Resumen corto:
By EMPRESAS ¡ANSA HECHO ESENCIAL EMPRESAS lANSA S.A. Rol. N2 1.550 Inscripción en Registro de Valores N2 100 Santiago, 27 de abril de 2023. Señores Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 1 PRESENTE Estimados señores, De conformidad a lo dispuesto en
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By EMPRESAS ¡ANSA HECHO ESENCIAL EMPRESAS lANSA S.A.
Rol. N2 1.550 Inscripción en Registro de Valores N2 100
Santiago, 27 de abril de 2023.
Señores Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 1 PRESENTE
Estimados señores,
De conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.2 A, de la sección Il de la Norma de Carácter General N230 de la CMF, estando debidamente facultado, informo a ustedes los siguientes acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria y en la Junta Extraordinaria de Accionistas de Empresas lansa S.A., ambas celebradas con fecha 27 de abril de 2023:
Junta Ordinaria de Accionistas:
1.- Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros y el Informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2022.
2.- Se acordó el pago de un dividendo definitivo obligatorio de US$ 0,0000378419 por acción, con cargo al 30% de la utilidad líquida del ejercicio 2022, pago que se realizará en pesos, moneda nacional, utilizando el tipo de cambio del dólar observado del día 27 de abril de
2023.
3.- Se acordó la Política de Dividendos Futuros.
4.- Se acordó designar como auditores externos para el ejercicio 2023 a la firma PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores Compañía Ltda.
5.- Se acordó la remuneración del Directorio.
6.- Se acordó determinar al diario electrónico extranoticias.c citación a Juntas de Accionistas.
p para la publicación de los avisos a
Junta Extraordinaria de Accionistas:
1.- Se modificó el número de directores de la Sociedad, disminuyendo de 7 a 6 miembros, modificándose la redacción del artículo Noveno de los estatutos sociales.
2.- Se revocó el Directorio anterior de 7 miembros y se eligió a los nuevos miembros del Directorio, quedando éste integrado por las siguientes personas: María Gracia Cariola Cubillos, Arthur Huguley, Jade Moore, Phillip Murnane, Gonzalo Sanhueza Dueñas y Melvin Wenger Weber.
Saludamos atentamente a usted,
RN Monet Se
PABLO MONTESINOS PIZARRO Gerente General Empresas lansa S.A.
Rosario Norte 615, Piso 23 – Las Condes, Santiago – Chile | Tel (56-2) 2571 5400 | www.empresasiansa.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=86f30b4962782e975d75d0d17e0d6b66VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVMFRVUnJNVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682655001
