SM,
¡ANSA
HECHO ESENCIAL
EMPRESAS lANSA S.A.
Rol. N2 1.550
Inscripción en Registro de Valores N2 100
Santiago, 17 de diciembre de 2015.-
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N? 1449, piso 1
PRESENTE
Señor Superintendente:
De conformidad a lo dispuesto en la Circular N* 1737 de fecha 13.01.2005 de esa Superintendencia,
estando debidamente facultado, informo a Ud. que el Directorio de Empresas lansa S.A. en su sesión
ordinaria celebrada el día de ayer, 16 de diciembre de 2015, acordó citar a una Junta Extraordinaria de
Accionistas a celebrarse el jueves 28 de enero de 2016, a las 10:30 horas, en el Salón Danubio del Hotel
Plaza San Francisco, ubicado en Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N*816, comuna de Santiago,
Santiago.
Las materias y proposiciones a tratar en la referida junta son las siguientes:
1. Someter a la consideración y aprobación de los señores accionistas las siguientes modificaciones de
estatutos:
a) Modificar el domicilio de la sociedad a la ciudad de Santiago.
b) Modificar el número de directores, reduciéndolo de 7 a 5 miembros.
c) Crear un Comité de Auditoría del Directorio.
d) Incorporar un nuevo artículo Trigésimo Primero Bis, en relación al Art. 71 bis de la Ley 18.046.
e) Ratificar la eliminación del Artículo 34 bis.
f) Adecuar la redacción de los artículos Primero, Undécimo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto,
Décimo Quinto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno, Vigésimo, Vigésimo Primero,
Vigésimo Segundo, Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo, Vigésimo Octavo,
Trigésimo Segundo, Trigésimo Tercero y Trigésimo Octavo a la actual normativa de las
Sociedades Anónimas. :
2. Revocar el Directorio en su totalidad y proceder a la elección de los nuevos miembros del
Directorio.
3. Aprobar un texto refundido de los estatutos sociales de Empresas lansa S.A.
4. Modificar y adoptar las disposiciones estatutarias que resulten necesarias como consecuencia de
los acuerdos que adopte la Junta Extraordinaria de Accionistas en relación al punto anterior.
Asimismo, informamos a usted que la calificación de poderes para la junta, si procediere, se preparará
en las oficinas de Servicios Corporativos Sercor S.A., Avda. El Golf N2140, primer piso, el día miércoles 27
de enero de 2016 de 16:00 a 17:00 horas, y la calificación misma se practicará el mismo día de la Junta, a
contar de las 09:00 horas y hasta su inicio.
Saludamos atentamente a usted,
Empresas lansa S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=879580ac34fcc11c184b6cf0bb363046VFdwQmVFNVVSWGxOUkVVeFRXcEJNazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
