Resumen corto:
Empresas Lansa S.A. convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el 23 de abril de 2025, a las 10:00 horas, en Hotel Best Western Premier Marina Las Condes, para tratar temas financieros y de directorio.
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O empresas lansa
HECHO ESENCIAL EMPRESAS lANSA S.A.
Rol. N2 1.550 Inscripción en Registro de Valores N2 100
Santiago, 20 de marzo de 2025.-
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 1 PRESENTE
Estimados señores,
De conformidad a lo dispuesto en la Circular N2£ 1737 de fecha 13.01.2005 de ese organismo, informo a Ud. que el Directorio de Empresas lansa S.A., en la sesión ordinaria celebrada el día de hoy, acordó citar a una Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 23 de abril de 2025, a las 10:00 horas, a realizarse en el Salón Valle de Casablanca del Hotel Best Western Premier Marina Las Condes, ubicado en Alonso de Córdova N* 5727, comuna de Las Condes, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:
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10.-
La aprobación de la Memoria Integrada, Estados Financieros e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 12 de enero y 31 de diciembre de 2024.
La distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
La política de dividendos futuros.
La designación de auditores externos para el ejercicio 2025.
Elección de Directorio.
La remuneración del Directorio para el periodo 2025 e información sobre gastos de este último durante el ejercicio 2024.
Determinación del presupuesto de gastos del Comité de Transacciones Relacionadas para el ejercicio 2025 e información sobre sus actividades y gastos durante el ejercicio
2024.
La cuenta de actos y contratos con partes relacionadas a que se refiere el Titulo XVI de la Ley N2 18.046.
Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la circular N* 1816 de la Comisión para el Mercado Financiero.
La determinación del diario en el cual se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
11.- Tratar y adoptar acuerdos sobre las demás materias propias de las Juntas Ordinarias que legal y estatutariamente correspondan.
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Tendrán derecho a participar en la Junta indicada los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con 5 días hábiles de anticipación a aquél en que se realizará la misma.
La calificación de poderes para la junta, si procediere, se preparará en las oficinas de Servicios Corporativos S.A., (Sercor S.A.), Avda. El Golf N2140, primer piso, el día 22 de abril de 2025, de 09:00 a 13:00 horas, y la calificación misma se practicará el mismo día de la junta, a contar de las 09:00 horas y hasta su inicio.
Saludamos atentamente a usted, ad y 57
PABLO MONTESINOS PIZARRO Gerente General Empresas lansa S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ef24899d7cc933e716cfc7a2c0522994VFdwQmVVNVVRWHBOUkVsNFQwUlJNVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1742502001
