TS
ANOTA
HECHO ESENCIAL
EMPRESAS lANSA S.A.
Rol. N* 1.550
Inscripción en Registro de Valores N* 100
Santiago, 29 de marzo de 2012.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1
PRESENTE
Señor Superintendente:
De conformidad a lo dispuesto en la Circular N* 1737 de fecha 13.01.2005 de esa
Superintendencia, informo a Ud. que el directorio de Empresas lansa S.A. en su última
sesión ordinaria celebrada el día de ayer, 28 de marzo, acordó citar a una Junta General
Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo miércoles 25 de abril de 2012, a las
11:00 hrs., en el Salón Lonquimay del Hotel “Director Vitacura”, ubicado en Av. Vitacura
N” 3600, comuna de Vitacura, Santiago. Las materias y proposiciones a tratar en las
referidas juntas son las siguientes:
1.- Pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados Financieros, informe de
los auditores externos e inspectores de cuenta correspondientes al ejercicio
comprendido entre el 1? de enero y 31 de diciembre de 2011.
2.- Distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos e información
sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
3.- Política de dividendos futuros.
4.- Política de inversiones y de financiamiento.
5.- Designación de auditores externos para el ejercicio 2012.
6.- Designación de inspectores de cuentas (titulares y suplentes) y fijación de su
remuneración.
7.- Información de la designación de 2 firmas clasificadoras de riesgo para el ejercicio
2012.
8.- Elección de Directorio.
9.- Remuneración del Directorio e información sobre gastos de este último durante el
ejercicio 2011.
10.- Fijación de la remuneración del Comité de Directores, determinación de su
presupuesto de gastos para el ejercicio 2012 e información sobre sus actividades y
gastos durante el ejercicio 2011.
11.- Cuenta de actos y contratos con partes relacionadas a que se refiere el Titulo XVI
de la Ley N* 18.046,
Rosario Norte 615, piso 23, Las Condes – Santiago – Chile – Tel. (56-2) 5715400 – www.empresasiansa.cl
A SS
ANITA
12.- Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la
información a la que se refiere la circular N” 1816 de la Superintendencia de
Valores y Seguros.
13.- Determinar el diario en el cual se publicarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas.
14.- Tratar y adoptar acuerdos sobre las demás materias propias de las Juntas
Ordinarias que legal y estatutariamente correspondan.
Asimismo, informamos a usted que la calificación de poderes para la junta, si procediere,
se preparará en las oficinas de Servicios Corporativos S.A., Avda. El Golf N*140, primer
piso, el día martes 24 de abril de 2012 de 16:00 a 17:00 horas, y la calificación misma se
practicará el mismo día de la Junta, a contar de las 08:30 horas y hasta su inicio.
Saludamos atentamente a usted,
SÉ LUIS IRARRÁZAVAL O
Gerente General
Empresas. lansa S.A.
LLE
c.c: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Rosario Norte 615, piso 23, Las Condes – Santiago – Chile – Tel. (56-2) 5715400 – www.empresasiansa.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a2db05a050b0382d5bc19dd6ce853619VFdwQmVFMXFRWHBOUkVFd1RVUlJlazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
