ESMAS
¡ANSA
HECHO ESENCIAL
EMPRESAS lANSA S.A.
Rol. N2 1.550
Inscripción en Registro de Valores N?2 100
Santiago, 21 de marzo de 2018.-
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1
PRESENTE
Estimados señores,
De conformidad a lo dispuesto en la Circular N2 1737 de fecha 13.01.2005 de ese organismo,
informo a Ud. que el directorio de Empresas lansa S.A. en la sesión ordinaria celebrada el día de
ayer 20 de marzo, acordó citar a una Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo
jueves 12 de abril de 2018, a las 10:00 hrs., en el Salón Valle de Casablanca del Hotel “Best
Western Premier Marina Las Condes”, ubicado en Alonso de Córdova N* 5727, comuna de Las
Condes, Santiago, y a una Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el mismo lugar,
inmediatamente de finalizada la anterior. Las materias y proposiciones a tratar en las referidas
juntas son las siguientes:
Junta Extraordinaria de Accionistas
1.-
2-
3.-
4.-
Aumentar el número de directores de la Sociedad de 5 a 7 miembros;
Modificar la composición y facultades del Comité de Auditoría de la Sociedad;
Aprobar la modificación de los artículos Noveno y Décimo Noveno bis de los estatutos
sociales, a fin de reflejar en éstos los acuerdos antes indicados; y
Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para legalizar y hacer efectivas las
reformas estatutarias antes indicadas.
Junta Ordinaria de Accionistas
1.-
Da
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4.-
5.-
La aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e informe de los
auditores externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 12 de enero y 31 de
diciembre de 2017.
La política de dividendos futuros.
La designación de auditores externos para el ejercicio 2018.
Revocación y elección de Directorio.
La remuneración del Directorio e información sobre gastos de este último durante el
ejercicio 2017.
Determinación del presupuesto de gastos del Comité de Auditoría para el ejercicio 2018 e
información sobre sus actividades y gastos durante el ejercicio 2017.
La cuenta de actos y contratos con partes relacionadas a que se refiere el Titulo XVI de la
Ley N2 18.046.
Rosario Norte 615, Piso 23 – Las Condes, Santiago – Chile | Tel (56-2) 2571 5400 | www.iansa.cl
Sm,
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8.- Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la
que se refiere la circular N” 1816 de la Comisión para el Mercado Financiero, antes
Superintendencia de Valores y Seguros.
9.- La determinación del diario en el cual se publicarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas.
10.- Tratar y adoptar acuerdos sobre las demás materias propias de las Juntas Ordinarias que
legal y estatutariamente correspondan.
Asimismo, informamos a usted que La calificación de poderes para las juntas, si procediere, se
preparará en las oficinas de Servicios Corporativos S.A., (Sercor S.A.), Avda. El Golf N2140, primer
piso, el día miércoles 11 de abril de 2018 de 16:00 a 17:00 horas, y la calificación misma se
practicará el mismo día de las juntas, a contar de las 09:00 horas y hasta su inicio.
Saludamos atentamente a usted,
JOSÉ LUIS IRARRÁZAVAL |
J Gerente General
Empresas lansa S.A.
Rosario Norte 615, Piso 23 – Las Condes, Santiago – Chile | Tel (56-2) 2571 5400 | www.iansa.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9fd2550aacf0541e4d49962e3b2d50b8VFdwQmVFOUVRWHBOUkVFeFRVUlJNMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
