de y ¡ANSA
HECHO ESENCIAL
EMPRESAS lANSA S.A.
Rol. N2 1.550
Inscripción en Registro de Valores N2 100
Santiago, 26 de marzo de 2020.
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 1
PRESENTE
Estimados señores,
De conformidad a lo dispuesto en la Circular N2 1737 de fecha 13.01.2005 de ese organismo,
informo a Ud. que el Directorio de Empresas lansa S.A., en la sesión ordinaria celebrada el día de
ayer, 25 de marzo, acordó citar a una Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo lunes
27 de abril de 2020, a las 10:00 hrs., en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Rosario Norte 615,
piso 23, comuna de Las Condes, Santiago. Las materias y proposiciones a tratar en la referida
junta son las siguientes:
1.- La aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e informe de los
auditores externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 12 de enero y 31 de
diciembre de 2019.
2.- La política de dividendos futuros.
3.- La designación de auditores externos para el ejercicio 2020.
4.- Revocación y elección de Directorio.
5.- La remuneración del Directorio e información sobre gastos de este último durante el
ejercicio 2019.
6.- Determinación del presupuesto de gastos del Comité de Transacciones Relacionadas para el
ejercicio 2020 e información sobre sus actividades y gastos durante el ejercicio 2019.
7.- La cuenta de actos y contratos con partes relacionadas a que se refiere el Titulo XVI de la
Ley N2 18.046.
8.- Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la
que se refiere la circular N* 1816 de la Comisión para el Mercado Financiero
9.- La determinación del diario en el cual se publicarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas.
10.- Tratar y adoptar acuerdos sobre las demás materias propias de las Juntas Ordinarias que
legal y estatutariamente correspondan.
En el marco de la pandemia global de COVID 19 que afecta el normal desarrollo de las actividades
de todo el mundo, con fecha 13 de Marzo de 2020, la Comisión para el Mercado Financiero, dicto
la NCG 435, mediante la cual se autoriza el uso de medios tecnológicos que permitan la
participación de accionistas que no se encuentran físicamente presentes en su lugar de
celebración junto con mecanismos de votación a distancia, siempre que dichos sistemas
garanticen debidamente la identidad de tales accionistas, o de sus apoderados en su caso, y
participación de la Comisión, si así se requiere por ley; y cautelen el principio de simultaneidad o
secreto de las votaciones se efectúen en tales juntas y asambleas.
Rosario Norte 615, Piso 23 – Las Condes, Santiago – Chile | Tel (56-2) 2571 5400 | www.empresasiansa.cl
“Y EMPRESAS
ESIANSA
En razón de lo anterior, la sociedad estima que si antes del 8 de abril se logra identificar un servicio
viable, confiable, y debidamente comprobado, que cumpla con los estándares requeridos por la
CMF para la participación a distancia de los accionistas, optará por emplear tal servicio en la Junta,
lo cual será avisado e incluido en los avisos de citación que se publicaran en el diario digital
www.extranoticias.cl. Si no se logra identificar dicho servicio, la participación en la junta será
presencial, salvo que por limitaciones de la autoridad no se puedan efectuar reuniones de este
tipo o existan limitaciones de desplazamiento, en cuyo caso la sociedad se verá obligada a
suspender o postergar la realización de la respectiva junta, hasta que tales impedimentos hayan
cesado.
En tal caso, el Directorio quedara automáticamente prorrogado en sus funciones hasta que sea
posible realizar la junta de accionistas, la cual deberá realizarse dentro del plazo máximo de 30
días desde que el impedimento haya cesado.
Finalmente, informamos a usted que la calificación de poderes para la junta, si procediere, se
preparará en las oficinas de Servicios Corporativos S.A., (Sercor S.A.), Avda. El Golf N2140, primer
piso, el día viernes 24 de abril de 2020 de 16:00 a 17:00 horas, y la calificación misma se practicará
el mismo día de la junta, a contar de las 09:00 horas y hasta su inicio.
Saludamos atentamente a usted,
Modo?
PABLO MONTESINOS PIZARRO
Gerente General
Empresas lansa S.A.
Rosario Norte 615, Piso 23 – Las Condes, Santiago – Chile | Tel (56-2) 2571 5400 | www.empresasiansa.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=233b50c6d0882f32e96d0689c3b0c2b3VFdwQmVVMUVRWHBOUkVFeVRYcEplRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
