HECHO ESENCIAL
EMPRESAS HITES S.A.
(Inscripción Registro de Valores N*1012)
Santiago, 26 de marzo de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración,
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley
N*18.045 de Mercado de Valores y a lo establecido en la Norma de Carácter General N*30 y en
la Circular N*“660, ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros, debidamente facultado
por el Directorio y en representación de Empresas Hites S.A. (la “Sociedad” o “Hites”), vengo
en comunicar a usted, en carácter de hecho esencial respecto de la Sociedad, que en Sesión
de Directorio de la Sociedad celebrada el día 25 de marzo de 2021, se acordó, por unanimidad,
citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 30 de abril de 2021, a las
08:30 horas, en calle Moneda N” 970, Cuarto Piso, comuna y ciudad de Santiago. Asimismo, el
Directorio, en conformidad a lo establecido en la Norma de Carácter General N*%435 y Oficio
Circular N*%1141, ambos de la Comisión para El Mercado Financiero, aprobó la implementación
y utilización de medios tecnológicos para la participación y votación de los señores accionistas
que no se encuentren físicamente presentes en el lugar de celebración de la Junta. Los
medios tecnológicos que se implementen deberán ¡) garantizar la identidad de los accionistas y
sus apoderados; ¡i) garantizar la participación de la CMF en la junta; y ¡ii) cautelar el principio de
simultaneidad o secreto de las votaciones que se efectúen. La sociedad informará el
mecanismo de participación y votación a distancia y la forma para acreditar la identidad y poder
de los accionistas o sus representantes, cuando corresponda, en su sitio web y en los avisos
legales de citación que se publicarán en el diario electrónico www.elmostrador.cl.
En la Junta Ordinaria de Accionistas, ésta deberá pronunciarse o conocerá las siguientes
materias:
(i) El examen de la situación de Hites y los informes de los auditores externos, junto con la
aprobación de la Memoria, del Balance y demás Estados Financieros de Hites correspondientes
al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020;
(ii) Información sobre la política de dividendos para el ejercicio 2021;
(iii) La designación de la empresa de auditoría externa y de las clasificadoras de riesgo de Hites
para el ejercicio 2021;
(iv) Informar sobre los gastos incurridos por el directorio de Hites durante el ejercicio 2020;
(v) Determinar la cuantía de las remuneraciones de los directores de Hites, aplicable hasta la
próxima junta ordinaria de accionistas;
(vi) Informe sobre las actividades y gastos del Comité de Directores de Hites durante el ejercicio
2020;
(vii) Fijar la remuneración del Comité de Directores de Hites y aprobar el presupuesto de gastos
de dicho Comité y sus asesores hasta la próxima junta ordinaria de accionistas;
(viii) La designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales;
(dx) Informar respecto a las transacciones a que se refiere el Título XVI de la LSA;
(9) Informar los costos fijados por el directorio relativos al procesamiento, impresión y despacho
de información accionaria de los accionistas; y
(xi) Cualquier otra materia de interés social propia del conocimiento de la Junta.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Gonzalo Irarrázaval del Campo
Gerente General
Empresas Hites S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=611664b637a544364a26b2be85eab898VFdwQmVVMVVRWHBOUkVWNFRXcGpNMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
