercero, vigésimo séptimo, trigésimo cuarto y cuadragésimo primero de los estatutos sociales y la eliminación del artículo décimo noveno bis de los estatutos sociales.
Aprobar un texto refundido de los estatutos sociales de la Sociedad.
Todas las demás materias propias de juntas extraordinarias que sean necesarias en relación a la aprobación de los puntos anteriores.
Junta Ordinaria de Accionistas: ile” n Pp
9.
La aprobación de la Memoria Integrada, Estados Financieros e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 12 de enero y 31 de diciembre de 2025.
La política de dividendos futuros.
La designación de auditores externos para el ejercicio 2026.
Elección de Directorio.
La remuneración del Directorio para el periodo 2026 e información sobre gastos de este último durante el ejercicio 2025.
Información sobre las actividades y gastos del Comité de Transacciones Relacionadas durante el ejercicio 2025.
La cuenta de actos y contratos con partes relacionadas a que se refiere el Titulo XVI de la Ley N2 18.046.
Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la circular N 1816 de la Comisión para el Mercado Financiero.
La determinación del diario en el cual se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
10. Tratar y adoptar acuerdos sobre las demás materias propias de las Juntas Ordinarias que legal y estatutariamente correspondan.
O empresas lanSa
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Tendrán derecho a participar en las juntas indicadas los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con 5 días hábiles de anticipación a aquél en que se realizarán las mismas.
La calificación de poderes para las juntas, si procediere, se preparará en las oficinas de Servicios Corporativos S.A., (Sercor S.A.), Avda. El Golf N2140, primer piso, el día 1 de abril de 2026, de 09:00 a 13:00 horas, y la calificación misma se practicará el mismo día de las juntas, a contar de las 09:00 horas y hasta su inicio.
Saludamos atentamente a usted,
RAMO
PABLO MONTESINOS PIZARRO Gerente General Empresas lansa S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4a1508c059fbf08eaf883d2894272243VFdwQmVVNXFRWHBOUkVVMFRYcHJlVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1773777901
