SU,
I¡ANSA
HECHO ESENCIAL
EMPRESAS IANSA S.A.
Rol. N2 1.550
Inscripción en Registro de Valores N2 100
Santiago, 13 de abril de 2018.-
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 1
PRESENTE
Estimados señores,
De conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.2 A, de la sección Il de la Norma de Carácter
General N2 30 de la CMS, estando debidamente facultado, informo a ustedes los siguientes
acuerdos adoptados en la Junta Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de Empresas lansa S.A.
celebrada con fecha 12 de abril de 2018:
Junta Extraordinaria de Accionistas
1.- Se modificó el número de directores de la Sociedad, aumentándolo de 5 a 7 miembros;
2.- Se modificó la composición y facultades del Comité establecido en el Art. 19 Bis de los
estatutos sociales de la Sociedad;
3.- Se modificó la redacción de los artículos Noveno y Décimo Noveno bis de los estatutos
sociales.
Junta Ordinaria de Accionistas
1.- Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros y el Informe de los auditores
externos correspondientes al ejercicio 2017.
2.- Se acordó la Política de Dividendos Futuros.
3.- Se acordó designar como auditores externos para el ejercicio 2018 a la firma KPMG Auditores
Consultores Ltda.
4.- Se revocó el Directorio anterior de 5 miembros y se eligió a los nuevos miembros del
Directorio, quedando éste integrado por los señores: Joaquín Noguera Wilson, Jonathan
Laurence Hugh, Michael Gerard Broom, Andreas Matthias Herber, Arthur Whitfield
Huguley, Cristián Morán Velásquez y Gonzalo Sanhueza Dueñas.
5.- Se acordó la remuneración del Directorio.
6.- Se acordó determinar al diario electrónico “extranoticias.c
a citación a Juntas de Accionistas.
p
para la publicación de los avisos
Saludamos atentamente a usted,
N
OSÉ LUIS IRARRÁZAVAL
3 rente General
£+ Empresas lansa S.A.
Rosario Norte 615, Piso 23 – Las Condes, Santiago – Chile | Tel (56-2) 2571 5400 | www.iansa.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6f04aa1c75189389b84dffb1f9c4d349VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFeVRucEplRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
