Resumen corto:
HECHO ESENCIAL EMPRESAS HITES S.A. (Inscripción Registro de Valores N*1012) Santiago, 31 de marzo de 2023 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas. De nuestra consideración, En cumplimiento de lo es
**********
HECHO ESENCIAL EMPRESAS HITES S.A.
(Inscripción Registro de Valores N*1012)
Santiago, 31 de marzo de 2023
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración,
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N*18.045 de Mercado de Valores y a lo establecido en la Norma de Carácter General N*30 y en la Circular N*660, ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros, debidamente facultado por el Directorio y en representación de Empresas Hites S.A. (la Sociedad o Hites), vengo en comunicar a usted, en carácter de hecho esencial respecto de la Sociedad, que en Sesión de Directorio de la Sociedad celebrada el día 30 de marzo de 2023, se acordó, por unanimidad, citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 28 de abril de 2023, a las 08:30 horas, en las dependencias del Hotel Director ubicado en Avenida Vitacura N 3.600, comuna de Vitacura, Santiago.
En la Junta Ordinaria de Accionistas, ésta deberá pronunciarse o conocerá las siguientes materias: (i) El examen de la situación de Hites y el informe de los auditores externos, junto con la aprobación de la Memoria, del Balance y demás Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022; (ii) Distribución de las utilidades del ejercicio e informe sobre la política de dividendos para el ejercicio 2023; (iii) La designación de la empresa de auditoría externa y de las clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2023; (iv) Informar sobre los gastos incurridos por el directorio durante el ejercicio 2022; (v) Determinar la cuantía de las remuneraciones de los directores, aplicable hasta la próxima junta ordinaria de accionistas; (vi) Informe sobre las actividades y gastos del Comité de Directores durante el ejercicio 2022; (vii) Fijar la remuneración del Comité de Directores y aprobar su presupuesto de gastos hasta la próxima junta ordinaria de accionistas; (viii) La designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales; (ix) Informar respecto a las transacciones a que se refiere el Título XVI de la LSA; (9 Informar los costos relativos al procesamiento, impresión y despacho de información accionaria de los accionistas; (xi) La revocación del Directorio de la Sociedad y, de aprobarse, la elección de un nuevo Directorio, debiendo designarse a un director independiente, a lo menos; y (xiii) Cualquier otra materia de interés social propia del conocimiento de la Junta.
Asimismo, ha acordado proponer a la Junta distribuir un dividendo definitivo mínimo igual a $7,056814 por acción. En caso de aprobarse la propuesta del Directorio, una vez distribuido el dividendo definitivo mínimo, se habrá repartido un 30% de la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022. El Directorio ha acordado proponer a la Junta que el dividendo definitivo propuesto se pague a contar del 26 de mayo de 2023.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
ARAK
***firmada electrónicamente Gonzalo Irarrázaval del Campo Gerente General Empresas Hites S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile
NES AS E Er (8 páginas)
O) yAN li a P | yAN [rl RUE TT IT E O Este documento es unarepr: ¡ón de un documento original en fomato electrónico. Para verificar el estado actual del documento,
AS] RS afectando ello en caso alguno la validez de la firma
Firmante: 0007363341-9 IRARRÁZAVAL DEL CAMPO GONZALO MAR – Institución – Rol: HITES AD – Firma CMF Fecha de Firma: 2023-03-31 10:47:11.610737 Firma Simple Auditoría Autentia: HADS-F6AB-8EKR-J5PI
Validado con Pin Operador: 0007363341-9
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5fd903b142287983d49664c71b5e0e79VFdwQmVVMTZRWHBOUkVWNlRucEJlRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
