EMPR Ne
IlANSA
HECHO ESENCIAL
EMPRESAS lANSA S.A.
Rol. N* 1.550
Inscripción en Registro de Valores N* 100
Santiago, 28 de febrero de 2013.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1
PRESENTE
Señor Superintendente:
De conformidad a lo dispuesto en la Circular N* 1737 de fecha 13.01.2005 de esa
Superintendencia, informo a Ud. que el directorio de Empresas lansa S.A. en su última
sesión ordinaria celebrada el día de ayer, 27 de febrero, acordó citar a una Junta
Ordinaria de Accionistas a celebrarse próximo miércoles 27 de marzo de 2013, a las
12:00 hrs., en el Salón Lonquimay del Hotel “Director Vitacura”, ubicado en Av. Vitacura
N* 3600, comuna de Vitacura, Santiago, y a una Junta Extraordinaria de Accionistas a
celebrarse en el mismo lugar, inmediatamente de finalizada la anterior. Las materias y
proposiciones a tratar en las referidas juntas son las siguientes:
Junta Ordinaria de Accionistas
Ae
– E
3.-
4.-
Pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados Financieros, informe de
los auditores externos e inspectores de cuenta correspondientes al ejercicio
comprendido entre el 1? de enero y 31 de diciembre de 2012.
Distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos e información
sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
Política de dividendos futuros.
Política de inversiones y de financiamiento.
Designación de auditores externos para el ejercicio 2013.
Designación de inspectores de cuentas (titulares y suplentes) y fijación de su
remuneración.
Información de la designación de 2 firmas clasificadoras de riesgo para el ejercicio
2013.
Remuneración del Directorio e información sobre gastos de este último durante el
ejercicio 2012.
Fijación de la remuneración del Comité de Directores, determinación de su
presupuesto de gastos para el ejercicio 2013 e información sobre sus actividades y
gastos durante el ejercicio 2012.
Rosario Norte 615, piso 23, Las Condes – Santiago – Chile – Tel. (56-2) 5715400 – www.empresasiansa.cl
10.-
o
12.-
13.-
Cuenta de actos y contratos con partes relacionadas a que se refiere el Titulo XVI
de la Ley N* 18.046.
Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la
información a la que se refiere la circular N” 1816 de la Superintendencia de
Valores y Seguros.
Determinar el diario en el cual se publicarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas.
Tratar y adoptar acuerdos sobre las demás materias propias de las Juntas
Ordinarias que legal y estatutariamente correspondan.
Junta Extraordinaria de Accionistas
die
Conocer y pronunciarse sobre la proposición de delegar en el Directorio la fijación del
precio de las acciones restantes del plan de compensación aprobado en la Junta
Extraordinaria de Accionistas realizada el día 18 de diciembre de 2009, de acuerdo a
lo señalado en el artículo 23 del Reglamento de Sociedades Anónimas.
Modificar y adoptar las disposiciones estatutarias que resulten necesarias como
consecuencia de los acuerdos que adopte la Junta de Accionistas en relación al
punto anterior.
Asimismo, informamos a usted que la calificación de poderes para las juntas, si
procediere, se preparará en las oficinas de Servicios Corporativos S.A., Avda. El Golf
N%140, primer piso, el día martes 26 de marzo de 2013 de 16:00 a 17:00 horas, y la
calificación misma se practicará el mismo día de las Juntas, a contar de las 08:30 horas y
hasta su inicio.
Saludamos atentamente a usted,
C.C:
O UIS IRARRÁZAVAL OVALLE
A, Gerente Gener.
Empresas lansa S.A.
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Rosario Norte 615, piso 23, Las Condes – Santiago – Chile – Tel. (56-2) 5715400 – www.empresasiansa.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cb68834d30951ed5e32e8a6283259c7eVFdwQmVFMTZRWGxOUkVGNFQwUlplazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
