SU,
¡ANSA
HECHO ESENCIAL
EMPRESAS lANSA S.A.
Rol. N* 1.550
Inscripción en Registro de Valores N* 100
Santiago, 26 de febrero de 2015.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1
PRESENTE
Señor Superintendente:
De conformidad a lo dispuesto en la Circular N* 1737 de fecha 13.01.2005 de esa
Superintendencia, informo a Ud. que el directorio de Empresas lansa S.A. en su última
sesión ordinaria celebrada el día de ayer, 25 de febrero, acordó citar a una Junta
Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo jueves 26 de marzo de 2015,
a las 10:00 hrs., en el Salón Montt del Hotel Crowne Plaza Santiago, ubicado en Av.
Libertador Bernardo O”Higgins N* 136, comuna de Santiago, Santiago, y a una Junta
Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el mismo lugar, inmediatamente de
finalizada la anterior. Las materias y proposiciones a tratar en las referidas juntas son
las siguientes:
Junta Extraordinaria de Accionistas
1.- Modificar el domicilio social establecido en el Art. 2 de los estatutos sociales.
2.- Eliminar la obligación de designar inspectores de cuenta contenida en el Art. 25%
bis de los estatutos sociales.
3.- Modificar y adoptar las disposiciones estatutarias que resulten necesarias como
consecuencia de los acuerdos que adopte la Junta de Accionistas en relación a
los puntos anteriores.
Junta Ordinaria de Accionistas
1.- Pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados Financieros, informe
de los auditores externos e inspectores de cuenta correspondientes al ejercicio
comprendido entre el 1? de enero y 31 de diciembre de 2014.
2.- Distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos e información
sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
3.- Política de dividendos futuros.
4.- Política de inversiones y de financiamiento.
5.- Designación de auditores externos para el ejercicio 2015.
6.- Designación de inspectores de cuentas (titulares y suplentes) y fijación de su
remuneración.
7.- Información de la designación de 2 firmas clasificadoras de riesgo para el
ejercicio 2015.
8.- Remuneración del Directorio e información sobre gastos de este último durante
el ejercicio 2014.
Rosario Norte 615. Piso 23 – Las Condes. Santiaao – Chile | Tel (56-2) 2571 5400 | www.iansa.cl
9.-
10.-
11.-
12.-
13.-
SU,
I¡ANSA
Fijación de la remuneración del Comité de Directores, determinación de su
presupuesto de gastos para el ejercicio 2015 e información sobre sus actividades
y gastos durante el ejercicio 2014.
Cuenta de actos y contratos con partes relacionadas a que se refiere el Titulo
XVI de la Ley N* 18.046.
Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la
información a la que se refiere la circular N* 1816 de la Superintendencia de
Valores y Seguros.
Determinar el diario en el cual se publicarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas.
Tratar y adoptar acuerdos sobre las demás materias propias de las Juntas
Ordinarias que legal y estatutariamente correspondan.
Asimismo, informamos a usted que la calificación de poderes para las juntas, si
procediere, se preparará en las oficinas de Servicios Corporativos S.A., Avda. El Golf
N%140, primer piso, el día miércoles 25 de marzo de 2015 de 16:00 a 17:00 horas, y la
calificación misma se practicará el mismo día de las Juntas, a contar de las 09:00
horas y hasta su inicio.
Saludamos atentamente a usted,
me LUISA+RARRÁZAVAL OVALLE
Gerente General
Empresas lansa S.A.
Rosario Norte 615. Piso 23 – Las Condes. Santiaao – Chile | Tel (56-2) 2571 5400 | www.iansa.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=abba12cfdc251a5b86a0265b1ab9a078VFdwQmVFNVVRWGxOUkVGNVRrUlplazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
