HECHO ESENCIAL
EMPRESAS lANSA S.A.
Rol. N* 1.550
Inscripción en Registro de Valores N* 100
Santiago, 31 de marzo de 2011.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1
PRESENTE
Señor Superintendente:
De conformidad a lo dispuesto en la Circular N* 1737 de fecha 13.01.2005 de esa
Superintendencia, informo a Ud. que el directorio de Empresas lansa S.A. en su última
sesión ordinaria celebrada el día de ayer, 30 de marzo, acordó citar a una Junta General
Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 27 de abril de 2011, a las 10:00 hrs.,
en el Salón Andes del Hotel NH Ciudad de Santiago, ubicado en Avenida Condell N* 40,
comuna de Providencia, y a una Junta General Extraordinaria de Accionistas a
celebrarse en el mismo lugar, inmediatamente de finalizada la anterior. Las materias y
proposiciones a tratar en las referidas juntas son las siguientes:
Junta General Ordinaria de Accionistas
1.-
Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros (individuales y
consolidados) e informe de los auditores externos e inspectores de cuenta
correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1? de enero y 31 de diciembre de
2010.
Proposición sobre la distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de
dividendos e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución
de dividendos.
Proposición de la política de dividendos futuros.
Proposición de la política de inversiones y de financiamiento.
Proposición para la designación de auditores externos para el ejercicio 2011.
Proposición para la designación de inspectores de cuentas (titulares y suplentes) y
fijación de su remuneración.
Información de la designación de 2 firmas clasificadoras de riesgo para el ejercicio
2011.
Proposición sobre la remuneración del Directorio e información sobre gastos de
este último durante el ejercicio 2010.
Rosario Norte 615, piso 23, Las Condes – Santiago – Chile – Tel. (56-2) 5715400 – www.empresasiansa.cl
9.- Proposición sobre la fijación de la remuneración del Comité de Directores,
determinación de su presupuesto de gastos para el ejercicio 2011 e información
sobre sus actividades y gastos durante el ejercicio 2010.
10.- Cuenta de actos y contratos a que se refiere el artículo 147 de la Ley N* 18.046.
11.- Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la
información a la que se refiere la circular N” 1816 de la Superintendencia de
Valores y Seguros.
12.- Proposición sobre la determinación del diario en el cual se publicarán los avisos de
citación a Juntas de Accionistas.
13.- Tratar y adoptar acuerdos sobre las demás materias propias de las Juntas
Ordinarias que legal y estatutariamente correspondan.
Junta General Extraordinaria de Accionistas
1.- – Disminuir el capital social, por ajustes de primera aplicación de Normas Contables y
Financieras IFRS según Circular N* 1945 de fecha 29 de septiembre de 2009, de la
Superintendencia de Valores y Seguros introduciendo a los Estatutos Sociales
todas las modificaciones del caso; y,
2.- Adoptar todos los demás acuerdos que fueren necesarios o convenientes para
materializar, llevar a efecto y complementar los acuerdos que adopte la junta en
relación a la materia indicada precedentemente.
Asimismo, informamos a usted que la calificación de poderes para las juntas, si
procediere, se preparará en las oficinas de Servicios Corporativos S.A., Avda. El Golf
N*140, primer piso, el día martes 26 de abril de 2011 de 17:00 a 18:00 horas, y la
calificación misma se practicará el mismo día de la Junta, a contar de las 08:30 horas y
hasta su inicio.
Saludamos atentamente a usted,
Gerente General
Empresas lansa
c.c: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Rosario Norte 615, piso 23, Las Condes – Santiago – Chile – Tel. (56-2) 5715400 – www.empresasiansa.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=86965f7bc3a82a573ea0a4d2af543fd9VFdwQmVFMVVRWHBOUkVFeFRrUm5NRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
