Resumen corto:
Y EMPRESAS HECHO ESENCIAL EMPRESAS IANSA S.A. Rol. N2 1.550 Inscripción en Registro de Valores N2 100 Santiago, 29 de marzo de 2023.- Señores Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins N? 1449, piso 1 PRESENTE Estimados señores, De conformidad a lo dispuesto en la C
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Y EMPRESAS
HECHO ESENCIAL EMPRESAS IANSA S.A.
Rol. N2 1.550 Inscripción en Registro de Valores N2 100
Santiago, 29 de marzo de 2023.-
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N? 1449, piso 1 PRESENTE
Estimados señores,
De conformidad a lo dispuesto en la Circular N2 1737 de fecha 13.01.2005 de ese organismo, informo a Ud. que el Directorio de Empresas lansa S.A., en la sesión ordinaria celebrada el 28 de marzo, acordó citar a una Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 27 de abril de 2023, a las 10:00 horas, a realizarse en el Salón Valle de Casablanca del Hotel Best Western Premier Marina Las Condes, ubicado en Alonso de Córdova N* 5727, comuna de Las Condes, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:
1.-
10.-
La aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 12 de enero y 31 de diciembre de 2022.
La distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
La política de dividendos futuros.
La designación de auditores externos para el ejercicio 2023.
La remuneración del Directorio para el periodo 2023 e información sobre gastos de este último durante el ejercicio 2022.
Determinación del presupuesto de gastos del Comité de Transacciones Relacionadas para el ejercicio 2023 e información sobre sus actividades y gastos durante el ejercicio 2022.
La cuenta de actos y contratos con partes relacionadas a que se refiere el Titulo XVI de la Ley N2 18.046.
Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la circular N* 1816 de la Comisión para el Mercado Financiero.
La determinación del diario en el cual se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
Tratar y adoptar acuerdos sobre las demás materias propias de las Juntas Ordinarias que legal y estatutariamente correspondan.
Tendrán derecho a participar en la Junta indicada los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con 5 días hábiles de anticipación a aquél en que se realizará la misma.
Rosario Norte 615, Piso 23 – Las Condes, Santiago – Chile | Tel (56-2) 2571 5400 | www.empresasiansa.cl
Es EMPRESAS ¡ANSA
La calificación de poderes para la junta, si procediere, se preparará en las oficinas de Servicios Corporativos S.A., (Sercor S.A.), Avda. El Golf N2140, primer piso, el día 26 de abril de 2023 de 09:00 a 13:00 horas, y la calificación misma se practicará el mismo día de la junta, a contar de las
09:00 horas y hasta su inicio.
Saludamos atentamente a usted,
Pe Maris ?
PABLO MONTESINOS PIZARRO
– Gerente General Empresas lansa S.A.
Rosario Norte 615, Piso 23 – Las Condes, Santiago – Chile | Tel (56-2) 2571 5400 | www.empresasiansa.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a58e2d82d25b004160065990fcdb3a45VFdwQmVVMTZRWHBOUkVWNlRXcEJNRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
